[artículo] Aires Frugone, Gonzalo (2015). Delito de lavado de activos y decomiso de bienes.
La Justicia Uruguaya. 151. (2015) p. D3-D28.
Idioma : Español (
spa)
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151 (2015) . - p. D3-D28
Clasificación: |
LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO
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Nota de contenido: |
Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía. |
Cobertura geográfica : |
Uruguay |
Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648 |