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El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, v. 47, n.274 (Enero-Febrero)
[artículo]
Título : El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Manuel Albacete Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 41-76 Idioma : Español (spa) Palabras clave: DEFRAUDACION TRIBUTARIA, DELITO PRECEDENTE, BLANQUEO O LAVADO DE ACTIVOS, AUTOBLANQUEO, INTERCAMBIO DE INFORMACION Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Nota de contenido: Introducción. -- Un arma poderosa en manos del Estado. -- Algunos de los problemas que plantea la defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. -- La ley actualmente vigente en Uruguay que regula en forma integral el lavado de activos. -- Normas con incidencia tributaria previstas en la Ley. -- Solicitudes de información. -- Obligación de informar. -- La defraudación tributaria como actividad delictiva precedente del delito de lavado de activos. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14159
in Revista Tributaria > v. 47, n.274 (Enero-Febrero) . - p. 41-76[artículo] El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. [texto impreso] / Juan Manuel Albacete . - 2020 . - p. 41-76.
Idioma : Español (spa)
in Revista Tributaria > v. 47, n.274 (Enero-Febrero) . - p. 41-76
Palabras clave: DEFRAUDACION TRIBUTARIA, DELITO PRECEDENTE, BLANQUEO O LAVADO DE ACTIVOS, AUTOBLANQUEO, INTERCAMBIO DE INFORMACION Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Nota de contenido: Introducción. -- Un arma poderosa en manos del Estado. -- Algunos de los problemas que plantea la defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. -- La ley actualmente vigente en Uruguay que regula en forma integral el lavado de activos. -- Normas con incidencia tributaria previstas en la Ley. -- Solicitudes de información. -- Obligación de informar. -- La defraudación tributaria como actividad delictiva precedente del delito de lavado de activos. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14159 [artículo] Albacete, Juan Manuel (2020). El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos.. Revista Tributaria. v. 47, n.274. (Enero-Febrero) p. 41-76.
Idioma : Español (spa)
in Revista Tributaria > v. 47, n.274 (Enero-Febrero) . - p. 41-76
Palabras clave: DEFRAUDACION TRIBUTARIA, DELITO PRECEDENTE, BLANQUEO O LAVADO DE ACTIVOS, AUTOBLANQUEO, INTERCAMBIO DE INFORMACION Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Nota de contenido: Introducción. -- Un arma poderosa en manos del Estado. -- Algunos de los problemas que plantea la defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. -- La ley actualmente vigente en Uruguay que regula en forma integral el lavado de activos. -- Normas con incidencia tributaria previstas en la Ley. -- Solicitudes de información. -- Obligación de informar. -- La defraudación tributaria como actividad delictiva precedente del delito de lavado de activos. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14159 El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista Tributaria, v. 47, n. 274 (Enero-Febrero)
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Título : El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Manuel Albacete Artículo en la página: p. 41-76 Idioma : Español (spa) Palabras clave: DEFRAUDACION TRIBUTARIA, DELITO PRECEDENTE, BLANQUEO O LAVADO DE ACTIVOS, AUTOBLANQUEO, INTERCAMBIO DE INFORMACION Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Nota de contenido: Introducción. -- Un arma poderosa en manos del Estado. -- Algunos de los problemas que plantea la defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. -- La ley actualmente vigente en Uruguay que regula en forma integral el lavado de activos. -- Normas con incidencia tributaria previstas en la Ley. -- La defraudación tributaria como actividad delictiva precedente del delito de lavado de activos. -- Conclusiones. -- Agradecimiento. -- Bibliografía consultada. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21436
in Revista Tributaria > v. 47, n. 274 (Enero-Febrero) . - p. 41-76[artículo] El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos [texto impreso] / Juan Manuel Albacete . - p. 41-76.
Idioma : Español (spa)
in Revista Tributaria > v. 47, n. 274 (Enero-Febrero) . - p. 41-76
Palabras clave: DEFRAUDACION TRIBUTARIA, DELITO PRECEDENTE, BLANQUEO O LAVADO DE ACTIVOS, AUTOBLANQUEO, INTERCAMBIO DE INFORMACION Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Nota de contenido: Introducción. -- Un arma poderosa en manos del Estado. -- Algunos de los problemas que plantea la defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. -- La ley actualmente vigente en Uruguay que regula en forma integral el lavado de activos. -- Normas con incidencia tributaria previstas en la Ley. -- La defraudación tributaria como actividad delictiva precedente del delito de lavado de activos. -- Conclusiones. -- Agradecimiento. -- Bibliografía consultada. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21436 [artículo] Albacete, Juan Manuel. El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. Revista Tributaria. v. 47, n. 274. (Enero-Febrero) p. 41-76.
Idioma : Español (spa)
in Revista Tributaria > v. 47, n. 274 (Enero-Febrero) . - p. 41-76
Palabras clave: DEFRAUDACION TRIBUTARIA, DELITO PRECEDENTE, BLANQUEO O LAVADO DE ACTIVOS, AUTOBLANQUEO, INTERCAMBIO DE INFORMACION Resumen: El delito de defraudación tributaria como delito precedente del blanqueo o lavado de activos presenta una diversidad de problemas desde el punto de vista jurídico no todos resueltos por la ley vigente. Asistimos a una pérdida del sentido original de la figura del blanqueo y a su transformación en un arma poderosa en manos del Estado en detrimento de ciertos derechos de los ciudadanos. Nota de contenido: Introducción. -- Un arma poderosa en manos del Estado. -- Algunos de los problemas que plantea la defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. -- La ley actualmente vigente en Uruguay que regula en forma integral el lavado de activos. -- Normas con incidencia tributaria previstas en la Ley. -- La defraudación tributaria como actividad delictiva precedente del delito de lavado de activos. -- Conclusiones. -- Agradecimiento. -- Bibliografía consultada. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21436