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Secreto bancario y prevención del lavado de dinero en los fondos de inversión / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 123 (2001)

Público ISBD APA [artículo]  en La Justicia Uruguaya / Eduardo Albanell Martino (2009) inLa Justicia Uruguaya > 123 (2001) . - D69-D78 Título : Secreto bancario y prevención del lavado de dinero en los fondos de inversión Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Fecha de publicación: 2001 Artículo en la página: D69-D78 Idioma : Español (spa) Clasificación: SECRETO BANCARIO Palabras clave: SECRETO BANCARIO  LAVADO DE DINERO  FONDOS DE INVERSIÓN Nota de contenido: Introducción. -- Generalidades sobre los llamados Fondos de Inversión. -- Sujetos obligados al deber de sigilo. -- Alcance del deber de sigilo. -- Aspectos del secreto bancario no aplicables a la nueva ley. -- Relevamiento del secreto profesional. -- La prevención del lavado de capitales en las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13333 [artículo]  en La Justicia Uruguaya / Eduardo Albanell Martino (2009) Secreto bancario y prevención del lavado de dinero en los fondos de inversión [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2001 . - D69-D78. Idioma : Español (spa) in La Justicia Uruguaya > 123 (2001) . - D69-D78 Clasificación: SECRETO BANCARIO Palabras clave: SECRETO BANCARIO  LAVADO DE DINERO  FONDOS DE INVERSIÓN Nota de contenido: Introducción. -- Generalidades sobre los llamados Fondos de Inversión. -- Sujetos obligados al deber de sigilo. -- Alcance del deber de sigilo. -- Aspectos del secreto bancario no aplicables a la nueva ley. -- Relevamiento del secreto profesional. -- La prevención del lavado de capitales en las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13333 [artículo]  en La Justicia Uruguaya / Eduardo Albanell Martino (2009) Adriasola, Gabriel (2001). Secreto bancario y prevención del lavado de dinero en los fondos de inversión. La Justicia Uruguaya. 123. (2001) D69-D78. Idioma : Español (spa) in La Justicia Uruguaya > 123 (2001) . - D69-D78 Clasificación: SECRETO BANCARIO Palabras clave: SECRETO BANCARIO  LAVADO DE DINERO  FONDOS DE INVERSIÓN Nota de contenido: Introducción. -- Generalidades sobre los llamados Fondos de Inversión. -- Sujetos obligados al deber de sigilo. -- Alcance del deber de sigilo. -- Aspectos del secreto bancario no aplicables a la nueva ley. -- Relevamiento del secreto profesional. -- La prevención del lavado de capitales en las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13333

El secreto bancario entre dos siglos / Ana Sorondo Peyre

Público ISBD APA en El derecho entre dos siglos / Miguel Ángel Tomé Gómez (2015) Título : El secreto bancario entre dos siglos : aparición de un nuevo paradigma Tipo de documento: texto impreso Autores: Ana Sorondo Peyre Número de páginas: p. 279-296 Idioma : Español (spa) Palabras clave: SECRETO BANCARIO  INCLUSIÓN FINANCIERA  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Nota de contenido: Introducción. -- Fundamento y origen del secreto bancario en nuestro derecho. Consagración legal. -- Normas que extendieron el ámbito de aplicación del secreto a nuevos sujetos. -- Norma interpretativa de las operaciones abarcadas por el secreto. -- Normas que flexibilizaron el mentado secreto: sucesivas excepciones al deber de reserva. -- Últimas normas que influyeron. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6870 en El derecho entre dos siglos / Miguel Ángel Tomé Gómez (2015) El secreto bancario entre dos siglos : aparición de un nuevo paradigma [texto impreso] / Ana Sorondo Peyre . - [s.d.] . - p. 279-296. Idioma : Español (spa) Palabras clave: SECRETO BANCARIO  INCLUSIÓN FINANCIERA  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Nota de contenido: Introducción. -- Fundamento y origen del secreto bancario en nuestro derecho. Consagración legal. -- Normas que extendieron el ámbito de aplicación del secreto a nuevos sujetos. -- Norma interpretativa de las operaciones abarcadas por el secreto. -- Normas que flexibilizaron el mentado secreto: sucesivas excepciones al deber de reserva. -- Últimas normas que influyeron. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6870 en El derecho entre dos siglos / Miguel Ángel Tomé Gómez (2015) Sorondo Peyre, Ana (2015). El secreto bancario entre dos siglos : aparición de un nuevo paradigma. En El derecho entre dos siglos. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay. , 2015. p. 279-296. Idioma : Español (spa) Palabras clave: SECRETO BANCARIO  INCLUSIÓN FINANCIERA  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Nota de contenido: Introducción. -- Fundamento y origen del secreto bancario en nuestro derecho. Consagración legal. -- Normas que extendieron el ámbito de aplicación del secreto a nuevos sujetos. -- Norma interpretativa de las operaciones abarcadas por el secreto. -- Normas que flexibilizaron el mentado secreto: sucesivas excepciones al deber de reserva. -- Últimas normas que influyeron. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6870

El intercambio de información en los convenios para evitar la doble imposición / José María Nicola Albanell en Revista de Derecho, v. 17, n. 33 (2018)

Público ISBD APA [artículo]  inRevista de Derecho > v. 17, n. 33 (2018) . - p. 93-110 Título : El intercambio de información en los convenios para evitar la doble imposición : Una mirada actual Otro título : Double tax treaties: exchange of information today Tipo de documento: texto impreso Autores: José María Nicola Albanell Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 93-110 Idioma : Español (spa) Palabras clave: SECRETO BANCARIO  LEVANTAMIENTO  CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION  INTERCAMBIO Nota de contenido: Introducción. -- El intercambio de información en los convenios y en el orden interno uruguayo. -- El Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición. -- Levantamiento del secreto bancario y su reciente jurisprudencia. -- El Secreto Bancario. -- La titularidad del Secreto Bancario. -- Los elementos que permitan identificar al titular. -- Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13179 [artículo] El intercambio de información en los convenios para evitar la doble imposición = Double tax treaties: exchange of information today : Una mirada actual [texto impreso] / José María Nicola Albanell . - 2018 . - p. 93-110. Idioma : Español (spa) in Revista de Derecho > v. 17, n. 33 (2018) . - p. 93-110 Palabras clave: SECRETO BANCARIO  LEVANTAMIENTO  CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION  INTERCAMBIO Nota de contenido: Introducción. -- El intercambio de información en los convenios y en el orden interno uruguayo. -- El Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición. -- Levantamiento del secreto bancario y su reciente jurisprudencia. -- El Secreto Bancario. -- La titularidad del Secreto Bancario. -- Los elementos que permitan identificar al titular. -- Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13179 [artículo] Nicola Albanell, José María (2018). El intercambio de información en los convenios para evitar la doble imposición = Double tax treaties: exchange of information today : Una mirada actual. Revista de Derecho. v. 17, n. 33. (2018) p. 93-110. Idioma : Español (spa) in Revista de Derecho > v. 17, n. 33 (2018) . - p. 93-110 Palabras clave: SECRETO BANCARIO  LEVANTAMIENTO  CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION  INTERCAMBIO Nota de contenido: Introducción. -- El intercambio de información en los convenios y en el orden interno uruguayo. -- El Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición. -- Levantamiento del secreto bancario y su reciente jurisprudencia. -- El Secreto Bancario. -- La titularidad del Secreto Bancario. -- Los elementos que permitan identificar al titular. -- Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13179

Regulación de la actividad de seguros / Susana Lorenzo de Viega Jaime

Público ISBD APA en Regulación de la actividad privada / Semana Académica del Instituto de Derecho Administrativo (6-9 oct. 2014) (2015) Título : Regulación de la actividad de seguros Tipo de documento: texto impreso Autores: Susana Lorenzo de Viega Jaime Número de páginas: p. 77-82 Idioma : Español (spa) Palabras clave: SEGUROS  CONTRATO DE SEGURO  SECRETO BANCARIO  PROTECCIÓN DE DATOS  ACCESO A LA INFORMACIÓN Nota de contenido: Antecedentes. -- Regulación vigente. -- Deficiencias en la regulación y control de la actividad. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5882 en Regulación de la actividad privada / Semana Académica del Instituto de Derecho Administrativo (6-9 oct. 2014) (2015) Regulación de la actividad de seguros [texto impreso] / Susana Lorenzo de Viega Jaime . - [s.d.] . - p. 77-82. Idioma : Español (spa) Palabras clave: SEGUROS  CONTRATO DE SEGURO  SECRETO BANCARIO  PROTECCIÓN DE DATOS  ACCESO A LA INFORMACIÓN Nota de contenido: Antecedentes. -- Regulación vigente. -- Deficiencias en la regulación y control de la actividad. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5882 en Regulación de la actividad privada / Semana Académica del Instituto de Derecho Administrativo (6-9 oct. 2014) (2015) Lorenzo de Viega Jaime, Susana (2015). Regulación de la actividad de seguros. En Regulación de la actividad privada. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. , 2015. p. 77-82. Idioma : Español (spa) Palabras clave: SEGUROS  CONTRATO DE SEGURO  SECRETO BANCARIO  PROTECCIÓN DE DATOS  ACCESO A LA INFORMACIÓN Nota de contenido: Antecedentes. -- Regulación vigente. -- Deficiencias en la regulación y control de la actividad. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5882