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Refinar búsquedaLa defraudación tributaria como precedente del lavado de activos. / Fernando Posada Acosta en La Justicia Uruguaya, v 80, 157, n.2 (Abril - Junio)
Título : La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos. Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Acosta Fecha de publicación: 2019 Artículo en la página: p. 27-45 Idioma : Español (spa) Palabras clave: DEFRAUDACION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Introducción. -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente. -- El delito de defraudación tributaria. -- La inclusión como precedente. -- Aplicación temporal de la norma analizada. -- La defraudación como delito de daño. -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado. -- La individualización de los bienes. -- Sobre la autonomía del delito de lavado. -- Problemas de literalidad del artículo. -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente. -- Defraudación cometida en el extranjero. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13536
in La Justicia Uruguaya > v 80, 157, n.2 (Abril - Junio) . - p. 27-45[artículo] La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos. [texto impreso] / Fernando Posada Acosta . - 2019 . - p. 27-45.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v 80, 157, n.2 (Abril - Junio) . - p. 27-45
Palabras clave: DEFRAUDACION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Introducción. -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente. -- El delito de defraudación tributaria. -- La inclusión como precedente. -- Aplicación temporal de la norma analizada. -- La defraudación como delito de daño. -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado. -- La individualización de los bienes. -- Sobre la autonomía del delito de lavado. -- Problemas de literalidad del artículo. -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente. -- Defraudación cometida en el extranjero. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13536 [artículo] Posada Acosta, Fernando (2019). La defraudación tributaria como precedente del lavado de activos.. La Justicia Uruguaya. v 80, 157, n.2. (Abril - Junio) p. 27-45.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v 80, 157, n.2 (Abril - Junio) . - p. 27-45
Palabras clave: DEFRAUDACION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Introducción. -- La necesidad de la inclusión de la defraudación como precedente. -- El delito de defraudación tributaria. -- La inclusión como precedente. -- Aplicación temporal de la norma analizada. -- La defraudación como delito de daño. -- Los impuestos defraudados como objeto de lavado. -- La individualización de los bienes. -- Sobre la autonomía del delito de lavado. -- Problemas de literalidad del artículo. -- La autonomía respecto de la "actividad delictiva" precedente. -- Defraudación cometida en el extranjero. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13536
Título : El principio de legalidad penal en los últimos 25 años : un paso adelante y dos atrás Tipo de documento: texto impreso Autores: Mario Spangenberg Bolívar Número de páginas: p. 413-427 Idioma : Español (spa) Palabras clave: PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVENCIÓN DEL DELITO LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Estado de la cuestión. -- El principio de legalidad. -- El ejemplo de la prevención del lavado de activos. -- El abandono de la legalidad. -- Conclusiones Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6877 El principio de legalidad penal en los últimos 25 años : un paso adelante y dos atrás [texto impreso] / Mario Spangenberg Bolívar . - [s.d.] . - p. 413-427.
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVENCIÓN DEL DELITO LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Estado de la cuestión. -- El principio de legalidad. -- El ejemplo de la prevención del lavado de activos. -- El abandono de la legalidad. -- Conclusiones Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6877 Spangenberg Bolívar, Mario (2015). El principio de legalidad penal en los últimos 25 años : un paso adelante y dos atrás. En El derecho entre dos siglos. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay. , 2015. p. 413-427.
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVENCIÓN DEL DELITO LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Estado de la cuestión. -- El principio de legalidad. -- El ejemplo de la prevención del lavado de activos. -- El abandono de la legalidad. -- Conclusiones Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6877 Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición / Raúl Cervini
Título : Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Número de páginas: p. 319-343 Idioma : Español (spa) Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS TUTELA JURISDICCIONAL PROTECCIÓN LEGAL PREVENCIÓN DEL DELITO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Nota de contenido: Origen y antecedentes de la figura del oficial de cumplimiento. -- Concepto y regulación normativa. -- Estatuto sectorial. -- Funciones del Oficial de cumplimiento. -- Instrumentos a su disposición. -- Metodología apropiada para una adecuada conformación de las matrices de riesgo. -- Conclusiones inherentes a la ponencia. Derivaciones dogmáticas y de política criminal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6873 Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición [texto impreso] / Raúl Cervini . - [s.d.] . - p. 319-343.
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS TUTELA JURISDICCIONAL PROTECCIÓN LEGAL PREVENCIÓN DEL DELITO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Nota de contenido: Origen y antecedentes de la figura del oficial de cumplimiento. -- Concepto y regulación normativa. -- Estatuto sectorial. -- Funciones del Oficial de cumplimiento. -- Instrumentos a su disposición. -- Metodología apropiada para una adecuada conformación de las matrices de riesgo. -- Conclusiones inherentes a la ponencia. Derivaciones dogmáticas y de política criminal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6873 Cervini, Raúl (2015). Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición. En El derecho entre dos siglos. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay. , 2015. p. 319-343.
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS TUTELA JURISDICCIONAL PROTECCIÓN LEGAL PREVENCIÓN DEL DELITO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Nota de contenido: Origen y antecedentes de la figura del oficial de cumplimiento. -- Concepto y regulación normativa. -- Estatuto sectorial. -- Funciones del Oficial de cumplimiento. -- Instrumentos a su disposición. -- Metodología apropiada para una adecuada conformación de las matrices de riesgo. -- Conclusiones inherentes a la ponencia. Derivaciones dogmáticas y de política criminal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6873
