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Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Rubén Flores Dapkevicius (2023)

Público ISBD APA Título : Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : La tecnología y el compliance. Tipo de documento: texto impreso Autores: Rubén Flores Dapkevicius Mención de edición: 2a.ed. act. y ampl. Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 237 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1373-9 Nota general: Leyes Nº 19.574, 19.749, 20.075, etc. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DILIGENCIA DEBIDA Palabras clave: CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, BITCOIN, TOKEN Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas empleadas. -- Prólogo. -- I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Precisiones previas.-- Evolución. -- II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Definición. -- 2. Objetivo.-- III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS.-- 1. Definición.--2. Entidades y normas internacionales. -- 3. Las 40 recomendación del GAFI. -- 4. Las listas del GAFI.-- 5. Entes regionales. -- 6. Antecedentes nacionales.--IV. BLOCKCHAIN.--1. Concepto.--2. DLT y blockchain. -- 3. Minado: introducción. -- 4. Tipos.-- 5. Seguridad jurídica.-- 6. Protección de datos. -- 7. Medio de prueba.--8. Blockchain de tercera generación.-- 9. Blockchain de cuarta generación. -- 10. Blockchain de quinta generación. -- 11. Documentos digitales que se certifican con blockchain. -- 12. Aplicación en el estado y en el poder judicial. -- 13. Ethereum 2.0. -- 14. Criptociudades.-- 15. Fraude y blockchain. -- 16. Insurtech, Fintech, DeFi -- 17. Minería en la nube. -- 18. Blockchain, web 3.0 Y 5.0. -- 19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos. -- V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. -- ALTCOINS. TOKENS.-- Concepto. -- 2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico. -- 3. Origen. -- 4. Bitcoin. -- 5. Ventajas. -- 6. Desventajas. -- 7. Altcoin. -- 8. Stablecoins. DeFi e Insurtech. -- 9. Criptomonedas «anónimas» y pseudoanónimas. -- 10. Billeteras electrónicas. -- 11. Wallets con servicios mixer. -- 12. Cómo comprar criptomonedas.-- 13. Interrogantes. -- 14. El Salvador: breve mención. -- 15. Proyectos de ley presentado en Uruguay. -- 16. Legislación venezolana: mención. -- 17. ETF de bitcoin. -- 18. Huella de carbono: contaminación. -- 19. Tokens. -- 20. Metaverse o metaverso. -- 21. Propiedad fraccionada. Trading. -- 23. Pump and dump. -- 24. ¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi? 25. Propiedad intelectual. -- 26. Conflictos entre usuarios y con las empresas. -- VI. LEY N.º 19.574 DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Introducción. -- 2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. -- 3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras. -- VII. DEBIDA DILIGENCIA. -- 1. Introducción. -- 2. Debida diligencia común o normal. -- 3. Debida diligencia simplicada. -- 4. Diligencia intensificada o ampliada. -- 5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales. -- 6. Observaciones definitivas y prácticas. -- VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Introducción. -- 2. Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. -- 3. Legislación nacional. -- IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS. -- 1. Introducción. -- 2. Penales. -- 3. AdministrativasX. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO. -- 1. Estructura orgánica. -- 2. Delitos de lavado de activos. -- 3. Técnicas especiales de investigación. -- 4. Medidas cautelares. -- 5. Decomiso. -- 6. Cooperación internacional. -- XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. -- 1. Introducción. -- 2. Obligación de informar. -- 3. Residencia. -- 4. Debida diligencia. -- 5. Omisiones y sanciones. -- 6. Beneficiario final. -- 7. Disponibilidad de la información. -- 8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. -- XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS. -- 1. Concepto. -- 2. Recomendaciones de GAFI.--3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- BIBLIOGRAFÍA Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20806 Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : La tecnología y el compliance. [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius  . -  2a.ed. act. y ampl. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023 . - 237 p. ISBN : 978-9974-2-1373-9 Leyes Nº 19.574, 19.749, 20.075, etc. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DILIGENCIA DEBIDA Palabras clave: CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, BITCOIN, TOKEN Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas empleadas. -- Prólogo. -- I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Precisiones previas.-- Evolución. -- II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Definición. -- 2. Objetivo.-- III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS.-- 1. Definición.--2. Entidades y normas internacionales. -- 3. Las 40 recomendación del GAFI. -- 4. Las listas del GAFI.-- 5. Entes regionales. -- 6. Antecedentes nacionales.--IV. BLOCKCHAIN.--1. Concepto.--2. DLT y blockchain. -- 3. Minado: introducción. -- 4. Tipos.-- 5. Seguridad jurídica.-- 6. Protección de datos. -- 7. Medio de prueba.--8. Blockchain de tercera generación.-- 9. Blockchain de cuarta generación. -- 10. Blockchain de quinta generación. -- 11. Documentos digitales que se certifican con blockchain. -- 12. Aplicación en el estado y en el poder judicial. -- 13. Ethereum 2.0. -- 14. Criptociudades.-- 15. Fraude y blockchain. -- 16. Insurtech, Fintech, DeFi -- 17. Minería en la nube. -- 18. Blockchain, web 3.0 Y 5.0. -- 19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos. -- V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. -- ALTCOINS. TOKENS.-- Concepto. -- 2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico. -- 3. Origen. -- 4. Bitcoin. -- 5. Ventajas. -- 6. Desventajas. -- 7. Altcoin. -- 8. Stablecoins. DeFi e Insurtech. -- 9. Criptomonedas «anónimas» y pseudoanónimas. -- 10. Billeteras electrónicas. -- 11. Wallets con servicios mixer. -- 12. Cómo comprar criptomonedas.-- 13. Interrogantes. -- 14. El Salvador: breve mención. -- 15. Proyectos de ley presentado en Uruguay. -- 16. Legislación venezolana: mención. -- 17. ETF de bitcoin. -- 18. Huella de carbono: contaminación. -- 19. Tokens. -- 20. Metaverse o metaverso. -- 21. Propiedad fraccionada. Trading. -- 23. Pump and dump. -- 24. ¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi? 25. Propiedad intelectual. -- 26. Conflictos entre usuarios y con las empresas. -- VI. LEY N.º 19.574 DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Introducción. -- 2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. -- 3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras. -- VII. DEBIDA DILIGENCIA. -- 1. Introducción. -- 2. Debida diligencia común o normal. -- 3. Debida diligencia simplicada. -- 4. Diligencia intensificada o ampliada. -- 5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales. -- 6. Observaciones definitivas y prácticas. -- VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Introducción. -- 2. Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. -- 3. Legislación nacional. -- IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS. -- 1. Introducción. -- 2. Penales. -- 3. AdministrativasX. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO. -- 1. Estructura orgánica. -- 2. Delitos de lavado de activos. -- 3. Técnicas especiales de investigación. -- 4. Medidas cautelares. -- 5. Decomiso. -- 6. Cooperación internacional. -- XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. -- 1. Introducción. -- 2. Obligación de informar. -- 3. Residencia. -- 4. Debida diligencia. -- 5. Omisiones y sanciones. -- 6. Beneficiario final. -- 7. Disponibilidad de la información. -- 8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. -- XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS. -- 1. Concepto. -- 2. Recomendaciones de GAFI.--3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- BIBLIOGRAFÍA Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20806 Flores Dapkevicius, Rubén (2023). Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : La tecnología y el compliance.. (2a.ed. act. y ampl.) Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023. Leyes Nº 19.574, 19.749, 20.075, etc. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DILIGENCIA DEBIDA Palabras clave: CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, BITCOIN, TOKEN Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas empleadas. -- Prólogo. -- I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Precisiones previas.-- Evolución. -- II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Definición. -- 2. Objetivo.-- III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS.-- 1. Definición.--2. Entidades y normas internacionales. -- 3. Las 40 recomendación del GAFI. -- 4. Las listas del GAFI.-- 5. Entes regionales. -- 6. Antecedentes nacionales.--IV. BLOCKCHAIN.--1. Concepto.--2. DLT y blockchain. -- 3. Minado: introducción. -- 4. Tipos.-- 5. Seguridad jurídica.-- 6. Protección de datos. -- 7. Medio de prueba.--8. Blockchain de tercera generación.-- 9. Blockchain de cuarta generación. -- 10. Blockchain de quinta generación. -- 11. Documentos digitales que se certifican con blockchain. -- 12. Aplicación en el estado y en el poder judicial. -- 13. Ethereum 2.0. -- 14. Criptociudades.-- 15. Fraude y blockchain. -- 16. Insurtech, Fintech, DeFi -- 17. Minería en la nube. -- 18. Blockchain, web 3.0 Y 5.0. -- 19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos. -- V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. -- ALTCOINS. TOKENS.-- Concepto. -- 2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico. -- 3. Origen. -- 4. Bitcoin. -- 5. Ventajas. -- 6. Desventajas. -- 7. Altcoin. -- 8. Stablecoins. DeFi e Insurtech. -- 9. Criptomonedas «anónimas» y pseudoanónimas. -- 10. Billeteras electrónicas. -- 11. Wallets con servicios mixer. -- 12. Cómo comprar criptomonedas.-- 13. Interrogantes. -- 14. El Salvador: breve mención. -- 15. Proyectos de ley presentado en Uruguay. -- 16. Legislación venezolana: mención. -- 17. ETF de bitcoin. -- 18. Huella de carbono: contaminación. -- 19. Tokens. -- 20. Metaverse o metaverso. -- 21. Propiedad fraccionada. Trading. -- 23. Pump and dump. -- 24. ¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi? 25. Propiedad intelectual. -- 26. Conflictos entre usuarios y con las empresas. -- VI. LEY N.º 19.574 DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Introducción. -- 2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. -- 3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras. -- VII. DEBIDA DILIGENCIA. -- 1. Introducción. -- 2. Debida diligencia común o normal. -- 3. Debida diligencia simplicada. -- 4. Diligencia intensificada o ampliada. -- 5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales. -- 6. Observaciones definitivas y prácticas. -- VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Introducción. -- 2. Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. -- 3. Legislación nacional. -- IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS. -- 1. Introducción. -- 2. Penales. -- 3. AdministrativasX. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO. -- 1. Estructura orgánica. -- 2. Delitos de lavado de activos. -- 3. Técnicas especiales de investigación. -- 4. Medidas cautelares. -- 5. Decomiso. -- 6. Cooperación internacional. -- XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. -- 1. Introducción. -- 2. Obligación de informar. -- 3. Residencia. -- 4. Debida diligencia. -- 5. Omisiones y sanciones. -- 6. Beneficiario final. -- 7. Disponibilidad de la información. -- 8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. -- XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS. -- 1. Concepto. -- 2. Recomendaciones de GAFI.--3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- BIBLIOGRAFÍA Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20806

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