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Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos / Andrés Mautone en Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada, v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018)
[artículo]
Título : Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 17-32 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32[artículo] Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos [texto impreso] / Andrés Mautone . - 2018 . - p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493 [artículo] Mautone, Andrés (2018). Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos. Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada. v. 9, n. 2. (Marzo - abril 2018) p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493 Código Penal Uruguayo / Miguel Langón Cuñarro (2019)
Título : Código Penal Uruguayo : Y leyes complementarias comentados Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Langón Cuñarro (1943-2018), Autor Editorial: Montevideo : Universidad de Montevideo Fecha de publicación: 2019 Títulos uniformes: URUGUAY-CODIGOS Número de páginas: 1128 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-714-54-0 Nota general: Con anexo normativo a la segunda edición actualizada de febrero de 2018 comentados por Miguel Langón, Pedro Montano, Agustín Texo. Idioma : Español (spa) Clasificación: LEY 19574 / LEY 19580 / DERECHO PENAL / DELITOS Clasificación: 345 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13794 Código Penal Uruguayo : Y leyes complementarias comentados [texto impreso] / Miguel Langón Cuñarro (1943-2018), Autor . - Montevideo : Universidad de Montevideo, 2019 . - 1128 p.
ISBN : 978-9974-714-54-0
Oeuvre : URUGUAY-CODIGOS
Con anexo normativo a la segunda edición actualizada de febrero de 2018 comentados por Miguel Langón, Pedro Montano, Agustín Texo.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LEY 19574 / LEY 19580 / DERECHO PENAL / DELITOS Clasificación: 345 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13794 Langón Cuñarro, Miguel (2019). Código Penal Uruguayo : Y leyes complementarias comentados. Montevideo : Universidad de Montevideo, 2019.
Oeuvre : URUGUAY-CODIGOS
Con anexo normativo a la segunda edición actualizada de febrero de 2018 comentados por Miguel Langón, Pedro Montano, Agustín Texo.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LEY 19574 / LEY 19580 / DERECHO PENAL / DELITOS Clasificación: 345 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13794 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 19018 345 CPU 2019 Lan Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado / Félix Abadi Pilosof en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 44 (Abril 2018)
[artículo]
Título : La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado Tipo de documento: texto impreso Autores: Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 5-29 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29[artículo] La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado [texto impreso] / Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone . - 2018 . - p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216 [artículo] Abadi Pilosof, Félix (2018). La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 44. (Abril 2018) p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216 Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Andrea Chanquet en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 45 (Junio 2018)
[artículo]
Título : Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrea Chanquet Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 51 - 62 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62[artículo] Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo [texto impreso] / Andrea Chanquet . - 2018 . - p. 51 - 62.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765 [artículo] Chanquet, Andrea (2018). Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 45. (Junio 2018) p. 51 - 62.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765 Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay / Rafael García Martínez (2020)
Título : Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : Régimen preventivo nacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Rafael García Martínez (1974-) ; Félix Abadi Pilosof, Colaborador ; Adrián Gutiérrez, Colaborador Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 574 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-691-38-4 Nota general: "...En esta obra ahondaré en el Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo como procesos, así como a sus efectos sociales, económicos y culturales. Realizaré una recopilación de la normativa nacional e internacional que culminará en la nueva Ley Integral Nro. 19.574 y la novel Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Nro. 19.749. También se señalará el sistema nacional previsto, con un análisis de las principales entidades del mismo, sus facultades y obligaciones.
En una segunda parte de la obra, se analizará a los sujetos obligados del sistema, tanto los financieros como los no financieros, con un especial énfasis en estos últimos. En este aspecto, se delimitará el alcance objetivo y subjetivo de cada sector para intentar conciliar las previsiones de las nuevas normas con su interpretación jurídica. En la tercera parte de la obra se desarrollará el sistema de debida diligencia que deben adoptar los sujetos obligados, analizando el contenido concreto de cada elemento y su conciliación con la práctica de los mismos. Asimismo, ya en la cuarta parte de la obra se analizará el alcance, contenido y legalidad de las restantes obligaciones de los sujetos obligados, dispuestas tanto en la Ley Integral como en su Decreto Reglamentario.
Por último, en la quinta parte, se desarrollará el sistema de responsabilidad de los sujetos obligados y sus derechos y obligaciones respecto de los organismos de control..." Prṕlogo del autorIdioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 19574 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: PARTE I. GENERALIDADES DEL SISTEMA -- CAPITULO I: Nociones básicas -- CAPITULO II: Antecedentes normativos del sistema uruguayo -- CAPITULO III: El diseño admi: Sujetos obligados del sector no financiero -- CAPITULO III: Contadores públicos y otras personas independentes -- CAPITULO IV: Algunas inconsistencias del sistema -- PARTE III: DEBIDA DILIGENCIA -- CAPITULO I: Debida diligencia de clientes. Su regulación en la ley integral Nro. 19.574 -- CAPITULO II: Debida diligencia de clientes. Su regulación en el decreto reglamentario -- CAPITULO III: Debida diligencia. Conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros -- CAPITULO IV:
Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad -- PARTE IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- Capítulo Único: Otras obligaciones de los sujetos obligados -- PARTE V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- CAPITULO I: Responsabilidad de los sujetos obligados -- CAPITULO II: Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20861 Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : Régimen preventivo nacional [texto impreso] / Rafael García Martínez (1974-) ; Félix Abadi Pilosof, Colaborador ; Adrián Gutiérrez, Colaborador . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2020 . - 574 p.
ISBN : 978-9974-691-38-4
"...En esta obra ahondaré en el Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo como procesos, así como a sus efectos sociales, económicos y culturales. Realizaré una recopilación de la normativa nacional e internacional que culminará en la nueva Ley Integral Nro. 19.574 y la novel Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Nro. 19.749. También se señalará el sistema nacional previsto, con un análisis de las principales entidades del mismo, sus facultades y obligaciones.
En una segunda parte de la obra, se analizará a los sujetos obligados del sistema, tanto los financieros como los no financieros, con un especial énfasis en estos últimos. En este aspecto, se delimitará el alcance objetivo y subjetivo de cada sector para intentar conciliar las previsiones de las nuevas normas con su interpretación jurídica. En la tercera parte de la obra se desarrollará el sistema de debida diligencia que deben adoptar los sujetos obligados, analizando el contenido concreto de cada elemento y su conciliación con la práctica de los mismos. Asimismo, ya en la cuarta parte de la obra se analizará el alcance, contenido y legalidad de las restantes obligaciones de los sujetos obligados, dispuestas tanto en la Ley Integral como en su Decreto Reglamentario.
Por último, en la quinta parte, se desarrollará el sistema de responsabilidad de los sujetos obligados y sus derechos y obligaciones respecto de los organismos de control..." Prṕlogo del autor
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 19574 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: PARTE I. GENERALIDADES DEL SISTEMA -- CAPITULO I: Nociones básicas -- CAPITULO II: Antecedentes normativos del sistema uruguayo -- CAPITULO III: El diseño admi: Sujetos obligados del sector no financiero -- CAPITULO III: Contadores públicos y otras personas independentes -- CAPITULO IV: Algunas inconsistencias del sistema -- PARTE III: DEBIDA DILIGENCIA -- CAPITULO I: Debida diligencia de clientes. Su regulación en la ley integral Nro. 19.574 -- CAPITULO II: Debida diligencia de clientes. Su regulación en el decreto reglamentario -- CAPITULO III: Debida diligencia. Conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros -- CAPITULO IV:
Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad -- PARTE IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- Capítulo Único: Otras obligaciones de los sujetos obligados -- PARTE V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- CAPITULO I: Responsabilidad de los sujetos obligados -- CAPITULO II: Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20861 García Martínez, Rafael (2020). Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : Régimen preventivo nacional. Montevideo : La Ley Uruguay, 2020.
"...En esta obra ahondaré en el Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo como procesos, así como a sus efectos sociales, económicos y culturales. Realizaré una recopilación de la normativa nacional e internacional que culminará en la nueva Ley Integral Nro. 19.574 y la novel Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Nro. 19.749. También se señalará el sistema nacional previsto, con un análisis de las principales entidades del mismo, sus facultades y obligaciones.
En una segunda parte de la obra, se analizará a los sujetos obligados del sistema, tanto los financieros como los no financieros, con un especial énfasis en estos últimos. En este aspecto, se delimitará el alcance objetivo y subjetivo de cada sector para intentar conciliar las previsiones de las nuevas normas con su interpretación jurídica. En la tercera parte de la obra se desarrollará el sistema de debida diligencia que deben adoptar los sujetos obligados, analizando el contenido concreto de cada elemento y su conciliación con la práctica de los mismos. Asimismo, ya en la cuarta parte de la obra se analizará el alcance, contenido y legalidad de las restantes obligaciones de los sujetos obligados, dispuestas tanto en la Ley Integral como en su Decreto Reglamentario.
Por último, en la quinta parte, se desarrollará el sistema de responsabilidad de los sujetos obligados y sus derechos y obligaciones respecto de los organismos de control..." Prṕlogo del autor
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 19574 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: PARTE I. GENERALIDADES DEL SISTEMA -- CAPITULO I: Nociones básicas -- CAPITULO II: Antecedentes normativos del sistema uruguayo -- CAPITULO III: El diseño admi: Sujetos obligados del sector no financiero -- CAPITULO III: Contadores públicos y otras personas independentes -- CAPITULO IV: Algunas inconsistencias del sistema -- PARTE III: DEBIDA DILIGENCIA -- CAPITULO I: Debida diligencia de clientes. Su regulación en la ley integral Nro. 19.574 -- CAPITULO II: Debida diligencia de clientes. Su regulación en el decreto reglamentario -- CAPITULO III: Debida diligencia. Conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros -- CAPITULO IV:
Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad -- PARTE IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- Capítulo Único: Otras obligaciones de los sujetos obligados -- PARTE V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- CAPITULO I: Responsabilidad de los sujetos obligados -- CAPITULO II: Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20861 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20639 345.02 GARp Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible