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Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 10, n. 45 (Febrero 2018)
Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 67-72 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72[artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada . - 2018 . - p. 67-72.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822 [artículo] Posada, Fernando (2018). Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574. Cade Doctrina & Jurisprudencia. v. 10, n. 45. (Febrero 2018) p. 67-72.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822
Título : Delito de lavado de activos y decomiso de bienes Tipo de documento: texto impreso Autores: Gonzalo Aires Frugone Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: p. D3-D28 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO Nota de contenido: Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648
in La Justicia Uruguaya > 151 (2015) . - p. D3-D28[artículo] Delito de lavado de activos y decomiso de bienes [texto impreso] / Gonzalo Aires Frugone . - 2015 . - p. D3-D28.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 151 (2015) . - p. D3-D28
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO Nota de contenido: Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648 [artículo] Aires Frugone, Gonzalo (2015). Delito de lavado de activos y decomiso de bienes. La Justicia Uruguaya. 151. (2015) p. D3-D28.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 151 (2015) . - p. D3-D28
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO Nota de contenido: Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648
Título : Derecho administrativo : Tomo II Tipo de documento: texto impreso Autores: José Roberto Dromi (1945 -) Editorial: Buenos Aires [Argentina] : Astrea Fecha de publicación: 1992 Número de páginas: 699 p ISBN/ISSN/DL: 978-950-508-360-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / DOMINIO DEL ESTADO / SEGURIDAD PÚBLICA / POLICÍA / DERECHO DE PROPIEDAD / REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD / SERVIDUMBRES / EXPROPIACIÓN / DECOMISO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Clasificación: 351 Nota de contenido: Servicio público. -- Dominio público. -- Policía y poder de policía. -- Limitaciones administrativas a la propiedad. -- Intervención administrativa en la economía. -- Fiscalización administrativa. -- Responsabilidad estatal. -- Procedimiento administrativo. -- Proceso administrativo. -- Apéndice: Fuentes del derecho administrativo. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12314 Derecho administrativo : Tomo II [texto impreso] / José Roberto Dromi (1945 -) . - Buenos Aires [Argentina] : Astrea, 1992 . - 699 p.
ISBN : 978-950-508-360-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / DOMINIO DEL ESTADO / SEGURIDAD PÚBLICA / POLICÍA / DERECHO DE PROPIEDAD / REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD / SERVIDUMBRES / EXPROPIACIÓN / DECOMISO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Clasificación: 351 Nota de contenido: Servicio público. -- Dominio público. -- Policía y poder de policía. -- Limitaciones administrativas a la propiedad. -- Intervención administrativa en la economía. -- Fiscalización administrativa. -- Responsabilidad estatal. -- Procedimiento administrativo. -- Proceso administrativo. -- Apéndice: Fuentes del derecho administrativo. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12314 Dromi, José Roberto (1992). Derecho administrativo : Tomo II. Buenos Aires [Argentina] : Astrea, 1992.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / DOMINIO DEL ESTADO / SEGURIDAD PÚBLICA / POLICÍA / DERECHO DE PROPIEDAD / REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD / SERVIDUMBRES / EXPROPIACIÓN / DECOMISO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Clasificación: 351 Nota de contenido: Servicio público. -- Dominio público. -- Policía y poder de policía. -- Limitaciones administrativas a la propiedad. -- Intervención administrativa en la economía. -- Fiscalización administrativa. -- Responsabilidad estatal. -- Procedimiento administrativo. -- Proceso administrativo. -- Apéndice: Fuentes del derecho administrativo. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12314 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 8670 350 DROd v. 2 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : El lavado de activos, una mirada retrospectiva hasta los desafíos de la actualidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Enrique Rodríguez Martínez, Autor Fecha de publicación: 2023 Artículo en la página: p. 387-403 Nota general: Derecho procesal penal Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / MEDIDAS CAUTELARES / DECOMISO Nota de contenido: Lavado de activos en la consideración de la comunidad internacional. -- Uruguay y el blanqueo de capitales en la normativa penal. -- El lavado en el código del proceso penal. -- Las medidas cautelares y el decomiso como medios idóneos para combatir el lavado. -- Algunas consideraciones sobre las previsiones de la ley 19.574 en materia de cautelas y decomiso. -- El futuro que se nos viene. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21113
in Revista Crítica de Derecho Penal > v. 3 n. 3 (ene-dic) . - p. 387-403[artículo] El lavado de activos, una mirada retrospectiva hasta los desafíos de la actualidad [texto impreso] / Enrique Rodríguez Martínez, Autor . - 2023 . - p. 387-403.
Derecho procesal penal
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Penal > v. 3 n. 3 (ene-dic) . - p. 387-403
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / MEDIDAS CAUTELARES / DECOMISO Nota de contenido: Lavado de activos en la consideración de la comunidad internacional. -- Uruguay y el blanqueo de capitales en la normativa penal. -- El lavado en el código del proceso penal. -- Las medidas cautelares y el decomiso como medios idóneos para combatir el lavado. -- Algunas consideraciones sobre las previsiones de la ley 19.574 en materia de cautelas y decomiso. -- El futuro que se nos viene. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21113 [artículo] Rodríguez Martínez, Enrique (2023). El lavado de activos, una mirada retrospectiva hasta los desafíos de la actualidad. Revista Crítica de Derecho Penal. v. 3 n. 3. (ene-dic) p. 387-403.
Derecho procesal penal
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Penal > v. 3 n. 3 (ene-dic) . - p. 387-403
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / MEDIDAS CAUTELARES / DECOMISO Nota de contenido: Lavado de activos en la consideración de la comunidad internacional. -- Uruguay y el blanqueo de capitales en la normativa penal. -- El lavado en el código del proceso penal. -- Las medidas cautelares y el decomiso como medios idóneos para combatir el lavado. -- Algunas consideraciones sobre las previsiones de la ley 19.574 en materia de cautelas y decomiso. -- El futuro que se nos viene. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21113
Título : Medidas cautelares y decomiso en la legislación nacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Díaz Número de páginas: p. 175-209 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / DECOMISO / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- Legislación vigente en la materia. -- Declaraciones y recomendaciones de organismos internacionales. -- Definición y naturaleza jurídica del decomiso. -- Ámbito objetivo del decomiso. -- Ámbito subjetivo del decomiso. -- Destino de los bienes decomisados. -- Aspectos procesales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9089 Medidas cautelares y decomiso en la legislación nacional [texto impreso] / Jorge Díaz . - [s.d.] . - p. 175-209.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / DECOMISO / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- Legislación vigente en la materia. -- Declaraciones y recomendaciones de organismos internacionales. -- Definición y naturaleza jurídica del decomiso. -- Ámbito objetivo del decomiso. -- Ámbito subjetivo del decomiso. -- Destino de los bienes decomisados. -- Aspectos procesales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9089 Díaz, Jorge (2010). Medidas cautelares y decomiso en la legislación nacional. En Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494. Montevideo: Carlos Álvarez. , 2010. p. 175-209.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / DECOMISO / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- Legislación vigente en la materia. -- Declaraciones y recomendaciones de organismos internacionales. -- Definición y naturaleza jurídica del decomiso. -- Ámbito objetivo del decomiso. -- Ámbito subjetivo del decomiso. -- Destino de los bienes decomisados. -- Aspectos procesales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9089 PermalinkPermalink
