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Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas / Federico Pereira Lucas en CADE. Profesionales & Empresas, v. 9, n. 42 (Octubre 2017)
[artículo]
Título : Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas : ley No. 19.484 y decreto No. 166/017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Federico Pereira Lucas Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 5-11 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO FINANCIERO / MERCADO DE VALORES / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / LEY 18930 / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Régimen previsto por la ley No 18.930. -- Obligaciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Plazos y sanciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Otros aspectos relevantes. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9342
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 42 (Octubre 2017) . - p. 5-11[artículo] Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas : ley No. 19.484 y decreto No. 166/017 [texto impreso] / Federico Pereira Lucas . - 2017 . - p. 5-11.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 42 (Octubre 2017) . - p. 5-11
Clasificación: DERECHO FINANCIERO / MERCADO DE VALORES / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / LEY 18930 / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Régimen previsto por la ley No 18.930. -- Obligaciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Plazos y sanciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Otros aspectos relevantes. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9342 [artículo] Pereira Lucas, Federico (2017). Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas : ley No. 19.484 y decreto No. 166/017. CADE. Profesionales & Empresas. v. 9, n. 42. (Octubre 2017) p. 5-11.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 42 (Octubre 2017) . - p. 5-11
Clasificación: DERECHO FINANCIERO / MERCADO DE VALORES / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / LEY 18930 / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Régimen previsto por la ley No 18.930. -- Obligaciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Plazos y sanciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Otros aspectos relevantes. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9342 Perspectiva del usuario / Carlos E. Delpiazzo
Título : Perspectiva del usuario Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos E. Delpiazzo (1951-) Número de páginas: p. 91-99 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHOS DEL ADMINISTRADO Nota de contenido: Enfoque. -- Redefinición. -- Instrumentos de tutela. -- Manifestaciones específicas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9237 Perspectiva del usuario [texto impreso] / Carlos E. Delpiazzo (1951-) . - [s.d.] . - p. 91-99.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHOS DEL ADMINISTRADO Nota de contenido: Enfoque. -- Redefinición. -- Instrumentos de tutela. -- Manifestaciones específicas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9237 Delpiazzo, Carlos E. (1998). Perspectiva del usuario. En Derecho administrativo de la regulación económica. Montevideo: Universidad de Montevideo. , 1998. p. 91-99.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHOS DEL ADMINISTRADO Nota de contenido: Enfoque. -- Redefinición. -- Instrumentos de tutela. -- Manifestaciones específicas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9237 Potestades de supervisión del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores / Lucía Díaz Saettone en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)
[artículo]
Título : Potestades de supervisión del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores Tipo de documento: texto impreso Autores: Lucía Díaz Saettone Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 421 - 447 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / MERCADO DE VALORES / LEY 16749 / LEY 18627 / LEY 17250 / LEY 18401 Nota de contenido: Introducción. -- Cambio del rol asignado por el legislador al Banco Central del Uruguay en materia de control del mercado de valores. -- Potestad reglamentaria del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad de fiscalización del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad sancionatoria del Banco central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12117
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 421 - 447[artículo] Potestades de supervisión del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores [texto impreso] / Lucía Díaz Saettone . - 2017 . - p. 421 - 447.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 421 - 447
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / MERCADO DE VALORES / LEY 16749 / LEY 18627 / LEY 17250 / LEY 18401 Nota de contenido: Introducción. -- Cambio del rol asignado por el legislador al Banco Central del Uruguay en materia de control del mercado de valores. -- Potestad reglamentaria del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad de fiscalización del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad sancionatoria del Banco central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12117 [artículo] Díaz Saettone, Lucía (2017). Potestades de supervisión del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 421 - 447.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 421 - 447
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / MERCADO DE VALORES / LEY 16749 / LEY 18627 / LEY 17250 / LEY 18401 Nota de contenido: Introducción. -- Cambio del rol asignado por el legislador al Banco Central del Uruguay en materia de control del mercado de valores. -- Potestad reglamentaria del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad de fiscalización del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad sancionatoria del Banco central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12117 Prácticas prohibidas / Paula Algorta Morales
en Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo / Santiago Pereira Campos (2008)
Título : Prácticas prohibidas Tipo de documento: texto impreso Autores: Paula Algorta Morales Número de páginas: p. 31 - 62 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO COMERCIAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO A LA COMPETENCIA / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / DEFENSA DE LA COMPETENCIA / CONCENTRACIÓN ECONÓMICA / LEY 18159 Nota de contenido: Prohibición amplia (art.2o) -- El abuso de posición dominante. -- Otras prácticas prohibidas. -- Valoración de las conductas («rule of reason») -- Prácticas anticompetitivas expresamente mencionadas por la ley (art.4o) -- Prácticas anticompetitivas no mencionadas por el art.4o. -- Precios predatorios. -- Contratos de exclusividad. -- Clasificación de prácticas anticompetitivas. -- Prácticas colusorias, exclusorias y explotatorias. -- Prácticas unilaterales y concertadas. -- Prácticas horizontales y verticales. -- Consecuencias derivadas del ejercicio de prácticas prohibidas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8443 Prácticas prohibidas [texto impreso] / Paula Algorta Morales . - [s.d.] . - p. 31 - 62.
en Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo / Santiago Pereira Campos (2008)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO A LA COMPETENCIA / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / DEFENSA DE LA COMPETENCIA / CONCENTRACIÓN ECONÓMICA / LEY 18159 Nota de contenido: Prohibición amplia (art.2o) -- El abuso de posición dominante. -- Otras prácticas prohibidas. -- Valoración de las conductas («rule of reason») -- Prácticas anticompetitivas expresamente mencionadas por la ley (art.4o) -- Prácticas anticompetitivas no mencionadas por el art.4o. -- Precios predatorios. -- Contratos de exclusividad. -- Clasificación de prácticas anticompetitivas. -- Prácticas colusorias, exclusorias y explotatorias. -- Prácticas unilaterales y concertadas. -- Prácticas horizontales y verticales. -- Consecuencias derivadas del ejercicio de prácticas prohibidas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8443 Algorta Morales, Paula (2008). Prácticas prohibidas. En Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. , 2008. p. 31 - 62.
en Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo / Santiago Pereira Campos (2008)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO A LA COMPETENCIA / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / DEFENSA DE LA COMPETENCIA / CONCENTRACIÓN ECONÓMICA / LEY 18159 Nota de contenido: Prohibición amplia (art.2o) -- El abuso de posición dominante. -- Otras prácticas prohibidas. -- Valoración de las conductas («rule of reason») -- Prácticas anticompetitivas expresamente mencionadas por la ley (art.4o) -- Prácticas anticompetitivas no mencionadas por el art.4o. -- Precios predatorios. -- Contratos de exclusividad. -- Clasificación de prácticas anticompetitivas. -- Prácticas colusorias, exclusorias y explotatorias. -- Prácticas unilaterales y concertadas. -- Prácticas horizontales y verticales. -- Consecuencias derivadas del ejercicio de prácticas prohibidas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8443 Principios y finalidad de la regulación de la actividad financiera / Hernán A. Celorrio en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)
[artículo]
Título : Principios y finalidad de la regulación de la actividad financiera Tipo de documento: texto impreso Autores: Hernán A. Celorrio Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 5 - 43 Idioma : Español (spa) Clasificación: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / ENTIDADES FINANCIERAS Nota de contenido: El Estado regulador. -- Nuevos paradigmas regulatorios. -- Finalidades de la regulación financiera. -- Notas peculiares de la regulación. -- Principios y modalidades regulatorias. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12080
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 5 - 43[artículo] Principios y finalidad de la regulación de la actividad financiera [texto impreso] / Hernán A. Celorrio . - 2017 . - p. 5 - 43.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 5 - 43
Clasificación: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / ENTIDADES FINANCIERAS Nota de contenido: El Estado regulador. -- Nuevos paradigmas regulatorios. -- Finalidades de la regulación financiera. -- Notas peculiares de la regulación. -- Principios y modalidades regulatorias. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12080 [artículo] Celorrio, Hernán A. (2017). Principios y finalidad de la regulación de la actividad financiera. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 5 - 43.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 5 - 43
Clasificación: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / ENTIDADES FINANCIERAS Nota de contenido: El Estado regulador. -- Nuevos paradigmas regulatorios. -- Finalidades de la regulación financiera. -- Notas peculiares de la regulación. -- Principios y modalidades regulatorias. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12080 Procedimiento administrativo dirigido a la investigación y sanción de prácticas prohibidas / Adrián A. GutiérrezPermalinkProcedimiento de resolución de disputas en materia de regulación económica por parte de los entes reguladores / Oscar Aguilar Valdez en Estudios de Derecho Administrativo, 10 (2014)PermalinkPromoción de la competencia, defensa de la competencia y competencia desleal / Lucía Villamil MariattiPermalinkProtección extracontractual del crédito / Gerardo Caffera (2016)PermalinkProtección extracontractual del crédito / Gerardo Caffera (2009)Permalink¿Puede el juez declarar de oficio la nulidad de la cláusula abusiva de un contrato? / Santiago Pereira CamposPermalinkRecopilación de las normas legales y reglamentarias / Julio R. Bardallo (1980)PermalinkRégimen de responsabilidad de los administradores de las sociedades anónimas intervienientes en la oferta pública de valores / Selva Siri ThovePermalinkRégimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo / Graciela Ruocco en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)PermalinkLa regulación en el área del mercado de valores y obligaciones negociables / María Cristina Vázquez PedrouzoPermalinkRelaciones peligrosas / Raúl Cervini (2007)PermalinkReorganización empresarial y concursos / Eva Holz (2009)PermalinkReparación administrativa en las relaciones de consumo en el sector financiero / Viviana Pérez Benech (2016)PermalinkResponsabilidad del Banco Central por su actividad de control / Romeu Felipe Bacellar Filho en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)PermalinkRevista de Derecho Comercial / Universidad de la República (Montevideo, Uruguay) (2008)PermalinkSociedades comerciales / Alicia Seijas (2010)PermalinkSociedades comerciales / KPMG (Uruguay) (2001)PermalinkTemas de derecho de consumo / Jornadas Internacionales de las Relaciones de Consumo (8; 2011) (2011)PermalinkTemas de derecho de consumo / Jornadas Internacionales de las Relaciones de Consumo (7; 2010) (2010)PermalinkTemas de derecho societario / Alicia Ferrer Montenegro (2000)Permalink