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El delito de blanqueo de capitales / Eduardo Fabián Caparrós (1998)
Título : El delito de blanqueo de capitales Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo Fabián Caparrós Editorial: Madrid : COLEX Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 521 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-7879-426-3 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Aspectos criminológicos. -- Fenomenología del blanqueo de capitales. -- El proceso de blanqueo de capitales. Medios a través de los cuales se efectúa. -- Tipificación del blanqueo. -- Blanqueo de capitales y principio de lesividad. -- Configuración del tipo del injusto. -- El delito de blanqueo en el ordenamiento español. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9922 El delito de blanqueo de capitales [texto impreso] / Eduardo Fabián Caparrós . - Madrid : COLEX, 1998 . - 521 p.
ISBN : 978-84-7879-426-3
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Aspectos criminológicos. -- Fenomenología del blanqueo de capitales. -- El proceso de blanqueo de capitales. Medios a través de los cuales se efectúa. -- Tipificación del blanqueo. -- Blanqueo de capitales y principio de lesividad. -- Configuración del tipo del injusto. -- El delito de blanqueo en el ordenamiento español. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9922 Caparrós, Eduardo Fabián (1998). El delito de blanqueo de capitales. Madrid : COLEX, 1998.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Aspectos criminológicos. -- Fenomenología del blanqueo de capitales. -- El proceso de blanqueo de capitales. Medios a través de los cuales se efectúa. -- Tipificación del blanqueo. -- Blanqueo de capitales y principio de lesividad. -- Configuración del tipo del injusto. -- El delito de blanqueo en el ordenamiento español. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9922 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 11143 345.268 FABd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible El delito de blanqueo de dinero / Rafael Berruezo (2018)
Título : El delito de blanqueo de dinero : Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado Tipo de documento: texto impreso Autores: Rafael Berruezo, Autor ; Nicolás Cóppola, Autor Editorial: Montevideo [Uruguay] : B de F Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 342 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-745-63-6 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS-Etapas, URUGUAY-Lavado de activos, IGNORANCIA DELIBERADA, IGNORANCIA DELIBERADA-Doctrina Clasificación: 345.2 Nota de contenido: Cap. I: Generalidades -- Cap. II: El blanqueo de dinero desde su perspectiva internacional y el Derecho Comparado. -- Cap. III: Blanqueo de dinero en el Derecho Penal Argentino. -- Cap. IV: ¿El cobro de honorarios por el abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero? -- Cap. V: Ignorancia deliberada -- Anexo legislativo -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13046 El delito de blanqueo de dinero : Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado [texto impreso] / Rafael Berruezo, Autor ; Nicolás Cóppola, Autor . - Montevideo [Uruguay] : B de F, 2018 . - 342 p.
ISBN : 978-9974-745-63-6
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS-Etapas, URUGUAY-Lavado de activos, IGNORANCIA DELIBERADA, IGNORANCIA DELIBERADA-Doctrina Clasificación: 345.2 Nota de contenido: Cap. I: Generalidades -- Cap. II: El blanqueo de dinero desde su perspectiva internacional y el Derecho Comparado. -- Cap. III: Blanqueo de dinero en el Derecho Penal Argentino. -- Cap. IV: ¿El cobro de honorarios por el abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero? -- Cap. V: Ignorancia deliberada -- Anexo legislativo -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13046 Berruezo, Rafael (2018). El delito de blanqueo de dinero : Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado. Montevideo [Uruguay] : B de F, 2018.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS-Etapas, URUGUAY-Lavado de activos, IGNORANCIA DELIBERADA, IGNORANCIA DELIBERADA-Doctrina Clasificación: 345.2 Nota de contenido: Cap. I: Generalidades -- Cap. II: El blanqueo de dinero desde su perspectiva internacional y el Derecho Comparado. -- Cap. III: Blanqueo de dinero en el Derecho Penal Argentino. -- Cap. IV: ¿El cobro de honorarios por el abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero? -- Cap. V: Ignorancia deliberada -- Anexo legislativo -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13046 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 18766 345.2 BERd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible El delito de lavado de activos como hecho punible / Sandra Fleitas Villarreal (2009)
Título : El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villarreal Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 251 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8176-9-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villarreal . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2009 . - 251 p.
ISBN : 978-9974-8176-9-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 Fleitas Villarreal, Sandra (2009). El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494. Montevideo : La Ley Uruguay, 2009.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16562 345.268 FLEd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible El delito de lavado de dinero / Florencio Macedo
Título : El delito de lavado de dinero : Bien jurídico protegido Tipo de documento: texto impreso Autores: Florencio Macedo Número de páginas: p. 117-125 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Definiciones del delito de lavado de dinero. -- Introducción. -- Bien jurídico protegido. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3274 El delito de lavado de dinero : Bien jurídico protegido [texto impreso] / Florencio Macedo . - [s.d.] . - p. 117-125.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Definiciones del delito de lavado de dinero. -- Introducción. -- Bien jurídico protegido. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3274 Macedo, Florencio (2012). El delito de lavado de dinero : Bien jurídico protegido. En La enseñanza del derecho penal a partir de casos reales. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. , 2012. p. 117-125.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Definiciones del delito de lavado de dinero. -- Introducción. -- Bien jurídico protegido. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3274 El Derecho Penal Económico en su dimensión global / Roland Hefendehl (2021)
Título : El Derecho Penal Económico en su dimensión global : Dogmática, criminología y política criminal Tipo de documento: texto impreso Autores: Roland Hefendehl ; Pablo Galain Palermo (1967-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : B de F Fecha de publicación: 2021 Otro editor: Buenos Aires : Julio César Faira Número de páginas: 361 p. ISBN/ISSN/DL: 978-99156-50159-- Nota general: "El volumen recopilatorio presentado por Roland Hefendehl y Pablo Galain se ha puesto como objetivo dar respuesta a cuestiones centrales y de actualidad del Derecho penal económico desde una perspectiva crítica."
Una tarea como esta debe analizar: primero, el supuesto fenómeno del delito económico también por medio de la comprensión criminológica; segundo, las reacciones normativas del Derecho penal material y del Derecho procesal penal; y tercero, la valoración de la praxis en el combate contra la criminalidad económica.Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / CRIMINOLOGÍA ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS Palabras clave: FIGURA DE COLABORADOR, MERCADO DE CANNABIS, DELITOS DE INFORMACION Clasificación: 345 Nota de contenido: PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO. -- UNA TEORÍA SOCIAL DEL BIEN JURÍDICO. Roland Hefendehl. -- Introducción al tema La teoría del bien jurídico y el compromiso del Derecho penal. -- El Derecho penal como “Derecho penal de los aventureros y los miserables”. -- Una teoría personal del bien jurídico como continuación de un Derecho penal superado. -- El cambio de las coordenadas de un Derecho penal socialmente integrado
Líneas fundamentales para una teoría del bien jurídico social. -- El modelo contrario del Derecho penal irreflexivo. -- Resumen;-INSTRUMENTARIO PENAL Y EXTRAPENAL PARA LA CONTENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA.Roland Hendehl. -- Introducción al tema: El concepto de criminalidad económica. -- El modelo de direccionamiento. Pretensión y realidad. -- Consecuencias para el Derecho penal (económico) de la crisis del modelo de direccionamiento. -- Resumen. -- SEGUNDA PARTE: HERRAMIENTAS Y MECANISMOS POLÍTICO-CRIMINALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA -EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ¿CÓMO Y HASTA DÓNDE DIRIGIR LA POLÍTICA CRIMINAL INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA ENEMIGOS CUANDO SE TRATA DE LOS AMIGOS? Pablo Galain Palermo. -- Introducción. -- Origen y alcance de la colaboración con la justicia penal. -- Función político-criminal de la colaboración con la justicia penal y la controvertida exigencia de decir la verdad. -- ¿Qué es lo que valora político-criminalmente esta figura penal y qué es lo que debería valorar?. -- ¿Qué relación tiene el colaborador con la teoría del delito?. -- La veracidad de la colaboración y sus límites dentro de un modelo de gestión del delito. -- La política (criminal) de diferenciación entre amigos y enemigos. -- El colaborador eficaz como herramienta procesal para la lucha contra la criminalidad organizada y la criminalidad grave. -- A modo de conclusión. -- TERCERA PARTE: DERECHO PENAL Y SISTEMA FINANCIERO. --
-APARIENCIA Y REALIDAD. LOS DELITOS DE INFORMACIÓN EN EL DERECHO PENAL DEL MERCADO DE VALORES. Roland Hefendehl. -- Aproximación al tema. -- Información y economía de mercado
La estructura de los delitos informativos en Alemania. -- Información y delitos de información en la realidad. -- Revisión del modelo de comunicación clásico. -- ¿En búsqueda de alternativas? ¿Por qué alternativas?. Resumen. -- MERCADO REGULADO DE CANNABIS VS. POLÍTICA BANCARIA: ¿UN MERCADO OBLIGADO A OPERAR FUERA DEL SISTEMA FINANCIERO?. Pablo Galain Palermo. -- Introducción. -- Panorama internacional: la situación de los mercados regulados de cannabis en EE.UU. -- Panorama nacional: El mercado regulado de cannabis en Uruguay. El mercado regulado de cannabis: entre la lucha internacional contra las drogas y el lavado de dinero, la defensa de la soberanía y la injerencia extranjera. -- Soluciones posibles desde el punto de vista financiero. -- A modo de conclusión. -- BIBLIOGRAFÍAArea temática : DPE Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=15067 El Derecho Penal Económico en su dimensión global : Dogmática, criminología y política criminal [texto impreso] / Roland Hefendehl ; Pablo Galain Palermo (1967-) . - Montevideo [Uruguay] : B de F : Buenos Aires : Julio César Faira, 2021 . - 361 p.
ISBN : 978-99156-50159--
"El volumen recopilatorio presentado por Roland Hefendehl y Pablo Galain se ha puesto como objetivo dar respuesta a cuestiones centrales y de actualidad del Derecho penal económico desde una perspectiva crítica."
Una tarea como esta debe analizar: primero, el supuesto fenómeno del delito económico también por medio de la comprensión criminológica; segundo, las reacciones normativas del Derecho penal material y del Derecho procesal penal; y tercero, la valoración de la praxis en el combate contra la criminalidad económica.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / CRIMINOLOGÍA ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS Palabras clave: FIGURA DE COLABORADOR, MERCADO DE CANNABIS, DELITOS DE INFORMACION Clasificación: 345 Nota de contenido: PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO. -- UNA TEORÍA SOCIAL DEL BIEN JURÍDICO. Roland Hefendehl. -- Introducción al tema La teoría del bien jurídico y el compromiso del Derecho penal. -- El Derecho penal como “Derecho penal de los aventureros y los miserables”. -- Una teoría personal del bien jurídico como continuación de un Derecho penal superado. -- El cambio de las coordenadas de un Derecho penal socialmente integrado
Líneas fundamentales para una teoría del bien jurídico social. -- El modelo contrario del Derecho penal irreflexivo. -- Resumen;-INSTRUMENTARIO PENAL Y EXTRAPENAL PARA LA CONTENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA.Roland Hendehl. -- Introducción al tema: El concepto de criminalidad económica. -- El modelo de direccionamiento. Pretensión y realidad. -- Consecuencias para el Derecho penal (económico) de la crisis del modelo de direccionamiento. -- Resumen. -- SEGUNDA PARTE: HERRAMIENTAS Y MECANISMOS POLÍTICO-CRIMINALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA -EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ¿CÓMO Y HASTA DÓNDE DIRIGIR LA POLÍTICA CRIMINAL INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA ENEMIGOS CUANDO SE TRATA DE LOS AMIGOS? Pablo Galain Palermo. -- Introducción. -- Origen y alcance de la colaboración con la justicia penal. -- Función político-criminal de la colaboración con la justicia penal y la controvertida exigencia de decir la verdad. -- ¿Qué es lo que valora político-criminalmente esta figura penal y qué es lo que debería valorar?. -- ¿Qué relación tiene el colaborador con la teoría del delito?. -- La veracidad de la colaboración y sus límites dentro de un modelo de gestión del delito. -- La política (criminal) de diferenciación entre amigos y enemigos. -- El colaborador eficaz como herramienta procesal para la lucha contra la criminalidad organizada y la criminalidad grave. -- A modo de conclusión. -- TERCERA PARTE: DERECHO PENAL Y SISTEMA FINANCIERO. --
-APARIENCIA Y REALIDAD. LOS DELITOS DE INFORMACIÓN EN EL DERECHO PENAL DEL MERCADO DE VALORES. Roland Hefendehl. -- Aproximación al tema. -- Información y economía de mercado
La estructura de los delitos informativos en Alemania. -- Información y delitos de información en la realidad. -- Revisión del modelo de comunicación clásico. -- ¿En búsqueda de alternativas? ¿Por qué alternativas?. Resumen. -- MERCADO REGULADO DE CANNABIS VS. POLÍTICA BANCARIA: ¿UN MERCADO OBLIGADO A OPERAR FUERA DEL SISTEMA FINANCIERO?. Pablo Galain Palermo. -- Introducción. -- Panorama internacional: la situación de los mercados regulados de cannabis en EE.UU. -- Panorama nacional: El mercado regulado de cannabis en Uruguay. El mercado regulado de cannabis: entre la lucha internacional contra las drogas y el lavado de dinero, la defensa de la soberanía y la injerencia extranjera. -- Soluciones posibles desde el punto de vista financiero. -- A modo de conclusión. -- BIBLIOGRAFÍAArea temática : DPE Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=15067 Hefendehl, Roland (2021). El Derecho Penal Económico en su dimensión global : Dogmática, criminología y política criminal. Montevideo [Uruguay] : B de F : Buenos Aires : Julio César Faira, 2021.
"El volumen recopilatorio presentado por Roland Hefendehl y Pablo Galain se ha puesto como objetivo dar respuesta a cuestiones centrales y de actualidad del Derecho penal económico desde una perspectiva crítica."
Una tarea como esta debe analizar: primero, el supuesto fenómeno del delito económico también por medio de la comprensión criminológica; segundo, las reacciones normativas del Derecho penal material y del Derecho procesal penal; y tercero, la valoración de la praxis en el combate contra la criminalidad económica.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / CRIMINOLOGÍA ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS Palabras clave: FIGURA DE COLABORADOR, MERCADO DE CANNABIS, DELITOS DE INFORMACION Clasificación: 345 Nota de contenido: PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO. -- UNA TEORÍA SOCIAL DEL BIEN JURÍDICO. Roland Hefendehl. -- Introducción al tema La teoría del bien jurídico y el compromiso del Derecho penal. -- El Derecho penal como “Derecho penal de los aventureros y los miserables”. -- Una teoría personal del bien jurídico como continuación de un Derecho penal superado. -- El cambio de las coordenadas de un Derecho penal socialmente integrado
Líneas fundamentales para una teoría del bien jurídico social. -- El modelo contrario del Derecho penal irreflexivo. -- Resumen;-INSTRUMENTARIO PENAL Y EXTRAPENAL PARA LA CONTENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA.Roland Hendehl. -- Introducción al tema: El concepto de criminalidad económica. -- El modelo de direccionamiento. Pretensión y realidad. -- Consecuencias para el Derecho penal (económico) de la crisis del modelo de direccionamiento. -- Resumen. -- SEGUNDA PARTE: HERRAMIENTAS Y MECANISMOS POLÍTICO-CRIMINALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA -EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ¿CÓMO Y HASTA DÓNDE DIRIGIR LA POLÍTICA CRIMINAL INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA ENEMIGOS CUANDO SE TRATA DE LOS AMIGOS? Pablo Galain Palermo. -- Introducción. -- Origen y alcance de la colaboración con la justicia penal. -- Función político-criminal de la colaboración con la justicia penal y la controvertida exigencia de decir la verdad. -- ¿Qué es lo que valora político-criminalmente esta figura penal y qué es lo que debería valorar?. -- ¿Qué relación tiene el colaborador con la teoría del delito?. -- La veracidad de la colaboración y sus límites dentro de un modelo de gestión del delito. -- La política (criminal) de diferenciación entre amigos y enemigos. -- El colaborador eficaz como herramienta procesal para la lucha contra la criminalidad organizada y la criminalidad grave. -- A modo de conclusión. -- TERCERA PARTE: DERECHO PENAL Y SISTEMA FINANCIERO. --
-APARIENCIA Y REALIDAD. LOS DELITOS DE INFORMACIÓN EN EL DERECHO PENAL DEL MERCADO DE VALORES. Roland Hefendehl. -- Aproximación al tema. -- Información y economía de mercado
La estructura de los delitos informativos en Alemania. -- Información y delitos de información en la realidad. -- Revisión del modelo de comunicación clásico. -- ¿En búsqueda de alternativas? ¿Por qué alternativas?. Resumen. -- MERCADO REGULADO DE CANNABIS VS. POLÍTICA BANCARIA: ¿UN MERCADO OBLIGADO A OPERAR FUERA DEL SISTEMA FINANCIERO?. Pablo Galain Palermo. -- Introducción. -- Panorama internacional: la situación de los mercados regulados de cannabis en EE.UU. -- Panorama nacional: El mercado regulado de cannabis en Uruguay. El mercado regulado de cannabis: entre la lucha internacional contra las drogas y el lavado de dinero, la defensa de la soberanía y la injerencia extranjera. -- Soluciones posibles desde el punto de vista financiero. -- A modo de conclusión. -- BIBLIOGRAFÍAArea temática : DPE Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=15067 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20013 345 HEFd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible El «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada / Diana Patricia Arias Holguín en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])PermalinkEl lavado de activos, una mirada retrospectiva hasta los desafíos de la actualidad / Enrique Rodríguez Martínez en Revista Crítica de Derecho Penal, v. 3 n. 3 (ene-dic)PermalinkEl lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito / Gabriel Adriasola (2001)PermalinkEl lavado de capitales y el quiebre del secreto profesional del abogado / Luiz Flávio GomesPermalinkEl nuevo derecho sobre tóxicos y el lavado de dinero de la droga / Gabriel Adriasola (1994)PermalinkEl procedimiento disciplinario / Rubén Flores Dapkevicius (2022)PermalinkEstudios de derecho penal económico / Jorge Barrera (2008)PermalinkEvolución normativa de los tipos penales de lavado de activos / Gabriel AdriasolaPermalinkInformación y control en el sistema financiero / Carlos E. Delpiazzo en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)PermalinkLas modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas / Gabriel AdriasolaPermalinkLas técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya / Gabriel AdriasolaPermalinkLavado de activos e individualización de operaciones sospechosas / Raúl CerviniPermalinkLavado de activos / Gabriel Adriasola (2005)PermalinkLavado de activos en Uruguay / Pablo Galain Palermo en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 2 (Marzo 2015)PermalinkLavado de activos y criminalidad organizada / Jorge Rivera EirisPermalinkLavado de activos y secreto profesional (2002)PermalinkLavado de dinero / Raúl CerviniPermalinkLavado de dinero / Leonardo G. Brond (2018)PermalinkLavado de dinero y honorarios del defensor penal / Leonardo G. Brond en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, n. 11 (Diciembre 2015)PermalinkLavado de dinero y profesión notarial / Miguel Langón CuñarroPermalink