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Autor Gabriel Adriasola (1961-) |
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Relaciones peligrosas / Raúl Cervini (2007)
Título : Relaciones peligrosas : Secreto bancario - Fisco - Cooperación internacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini ; Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : B de F Fecha de publicación: 2007 Número de páginas: 364 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-578-85-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO COMERCIAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / SECRETO BANCARIO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / EVASIÓN TRIBUTARIA / MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / LEY 15322 / LEY 17948 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: ¿Existe en el ámbito nacional e internacional, un proceso de deslegitimación del secreto bancario y consecuentemente, del derecho a la intimidad? -- Sobre la búsqueda del fundamento del secreto bancario. -- La dirección dogmática del secreto como expresión de la libertad individual. -- Límites al secreto bancario. -- Nuevos límites al secreto bancario en beneficio de las agencias fiscales. Facultades de los organismos previsionales. -- La ley de reforma tributaria y las nuevas limitaciones al secreto bancario. -- Alcance institucional clásico de la protección del secreto bancario uruguayo en el decreto-ley 15.322. -- Nuevos enfoques sobre el alcance institucional del secreto bancario. La inclusión de corredores y agentes de bolsa. -- La aplicación del secreto bancario a los fondos de inversión. Una segunda incorporación legislativa. -- Una modificación material al secreto bancario: exclusión de las operaciones bancarias activas. -- Las operaciones bancarias activas no son de libre acceso. Secreto y reserva en el derecho comparado. -- El levantamiento del secreto bancario como medida de cooperación penal internacional. -- La cooperación judicial internacional frente al fraude y la evasión fiscal internacional. -- Supuestos de procedencia de cooperación judicial internacional aún mediando tratados con cláusulas de exclusión del delito tributario. -- El problema de la cooperación en supuestos de rentas de fuente ilícita. -- El levantamiento del secreto bancario para cooperar en investigaciones internacionales sobre rentas no justificadas. -- El problema de los «delitos tributarios encubiertos» en el ámbito de la cooperación judicial internacional. -- La cooperación internacional administrativa en materia tributaria. -- Consecuencias derivadas de la ratificación del Protocolo de San Luis. -- A modo de colofón. -- Anexo normativo sobre legislación uruguaya. Cobertura geográfica : Argentina/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9514 Relaciones peligrosas : Secreto bancario - Fisco - Cooperación internacional [texto impreso] / Raúl Cervini ; Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo [Uruguay] : B de F, 2007 . - 364 p.
ISBN : 978-9974-578-85-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / SECRETO BANCARIO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / EVASIÓN TRIBUTARIA / MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / LEY 15322 / LEY 17948 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: ¿Existe en el ámbito nacional e internacional, un proceso de deslegitimación del secreto bancario y consecuentemente, del derecho a la intimidad? -- Sobre la búsqueda del fundamento del secreto bancario. -- La dirección dogmática del secreto como expresión de la libertad individual. -- Límites al secreto bancario. -- Nuevos límites al secreto bancario en beneficio de las agencias fiscales. Facultades de los organismos previsionales. -- La ley de reforma tributaria y las nuevas limitaciones al secreto bancario. -- Alcance institucional clásico de la protección del secreto bancario uruguayo en el decreto-ley 15.322. -- Nuevos enfoques sobre el alcance institucional del secreto bancario. La inclusión de corredores y agentes de bolsa. -- La aplicación del secreto bancario a los fondos de inversión. Una segunda incorporación legislativa. -- Una modificación material al secreto bancario: exclusión de las operaciones bancarias activas. -- Las operaciones bancarias activas no son de libre acceso. Secreto y reserva en el derecho comparado. -- El levantamiento del secreto bancario como medida de cooperación penal internacional. -- La cooperación judicial internacional frente al fraude y la evasión fiscal internacional. -- Supuestos de procedencia de cooperación judicial internacional aún mediando tratados con cláusulas de exclusión del delito tributario. -- El problema de la cooperación en supuestos de rentas de fuente ilícita. -- El levantamiento del secreto bancario para cooperar en investigaciones internacionales sobre rentas no justificadas. -- El problema de los «delitos tributarios encubiertos» en el ámbito de la cooperación judicial internacional. -- La cooperación internacional administrativa en materia tributaria. -- Consecuencias derivadas de la ratificación del Protocolo de San Luis. -- A modo de colofón. -- Anexo normativo sobre legislación uruguaya. Cobertura geográfica : Argentina/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9514 Cervini, Raúl (2007). Relaciones peligrosas : Secreto bancario - Fisco - Cooperación internacional. Montevideo [Uruguay] : B de F, 2007.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / SECRETO BANCARIO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / EVASIÓN TRIBUTARIA / MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / LEY 15322 / LEY 17948 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: ¿Existe en el ámbito nacional e internacional, un proceso de deslegitimación del secreto bancario y consecuentemente, del derecho a la intimidad? -- Sobre la búsqueda del fundamento del secreto bancario. -- La dirección dogmática del secreto como expresión de la libertad individual. -- Límites al secreto bancario. -- Nuevos límites al secreto bancario en beneficio de las agencias fiscales. Facultades de los organismos previsionales. -- La ley de reforma tributaria y las nuevas limitaciones al secreto bancario. -- Alcance institucional clásico de la protección del secreto bancario uruguayo en el decreto-ley 15.322. -- Nuevos enfoques sobre el alcance institucional del secreto bancario. La inclusión de corredores y agentes de bolsa. -- La aplicación del secreto bancario a los fondos de inversión. Una segunda incorporación legislativa. -- Una modificación material al secreto bancario: exclusión de las operaciones bancarias activas. -- Las operaciones bancarias activas no son de libre acceso. Secreto y reserva en el derecho comparado. -- El levantamiento del secreto bancario como medida de cooperación penal internacional. -- La cooperación judicial internacional frente al fraude y la evasión fiscal internacional. -- Supuestos de procedencia de cooperación judicial internacional aún mediando tratados con cláusulas de exclusión del delito tributario. -- El problema de la cooperación en supuestos de rentas de fuente ilícita. -- El levantamiento del secreto bancario para cooperar en investigaciones internacionales sobre rentas no justificadas. -- El problema de los «delitos tributarios encubiertos» en el ámbito de la cooperación judicial internacional. -- La cooperación internacional administrativa en materia tributaria. -- Consecuencias derivadas de la ratificación del Protocolo de San Luis. -- A modo de colofón. -- Anexo normativo sobre legislación uruguaya. Cobertura geográfica : Argentina/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9514 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 15520 345.268 CERr Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Responsabilidad médica y ley penal / Gabriel Adriasola (1998)
Título : Responsabilidad médica y ley penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) ; Armando Tommasino (1922 - 2008), Prefacio, etc ; Gregorio Martirena, Prefacio, etc Editorial: Montevideo [Uruguay] : Del Foro Fecha de publicación: 1998 Colección: Monografías jurídicas num. 3 Número de páginas: 110 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO MÉDICO / PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / PROFESIONALES MÉDICOS / RESPONSABILIDAD MÉDICA / DERECHO PENAL / RESPONSABILIDAD PENAL / ESTERILIZACIÓN / SECRETO MÉDICO / EUTANASIA / REPRODUCCIÓN ASISTIDA / ÉTICA / BIOÉTICA Clasificación: 344.41 Nota de contenido: Tipicidad y descubrimientos biomédicos. -- Principios de la responsabilidad médico penal. -- La autorregulación corporativa en el Uruguay. -- Problemas éticos y jurídicos vinculados al inicio y fin de la vida. -- Gestación e inseminación artificial. El derecho penal ante las nuevas tecnologías biológicas. -- La problemática de los bancos de esperma. -- Las madres sustitutas. -- El destino de los embriones supernumerarios. -- Eugenesia y derecho penal. -- Investigación y experimentación con seres humanos. -- Los límites al obrar en los órdenes represivos. -- Anexo: Código de ética médica de la Federación Médica del Interior. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=194 Responsabilidad médica y ley penal [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) ; Armando Tommasino (1922 - 2008), Prefacio, etc ; Gregorio Martirena, Prefacio, etc . - Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1998 . - 110 p. - (Monografías jurídicas; 3) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO MÉDICO / PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / PROFESIONALES MÉDICOS / RESPONSABILIDAD MÉDICA / DERECHO PENAL / RESPONSABILIDAD PENAL / ESTERILIZACIÓN / SECRETO MÉDICO / EUTANASIA / REPRODUCCIÓN ASISTIDA / ÉTICA / BIOÉTICA Clasificación: 344.41 Nota de contenido: Tipicidad y descubrimientos biomédicos. -- Principios de la responsabilidad médico penal. -- La autorregulación corporativa en el Uruguay. -- Problemas éticos y jurídicos vinculados al inicio y fin de la vida. -- Gestación e inseminación artificial. El derecho penal ante las nuevas tecnologías biológicas. -- La problemática de los bancos de esperma. -- Las madres sustitutas. -- El destino de los embriones supernumerarios. -- Eugenesia y derecho penal. -- Investigación y experimentación con seres humanos. -- Los límites al obrar en los órdenes represivos. -- Anexo: Código de ética médica de la Federación Médica del Interior. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=194 Adriasola, Gabriel (1998). Responsabilidad médica y ley penal. Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1998. (Monografías jurídicas; 3) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO MÉDICO / PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / PROFESIONALES MÉDICOS / RESPONSABILIDAD MÉDICA / DERECHO PENAL / RESPONSABILIDAD PENAL / ESTERILIZACIÓN / SECRETO MÉDICO / EUTANASIA / REPRODUCCIÓN ASISTIDA / ÉTICA / BIOÉTICA Clasificación: 344.41 Nota de contenido: Tipicidad y descubrimientos biomédicos. -- Principios de la responsabilidad médico penal. -- La autorregulación corporativa en el Uruguay. -- Problemas éticos y jurídicos vinculados al inicio y fin de la vida. -- Gestación e inseminación artificial. El derecho penal ante las nuevas tecnologías biológicas. -- La problemática de los bancos de esperma. -- Las madres sustitutas. -- El destino de los embriones supernumerarios. -- Eugenesia y derecho penal. -- Investigación y experimentación con seres humanos. -- Los límites al obrar en los órdenes represivos. -- Anexo: Código de ética médica de la Federación Médica del Interior. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=194 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 10651 344.41 ADRr Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Responsabilidad penal de los profesionales jurídicos / Raúl Cervini (2010)
Título : Responsabilidad penal de los profesionales jurídicos : Los límites entre la práctica legal y notarial lícita y la participación criminal Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini ; Gabriel Adriasola (1961-) ; Gonzálo D. Fernandez (1952 -), Prefacio, etc Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 354 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-691-19-3 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / RESPONSABILIDAD PENAL / ABOGADOS / SECRETO PROFESIONAL Clasificación: 345.4 Nota de contenido: Breve resumen de los principios generales de la teoría de la participación criminal. -- Marco de actuación del abogado en el ejercicio de la defensa penal. -- El abogado en su rol de asesor o consejero legal no litigioso. -- Actuaciones del abogado ajenas al ejercicio profesional: el mandatario, el apoderado y el testaferro. -- Consecuencias del asesoramiento ilícito sobre el secreto profesional del abogado. -- Los escribanos. -- El secreto profesional del escribano y sus deberes de denuncia. -- A modo de colofón. -- Anexo: documentos citados en el texto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3676 Responsabilidad penal de los profesionales jurídicos : Los límites entre la práctica legal y notarial lícita y la participación criminal [texto impreso] / Raúl Cervini ; Gabriel Adriasola (1961-) ; Gonzálo D. Fernandez (1952 -), Prefacio, etc . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2010 . - 354 p.
ISBN : 978-9974-691-19-3
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / RESPONSABILIDAD PENAL / ABOGADOS / SECRETO PROFESIONAL Clasificación: 345.4 Nota de contenido: Breve resumen de los principios generales de la teoría de la participación criminal. -- Marco de actuación del abogado en el ejercicio de la defensa penal. -- El abogado en su rol de asesor o consejero legal no litigioso. -- Actuaciones del abogado ajenas al ejercicio profesional: el mandatario, el apoderado y el testaferro. -- Consecuencias del asesoramiento ilícito sobre el secreto profesional del abogado. -- Los escribanos. -- El secreto profesional del escribano y sus deberes de denuncia. -- A modo de colofón. -- Anexo: documentos citados en el texto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3676 Cervini, Raúl (2010). Responsabilidad penal de los profesionales jurídicos : Los límites entre la práctica legal y notarial lícita y la participación criminal. Montevideo : La Ley Uruguay, 2010.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / RESPONSABILIDAD PENAL / ABOGADOS / SECRETO PROFESIONAL Clasificación: 345.4 Nota de contenido: Breve resumen de los principios generales de la teoría de la participación criminal. -- Marco de actuación del abogado en el ejercicio de la defensa penal. -- El abogado en su rol de asesor o consejero legal no litigioso. -- Actuaciones del abogado ajenas al ejercicio profesional: el mandatario, el apoderado y el testaferro. -- Consecuencias del asesoramiento ilícito sobre el secreto profesional del abogado. -- Los escribanos. -- El secreto profesional del escribano y sus deberes de denuncia. -- A modo de colofón. -- Anexo: documentos citados en el texto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3676 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16321 345.4 CERr Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Secreto bancario y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1998)
Título : Secreto bancario y lavado de dinero Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : Del Foro Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 83 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El secreto bancario y la libertad individual. -- El secreto bancario y la política económica. -- Una aproximación al concepto de lavado de dinero. -- Las recomendaciones internacionales. -- El problema a nivel de las legislaciones nacionales. -- El lavado de dinero. Criminalidad organizada y secreto bancario. Panorama regional. -- La responsabilidad penal de las entidades bancarias en delitos de lavado de dinero. -- Las recomendaciones internacionales en materia de delitos bancarios. -- El fundamento de la reprochabilidad penal. -- La ubicación dogmática de los delitos de omisión proyectados para enmarcar a la responsabilidad de las instituciones financieras con relación a la teoría de la posición de garante. -- Relaciones entre el resultado de la omisión y la lesión al bien jurídico tutelado. -- Análisis comparativo de los proyectos de tipificación del lavado de dinero. -- Problemas de culpabilidad y defecto de vigilancia. -- Las hipótesis interpretativas. -- La represión del lavado de dinero enmarcado en una dogmática garantizadora. -- El problema en Uruguay. -- Los modelos de tipificación. -- Los principios de defensa del ordenamiento jurídico. El secreto bancario y el lavado de dinero en su aspecto transnacional. -- El concepto tradicional del control. -- Constitucionalidad del doble control. -- La formulación del principio de reserva política. -- Anexo jurisprudencial. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9614 Secreto bancario y lavado de dinero [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1998 . - 83 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El secreto bancario y la libertad individual. -- El secreto bancario y la política económica. -- Una aproximación al concepto de lavado de dinero. -- Las recomendaciones internacionales. -- El problema a nivel de las legislaciones nacionales. -- El lavado de dinero. Criminalidad organizada y secreto bancario. Panorama regional. -- La responsabilidad penal de las entidades bancarias en delitos de lavado de dinero. -- Las recomendaciones internacionales en materia de delitos bancarios. -- El fundamento de la reprochabilidad penal. -- La ubicación dogmática de los delitos de omisión proyectados para enmarcar a la responsabilidad de las instituciones financieras con relación a la teoría de la posición de garante. -- Relaciones entre el resultado de la omisión y la lesión al bien jurídico tutelado. -- Análisis comparativo de los proyectos de tipificación del lavado de dinero. -- Problemas de culpabilidad y defecto de vigilancia. -- Las hipótesis interpretativas. -- La represión del lavado de dinero enmarcado en una dogmática garantizadora. -- El problema en Uruguay. -- Los modelos de tipificación. -- Los principios de defensa del ordenamiento jurídico. El secreto bancario y el lavado de dinero en su aspecto transnacional. -- El concepto tradicional del control. -- Constitucionalidad del doble control. -- La formulación del principio de reserva política. -- Anexo jurisprudencial. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9614 Adriasola, Gabriel (1998). Secreto bancario y lavado de dinero. Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1998.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El secreto bancario y la libertad individual. -- El secreto bancario y la política económica. -- Una aproximación al concepto de lavado de dinero. -- Las recomendaciones internacionales. -- El problema a nivel de las legislaciones nacionales. -- El lavado de dinero. Criminalidad organizada y secreto bancario. Panorama regional. -- La responsabilidad penal de las entidades bancarias en delitos de lavado de dinero. -- Las recomendaciones internacionales en materia de delitos bancarios. -- El fundamento de la reprochabilidad penal. -- La ubicación dogmática de los delitos de omisión proyectados para enmarcar a la responsabilidad de las instituciones financieras con relación a la teoría de la posición de garante. -- Relaciones entre el resultado de la omisión y la lesión al bien jurídico tutelado. -- Análisis comparativo de los proyectos de tipificación del lavado de dinero. -- Problemas de culpabilidad y defecto de vigilancia. -- Las hipótesis interpretativas. -- La represión del lavado de dinero enmarcado en una dogmática garantizadora. -- El problema en Uruguay. -- Los modelos de tipificación. -- Los principios de defensa del ordenamiento jurídico. El secreto bancario y el lavado de dinero en su aspecto transnacional. -- El concepto tradicional del control. -- Constitucionalidad del doble control. -- La formulación del principio de reserva política. -- Anexo jurisprudencial. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9614 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 10270 345.268 ADRs Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Secreto bancario y prevención del lavado de dinero en los fondos de inversión / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 123 (2001)
[artículo]
Título : Secreto bancario y prevención del lavado de dinero en los fondos de inversión Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Fecha de publicación: 2001 Artículo en la página: D69-D78 Idioma : Español (spa) Clasificación: SECRETO BANCARIO Palabras clave: SECRETO BANCARIO LAVADO DE DINERO FONDOS DE INVERSIÓN Nota de contenido: Introducción. -- Generalidades sobre los llamados Fondos de Inversión. -- Sujetos obligados al deber de sigilo. -- Alcance del deber de sigilo. -- Aspectos del secreto bancario no aplicables a la nueva ley. -- Relevamiento del secreto profesional. -- La prevención del lavado de capitales en las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13333
in La Justicia Uruguaya > 123 (2001) . - D69-D78[artículo] Secreto bancario y prevención del lavado de dinero en los fondos de inversión [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2001 . - D69-D78.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 123 (2001) . - D69-D78
Clasificación: SECRETO BANCARIO Palabras clave: SECRETO BANCARIO LAVADO DE DINERO FONDOS DE INVERSIÓN Nota de contenido: Introducción. -- Generalidades sobre los llamados Fondos de Inversión. -- Sujetos obligados al deber de sigilo. -- Alcance del deber de sigilo. -- Aspectos del secreto bancario no aplicables a la nueva ley. -- Relevamiento del secreto profesional. -- La prevención del lavado de capitales en las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13333 [artículo] Adriasola, Gabriel (2001). Secreto bancario y prevención del lavado de dinero en los fondos de inversión. La Justicia Uruguaya. 123. (2001) D69-D78.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 123 (2001) . - D69-D78
Clasificación: SECRETO BANCARIO Palabras clave: SECRETO BANCARIO LAVADO DE DINERO FONDOS DE INVERSIÓN Nota de contenido: Introducción. -- Generalidades sobre los llamados Fondos de Inversión. -- Sujetos obligados al deber de sigilo. -- Alcance del deber de sigilo. -- Aspectos del secreto bancario no aplicables a la nueva ley. -- Relevamiento del secreto profesional. -- La prevención del lavado de capitales en las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13333 Secreto médico, encubrimiento y omisión de denuncia / Gabriel Adriasola (2008)PermalinkTécnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 134 (2006)PermalinkTráfico de drogas y lavado de dinero / Gabriel AdriasolaPermalink