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Autor Rafael García Martínez (1974-) |
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Refinar búsquedaLa defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado / Félix Abadi Pilosof en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 44 (Abril 2018)
Título : La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado Tipo de documento: texto impreso Autores: Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 5-29 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29[artículo] La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado [texto impreso] / Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone . - 2018 . - p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216 [artículo] Abadi Pilosof, Félix (2018). La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 44. (Abril 2018) p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216
Título : El Sistema Nacional Integrado de Salud : Análisis comentado del nuevo sistema de salud con apéndice jurisprudencial Tipo de documento: texto impreso Autores: Rafael García Martínez (1974-) ; Miguel Ordiozola Perrone (1964-) Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 572 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8205-6-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: SALUD PÚBLICA Clasificación: 344.4 Salud pública Nota de contenido: El sistema de salud previo a la reforma. -- La base conceptual del nuevo sistema de salud. -- Las bases programáticas del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). -- El soporte jurídico de la reforma sanitaria. -- Ley 18.131. Sistema Nacional Integrado de Salud. Etapa FONASA. -- Ley 18.161. Descentralización de ASSE. -- Ley 18.211. Sistema Nacional Integrado de Salud. Etapa SNIS. -- Principios y objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud. -- Usuarios del SNIS y beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. -- Los prestadores del sistema. -- Derechos y deberes de los usuarios del SNIS. -- El régimen de movilidad de usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud. -- El régimen de financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. -- La cuota salud. -- La cobertura asistencial del SNIS y el acceso a las prestaciones. -- La Junta Nacional de Salud. -- Apéndice normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=1672 El Sistema Nacional Integrado de Salud : Análisis comentado del nuevo sistema de salud con apéndice jurisprudencial [texto impreso] / Rafael García Martínez (1974-) ; Miguel Ordiozola Perrone (1964-) . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2009 . - 572 p.
ISBN : 978-9974-8205-6-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: SALUD PÚBLICA Clasificación: 344.4 Salud pública Nota de contenido: El sistema de salud previo a la reforma. -- La base conceptual del nuevo sistema de salud. -- Las bases programáticas del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). -- El soporte jurídico de la reforma sanitaria. -- Ley 18.131. Sistema Nacional Integrado de Salud. Etapa FONASA. -- Ley 18.161. Descentralización de ASSE. -- Ley 18.211. Sistema Nacional Integrado de Salud. Etapa SNIS. -- Principios y objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud. -- Usuarios del SNIS y beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. -- Los prestadores del sistema. -- Derechos y deberes de los usuarios del SNIS. -- El régimen de movilidad de usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud. -- El régimen de financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. -- La cuota salud. -- La cobertura asistencial del SNIS y el acceso a las prestaciones. -- La Junta Nacional de Salud. -- Apéndice normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=1672 García Martínez, Rafael (2009). El Sistema Nacional Integrado de Salud : Análisis comentado del nuevo sistema de salud con apéndice jurisprudencial. Montevideo : La Ley Uruguay, 2009.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: SALUD PÚBLICA Clasificación: 344.4 Salud pública Nota de contenido: El sistema de salud previo a la reforma. -- La base conceptual del nuevo sistema de salud. -- Las bases programáticas del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). -- El soporte jurídico de la reforma sanitaria. -- Ley 18.131. Sistema Nacional Integrado de Salud. Etapa FONASA. -- Ley 18.161. Descentralización de ASSE. -- Ley 18.211. Sistema Nacional Integrado de Salud. Etapa SNIS. -- Principios y objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud. -- Usuarios del SNIS y beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. -- Los prestadores del sistema. -- Derechos y deberes de los usuarios del SNIS. -- El régimen de movilidad de usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud. -- El régimen de financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. -- La cuota salud. -- La cobertura asistencial del SNIS y el acceso a las prestaciones. -- La Junta Nacional de Salud. -- Apéndice normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=1672 Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16112 344.4 GARs Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible 18992 344.4 GARs Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Estudios multidisciplinarios sobre derecho médico y organizaciones de la salud / Santiago Pereira Campos (2010)
Título : Estudios multidisciplinarios sobre derecho médico y organizaciones de la salud Tipo de documento: texto impreso Autores: Santiago Pereira Campos (1965-), Director de publicación ; Rafael García Martínez (1974-), Director de publicación Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 684 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8252-8-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO MÉDICO / DOCUMENTOS MÉDICOS / HISTORIA CLÍNICA / INSTITUCIONES DE SALUD / RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD / PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / PROFESIONALES MÉDICOS / RESPONSABILIDAD MÉDICA / RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE / ERROR MÉDICO / CONSENTIMIENTO INFORMADO Clasificación: 344.41 Nota de contenido: La conservación de la salud y el tratamiento de la enfermedad en la historia / Miguel Ordiozola. -- La relación médico-paciente: la base de una buena asistencia / Néstor C. Campos Pierri. -- Importancia de la comunicación en la relación médico-paciente / Gastón Garcés Colombatto ; María Otero Gelpi. -- El consentimiento informado / Ricardo Voelker. -- Instrumentación del consentimiento informado / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- Improcedencia del relevamiento de oficio por el juez de la falta de consentimiento informado / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- Voluntad anticipada del paciente para oponerse o no a recibir asistencia médica / Lorena Aversano ; Clarisa Rodríguez. -- Importancia de la historia clínica en los procesos judiciales / Fiorella Riso Barbitta. -- Medicina defensiva / Walter Pérez. -- Mala praxis, complicaciones o evolución del procedimiento o enfermedad / Néstor C. Campos Pierri. -- Error médico / Ricardo Velker. -- Oblito / Ricardo Voelker. -- La responsabilidad por daños en las transfusiones de sangre de acuerdo con la Ley de Relaciones de Consumo (Ley No. 17.250) / Jaime Berdaguer. -- La publicidad de los servicios de asistencia médica / María Gimena Spinelli. -- Cláusulas abusivas en el contrato entre la institución médica y el usuario: el juez carece de potestades para declarar de oficio su nulidad / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- Nuevo proceso para reclamaciones judiciales de consumidores y su impacto en las organizaciones de salud / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- La discordia en la prueba pericial / Federico Rosenbaum Carli. -- Reclamos de medicamentos y otras prestaciones de alto costo (análisis de jurisprudencia) / Adrián Gutiérrez ; Miguel Ordiozola. -- Salud integral en adolescentes ¿un paradigma utópico en tiempos de crisis? / José Enrique Pons. -- Salud sexual y reproductiva: el aborto y la reproducción asistida / Mariana Barúa. -- El proceso de reforma del sistema de salud / Miguel Ordiozola. -- El financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Miguel Ordiozola. -- La Junta Nacional de Salud (JUNASA): órgano rector del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Rafael García Martínez. -- Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Miguel Ordiozola. -- El régimen de movilidad de los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud / Rafael García Martínez. -- Organización jurídica de las Instituciones de Asistencia Médicas Colectivas (IAMC) / Paula Algorta Morales. -- El régimen de libre contratación en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Rafael García Martínez. -- Entidades que venden planes de sald privados en Uruguay / Santiago Pereira Campos ; Miguel Ordiozola. -- Procedimientos administrativos para la tramitación de peticiones, reclamos, consultas y denuncias ante los servicios de salud y el MSP / Adrián Gutiérrez. -- Intermediación lucrativa para captar socios para instituciones de asistencia médica / Pedro Montano. -- La contratación de profesionales médicos y su incidencia en la aportación a los organismos de seguridad social / Francisco Cobas Etchegoimberry. -- Partidas laborales especiales del personal no técnico de la salud / Lorena Aversano Leytes. -- Régimen de licencia del grupo No. 15 / Daniel Tellechea Lapetra. – Contratación de profesionales universitarios y empresas unipersonales por parte de empresas de emergencia médica: un leading case del TCA / Santiago Pereira Campos ; Adrián A. Gutiérrez. -- Principales aspectos del régimen impositivo en la salud / Félix Abadi ; Pablo Segalerba ; Susana Quintillán ; Mercedes González ; Cecilia Sande ; Diego Coppa ; Lucía Gigena. -- Requerimientos contables para las empresas de salud / Darío Andrioli. -- Desafíos de las organizaciones de salud en materia de comportamiento humano / Guillermo Garrone. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12791 Estudios multidisciplinarios sobre derecho médico y organizaciones de la salud [texto impreso] / Santiago Pereira Campos (1965-), Director de publicación ; Rafael García Martínez (1974-), Director de publicación . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2010 . - 684 p.
ISBN : 978-9974-8252-8-4
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO MÉDICO / DOCUMENTOS MÉDICOS / HISTORIA CLÍNICA / INSTITUCIONES DE SALUD / RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD / PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / PROFESIONALES MÉDICOS / RESPONSABILIDAD MÉDICA / RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE / ERROR MÉDICO / CONSENTIMIENTO INFORMADO Clasificación: 344.41 Nota de contenido: La conservación de la salud y el tratamiento de la enfermedad en la historia / Miguel Ordiozola. -- La relación médico-paciente: la base de una buena asistencia / Néstor C. Campos Pierri. -- Importancia de la comunicación en la relación médico-paciente / Gastón Garcés Colombatto ; María Otero Gelpi. -- El consentimiento informado / Ricardo Voelker. -- Instrumentación del consentimiento informado / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- Improcedencia del relevamiento de oficio por el juez de la falta de consentimiento informado / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- Voluntad anticipada del paciente para oponerse o no a recibir asistencia médica / Lorena Aversano ; Clarisa Rodríguez. -- Importancia de la historia clínica en los procesos judiciales / Fiorella Riso Barbitta. -- Medicina defensiva / Walter Pérez. -- Mala praxis, complicaciones o evolución del procedimiento o enfermedad / Néstor C. Campos Pierri. -- Error médico / Ricardo Velker. -- Oblito / Ricardo Voelker. -- La responsabilidad por daños en las transfusiones de sangre de acuerdo con la Ley de Relaciones de Consumo (Ley No. 17.250) / Jaime Berdaguer. -- La publicidad de los servicios de asistencia médica / María Gimena Spinelli. -- Cláusulas abusivas en el contrato entre la institución médica y el usuario: el juez carece de potestades para declarar de oficio su nulidad / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- Nuevo proceso para reclamaciones judiciales de consumidores y su impacto en las organizaciones de salud / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- La discordia en la prueba pericial / Federico Rosenbaum Carli. -- Reclamos de medicamentos y otras prestaciones de alto costo (análisis de jurisprudencia) / Adrián Gutiérrez ; Miguel Ordiozola. -- Salud integral en adolescentes ¿un paradigma utópico en tiempos de crisis? / José Enrique Pons. -- Salud sexual y reproductiva: el aborto y la reproducción asistida / Mariana Barúa. -- El proceso de reforma del sistema de salud / Miguel Ordiozola. -- El financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Miguel Ordiozola. -- La Junta Nacional de Salud (JUNASA): órgano rector del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Rafael García Martínez. -- Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Miguel Ordiozola. -- El régimen de movilidad de los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud / Rafael García Martínez. -- Organización jurídica de las Instituciones de Asistencia Médicas Colectivas (IAMC) / Paula Algorta Morales. -- El régimen de libre contratación en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Rafael García Martínez. -- Entidades que venden planes de sald privados en Uruguay / Santiago Pereira Campos ; Miguel Ordiozola. -- Procedimientos administrativos para la tramitación de peticiones, reclamos, consultas y denuncias ante los servicios de salud y el MSP / Adrián Gutiérrez. -- Intermediación lucrativa para captar socios para instituciones de asistencia médica / Pedro Montano. -- La contratación de profesionales médicos y su incidencia en la aportación a los organismos de seguridad social / Francisco Cobas Etchegoimberry. -- Partidas laborales especiales del personal no técnico de la salud / Lorena Aversano Leytes. -- Régimen de licencia del grupo No. 15 / Daniel Tellechea Lapetra. – Contratación de profesionales universitarios y empresas unipersonales por parte de empresas de emergencia médica: un leading case del TCA / Santiago Pereira Campos ; Adrián A. Gutiérrez. -- Principales aspectos del régimen impositivo en la salud / Félix Abadi ; Pablo Segalerba ; Susana Quintillán ; Mercedes González ; Cecilia Sande ; Diego Coppa ; Lucía Gigena. -- Requerimientos contables para las empresas de salud / Darío Andrioli. -- Desafíos de las organizaciones de salud en materia de comportamiento humano / Guillermo Garrone. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12791 Pereira Campos, Santiago (2010). Estudios multidisciplinarios sobre derecho médico y organizaciones de la salud. Montevideo : La Ley Uruguay, 2010.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO MÉDICO / DOCUMENTOS MÉDICOS / HISTORIA CLÍNICA / INSTITUCIONES DE SALUD / RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD / PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / PROFESIONALES MÉDICOS / RESPONSABILIDAD MÉDICA / RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE / ERROR MÉDICO / CONSENTIMIENTO INFORMADO Clasificación: 344.41 Nota de contenido: La conservación de la salud y el tratamiento de la enfermedad en la historia / Miguel Ordiozola. -- La relación médico-paciente: la base de una buena asistencia / Néstor C. Campos Pierri. -- Importancia de la comunicación en la relación médico-paciente / Gastón Garcés Colombatto ; María Otero Gelpi. -- El consentimiento informado / Ricardo Voelker. -- Instrumentación del consentimiento informado / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- Improcedencia del relevamiento de oficio por el juez de la falta de consentimiento informado / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- Voluntad anticipada del paciente para oponerse o no a recibir asistencia médica / Lorena Aversano ; Clarisa Rodríguez. -- Importancia de la historia clínica en los procesos judiciales / Fiorella Riso Barbitta. -- Medicina defensiva / Walter Pérez. -- Mala praxis, complicaciones o evolución del procedimiento o enfermedad / Néstor C. Campos Pierri. -- Error médico / Ricardo Velker. -- Oblito / Ricardo Voelker. -- La responsabilidad por daños en las transfusiones de sangre de acuerdo con la Ley de Relaciones de Consumo (Ley No. 17.250) / Jaime Berdaguer. -- La publicidad de los servicios de asistencia médica / María Gimena Spinelli. -- Cláusulas abusivas en el contrato entre la institución médica y el usuario: el juez carece de potestades para declarar de oficio su nulidad / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- Nuevo proceso para reclamaciones judiciales de consumidores y su impacto en las organizaciones de salud / Santiago Pereira Campos ; Clarisa Rodríguez. -- La discordia en la prueba pericial / Federico Rosenbaum Carli. -- Reclamos de medicamentos y otras prestaciones de alto costo (análisis de jurisprudencia) / Adrián Gutiérrez ; Miguel Ordiozola. -- Salud integral en adolescentes ¿un paradigma utópico en tiempos de crisis? / José Enrique Pons. -- Salud sexual y reproductiva: el aborto y la reproducción asistida / Mariana Barúa. -- El proceso de reforma del sistema de salud / Miguel Ordiozola. -- El financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Miguel Ordiozola. -- La Junta Nacional de Salud (JUNASA): órgano rector del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Rafael García Martínez. -- Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Miguel Ordiozola. -- El régimen de movilidad de los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud / Rafael García Martínez. -- Organización jurídica de las Instituciones de Asistencia Médicas Colectivas (IAMC) / Paula Algorta Morales. -- El régimen de libre contratación en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) / Rafael García Martínez. -- Entidades que venden planes de sald privados en Uruguay / Santiago Pereira Campos ; Miguel Ordiozola. -- Procedimientos administrativos para la tramitación de peticiones, reclamos, consultas y denuncias ante los servicios de salud y el MSP / Adrián Gutiérrez. -- Intermediación lucrativa para captar socios para instituciones de asistencia médica / Pedro Montano. -- La contratación de profesionales médicos y su incidencia en la aportación a los organismos de seguridad social / Francisco Cobas Etchegoimberry. -- Partidas laborales especiales del personal no técnico de la salud / Lorena Aversano Leytes. -- Régimen de licencia del grupo No. 15 / Daniel Tellechea Lapetra. – Contratación de profesionales universitarios y empresas unipersonales por parte de empresas de emergencia médica: un leading case del TCA / Santiago Pereira Campos ; Adrián A. Gutiérrez. -- Principales aspectos del régimen impositivo en la salud / Félix Abadi ; Pablo Segalerba ; Susana Quintillán ; Mercedes González ; Cecilia Sande ; Diego Coppa ; Lucía Gigena. -- Requerimientos contables para las empresas de salud / Darío Andrioli. -- Desafíos de las organizaciones de salud en materia de comportamiento humano / Guillermo Garrone. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12791 Ejemplares (3)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 18605 344.41 PERe Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible 17348 344.41 PERe Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible 21020 344.41 PERe Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : Régimen preventivo nacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Rafael García Martínez (1974-) ; Félix Abadi Pilosof, Colaborador ; Adrián Gutiérrez, Colaborador Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 574 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-691-38-4 Nota general: "...En esta obra ahondaré en el Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo como procesos, así como a sus efectos sociales, económicos y culturales. Realizaré una recopilación de la normativa nacional e internacional que culminará en la nueva Ley Integral Nro. 19.574 y la novel Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Nro. 19.749. También se señalará el sistema nacional previsto, con un análisis de las principales entidades del mismo, sus facultades y obligaciones.
En una segunda parte de la obra, se analizará a los sujetos obligados del sistema, tanto los financieros como los no financieros, con un especial énfasis en estos últimos. En este aspecto, se delimitará el alcance objetivo y subjetivo de cada sector para intentar conciliar las previsiones de las nuevas normas con su interpretación jurídica. En la tercera parte de la obra se desarrollará el sistema de debida diligencia que deben adoptar los sujetos obligados, analizando el contenido concreto de cada elemento y su conciliación con la práctica de los mismos. Asimismo, ya en la cuarta parte de la obra se analizará el alcance, contenido y legalidad de las restantes obligaciones de los sujetos obligados, dispuestas tanto en la Ley Integral como en su Decreto Reglamentario.
Por último, en la quinta parte, se desarrollará el sistema de responsabilidad de los sujetos obligados y sus derechos y obligaciones respecto de los organismos de control..." Prṕlogo del autorIdioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 19574 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: PARTE I. GENERALIDADES DEL SISTEMA -- CAPITULO I: Nociones básicas -- CAPITULO II: Antecedentes normativos del sistema uruguayo -- CAPITULO III: El diseño admi: Sujetos obligados del sector no financiero -- CAPITULO III: Contadores públicos y otras personas independentes -- CAPITULO IV: Algunas inconsistencias del sistema -- PARTE III: DEBIDA DILIGENCIA -- CAPITULO I: Debida diligencia de clientes. Su regulación en la ley integral Nro. 19.574 -- CAPITULO II: Debida diligencia de clientes. Su regulación en el decreto reglamentario -- CAPITULO III: Debida diligencia. Conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros -- CAPITULO IV:
Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad -- PARTE IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- Capítulo Único: Otras obligaciones de los sujetos obligados -- PARTE V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- CAPITULO I: Responsabilidad de los sujetos obligados -- CAPITULO II: Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20861 Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : Régimen preventivo nacional [texto impreso] / Rafael García Martínez (1974-) ; Félix Abadi Pilosof, Colaborador ; Adrián Gutiérrez, Colaborador . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2020 . - 574 p.
ISBN : 978-9974-691-38-4
"...En esta obra ahondaré en el Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo como procesos, así como a sus efectos sociales, económicos y culturales. Realizaré una recopilación de la normativa nacional e internacional que culminará en la nueva Ley Integral Nro. 19.574 y la novel Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Nro. 19.749. También se señalará el sistema nacional previsto, con un análisis de las principales entidades del mismo, sus facultades y obligaciones.
En una segunda parte de la obra, se analizará a los sujetos obligados del sistema, tanto los financieros como los no financieros, con un especial énfasis en estos últimos. En este aspecto, se delimitará el alcance objetivo y subjetivo de cada sector para intentar conciliar las previsiones de las nuevas normas con su interpretación jurídica. En la tercera parte de la obra se desarrollará el sistema de debida diligencia que deben adoptar los sujetos obligados, analizando el contenido concreto de cada elemento y su conciliación con la práctica de los mismos. Asimismo, ya en la cuarta parte de la obra se analizará el alcance, contenido y legalidad de las restantes obligaciones de los sujetos obligados, dispuestas tanto en la Ley Integral como en su Decreto Reglamentario.
Por último, en la quinta parte, se desarrollará el sistema de responsabilidad de los sujetos obligados y sus derechos y obligaciones respecto de los organismos de control..." Prṕlogo del autor
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 19574 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: PARTE I. GENERALIDADES DEL SISTEMA -- CAPITULO I: Nociones básicas -- CAPITULO II: Antecedentes normativos del sistema uruguayo -- CAPITULO III: El diseño admi: Sujetos obligados del sector no financiero -- CAPITULO III: Contadores públicos y otras personas independentes -- CAPITULO IV: Algunas inconsistencias del sistema -- PARTE III: DEBIDA DILIGENCIA -- CAPITULO I: Debida diligencia de clientes. Su regulación en la ley integral Nro. 19.574 -- CAPITULO II: Debida diligencia de clientes. Su regulación en el decreto reglamentario -- CAPITULO III: Debida diligencia. Conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros -- CAPITULO IV:
Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad -- PARTE IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- Capítulo Único: Otras obligaciones de los sujetos obligados -- PARTE V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- CAPITULO I: Responsabilidad de los sujetos obligados -- CAPITULO II: Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20861 García Martínez, Rafael (2020). Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : Régimen preventivo nacional. Montevideo : La Ley Uruguay, 2020.
"...En esta obra ahondaré en el Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo como procesos, así como a sus efectos sociales, económicos y culturales. Realizaré una recopilación de la normativa nacional e internacional que culminará en la nueva Ley Integral Nro. 19.574 y la novel Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Nro. 19.749. También se señalará el sistema nacional previsto, con un análisis de las principales entidades del mismo, sus facultades y obligaciones.
En una segunda parte de la obra, se analizará a los sujetos obligados del sistema, tanto los financieros como los no financieros, con un especial énfasis en estos últimos. En este aspecto, se delimitará el alcance objetivo y subjetivo de cada sector para intentar conciliar las previsiones de las nuevas normas con su interpretación jurídica. En la tercera parte de la obra se desarrollará el sistema de debida diligencia que deben adoptar los sujetos obligados, analizando el contenido concreto de cada elemento y su conciliación con la práctica de los mismos. Asimismo, ya en la cuarta parte de la obra se analizará el alcance, contenido y legalidad de las restantes obligaciones de los sujetos obligados, dispuestas tanto en la Ley Integral como en su Decreto Reglamentario.
Por último, en la quinta parte, se desarrollará el sistema de responsabilidad de los sujetos obligados y sus derechos y obligaciones respecto de los organismos de control..." Prṕlogo del autor
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 19574 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: PARTE I. GENERALIDADES DEL SISTEMA -- CAPITULO I: Nociones básicas -- CAPITULO II: Antecedentes normativos del sistema uruguayo -- CAPITULO III: El diseño admi: Sujetos obligados del sector no financiero -- CAPITULO III: Contadores públicos y otras personas independentes -- CAPITULO IV: Algunas inconsistencias del sistema -- PARTE III: DEBIDA DILIGENCIA -- CAPITULO I: Debida diligencia de clientes. Su regulación en la ley integral Nro. 19.574 -- CAPITULO II: Debida diligencia de clientes. Su regulación en el decreto reglamentario -- CAPITULO III: Debida diligencia. Conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros -- CAPITULO IV:
Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad -- PARTE IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- Capítulo Único: Otras obligaciones de los sujetos obligados -- PARTE V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- CAPITULO I: Responsabilidad de los sujetos obligados -- CAPITULO II: Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20861 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20639 345.02 GARp Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
en Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo / Santiago Pereira Campos (2008)
Título : Régimen aplicable al reclamo de daños ocasionados en violación de la ley de Promoción y Defensa de la Competencia Tipo de documento: texto impreso Autores: Rafael García Martínez (1974-) Número de páginas: p. 201 - 209 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO COMERCIAL / DERECHO A LA COMPETENCIA / DEFENSA DE LA COMPETENCIA / DAÑOS / REPARACIÓN DEL DAÑO (CIVIL) / LEY 18159 Nota de contenido: Ámbito de aplicación de la nueva ley. -- Frente a un perjuicio ocasionado por violación de la nueva norma ¿qué vías tiene el sujeto damnificado para reclamar? -- Prescripción. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11851 Régimen aplicable al reclamo de daños ocasionados en violación de la ley de Promoción y Defensa de la Competencia [texto impreso] / Rafael García Martínez (1974-) . - [s.d.] . - p. 201 - 209.
en Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo / Santiago Pereira Campos (2008)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / DERECHO A LA COMPETENCIA / DEFENSA DE LA COMPETENCIA / DAÑOS / REPARACIÓN DEL DAÑO (CIVIL) / LEY 18159 Nota de contenido: Ámbito de aplicación de la nueva ley. -- Frente a un perjuicio ocasionado por violación de la nueva norma ¿qué vías tiene el sujeto damnificado para reclamar? -- Prescripción. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11851 García Martínez, Rafael (2008). Régimen aplicable al reclamo de daños ocasionados en violación de la ley de Promoción y Defensa de la Competencia. En Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. , 2008. p. 201 - 209.
en Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo / Santiago Pereira Campos (2008)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / DERECHO A LA COMPETENCIA / DEFENSA DE LA COMPETENCIA / DAÑOS / REPARACIÓN DEL DAÑO (CIVIL) / LEY 18159 Nota de contenido: Ámbito de aplicación de la nueva ley. -- Frente a un perjuicio ocasionado por violación de la nueva norma ¿qué vías tiene el sujeto damnificado para reclamar? -- Prescripción. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11851
