Título :	Beneficiario final desconocido : Consecuencias
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Jenifer Alfaro Borges ; Rosa Poziomek Rosemblat
Número de páginas:	p. 17-22
Idioma :	Español (spa)
Nota de contenido:	Introducción. -- Obligación de identificación del beneficiario final. -- Información disponible por la entidad al momento de informar. -- Incumplimiento de presentar declaración jurada versus incumplimiento de informar beneficiario final. -- Conclusiones.
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9814

Beneficiario final desconocido : Consecuencias [texto impreso] / Jenifer Alfaro Borges ; Rosa Poziomek Rosemblat . - [s.d.] . - p. 17-22.
Idioma : Español (spa)

Nota de contenido:	Introducción. -- Obligación de identificación del beneficiario final. -- Información disponible por la entidad al momento de informar. -- Incumplimiento de presentar declaración jurada versus incumplimiento de informar beneficiario final. -- Conclusiones.
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9814

Alfaro Borges, Jenifer (2017). Beneficiario final desconocido : Consecuencias. En Impulso y desarrollo. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. , 2017. p. 17-22.

Idioma : Español (spa)

Nota de contenido:	Introducción. -- Obligación de identificación del beneficiario final. -- Información disponible por la entidad al momento de informar. -- Incumplimiento de presentar declaración jurada versus incumplimiento de informar beneficiario final. -- Conclusiones.
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9814