Beneficiario final desconocido : Consecuencias [texto impreso] / Jenifer Alfaro Borges ; Rosa Poziomek Rosemblat . - [s.d.] . - p. 17-22.
Idioma : Español (spa)

Nota de contenido:	Introducción. -- Obligación de identificación del beneficiario final. -- Información disponible por la entidad al momento de informar. -- Incumplimiento de presentar declaración jurada versus incumplimiento de informar beneficiario final. -- Conclusiones.
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9814

Alfaro Borges, Jenifer. Beneficiario final desconocido : Consecuencias.

Idioma : Español (spa)

Nota de contenido:	Introducción. -- Obligación de identificación del beneficiario final. -- Información disponible por la entidad al momento de informar. -- Incumplimiento de presentar declaración jurada versus incumplimiento de informar beneficiario final. -- Conclusiones.
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9814