Adriasola, Gabriel (1998). Secreto bancario y lavado de dinero. Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1998.
Idioma : Español (
spa)
| Clasificación: |
DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO
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| Clasificación: |
345.268 |
| Nota de contenido: |
El secreto bancario y la libertad individual. -- El secreto bancario y la política económica. -- Una aproximación al concepto de lavado de dinero. -- Las recomendaciones internacionales. -- El problema a nivel de las legislaciones nacionales. -- El lavado de dinero. Criminalidad organizada y secreto bancario. Panorama regional. -- La responsabilidad penal de las entidades bancarias en delitos de lavado de dinero. -- Las recomendaciones internacionales en materia de delitos bancarios. -- El fundamento de la reprochabilidad penal. -- La ubicación dogmática de los delitos de omisión proyectados para enmarcar a la responsabilidad de las instituciones financieras con relación a la teoría de la posición de garante. -- Relaciones entre el resultado de la omisión y la lesión al bien jurídico tutelado. -- Análisis comparativo de los proyectos de tipificación del lavado de dinero. -- Problemas de culpabilidad y defecto de vigilancia. -- Las hipótesis interpretativas. -- La represión del lavado de dinero enmarcado en una dogmática garantizadora. -- El problema en Uruguay. -- Los modelos de tipificación. -- Los principios de defensa del ordenamiento jurídico. El secreto bancario y el lavado de dinero en su aspecto transnacional. -- El concepto tradicional del control. -- Constitucionalidad del doble control. -- La formulación del principio de reserva política. -- Anexo jurisprudencial. |
| Cobertura geográfica : |
Uruguay |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9614 |
Inicio
Secreto bancario y lavado de dinero (1998)
