Título :	Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Raúl Cervini
Número de páginas:	p. 9-91
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Nota de contenido:	Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561

Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas [texto impreso] / Raúl Cervini . - [s.d.] . - p. 9-91.
Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Nota de contenido:	Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561

Cervini, Raúl (2002). Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas. En Lavado de activos y secreto profesional. Montevideo: International Center of Economic Penal Studies (ICEPS). , 2002. p. 9-91.

Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Nota de contenido:	Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561