Título :	Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Raúl Cervini
Número de páginas:	p. 9-91
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Nota de contenido:	Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561

Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas [texto impreso] / Raúl Cervini . - [s.d.] . - p. 9-91.
Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Nota de contenido:	Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561

Título :	Tráfico de drogas y lavado de dinero : ¿tutela de bienes jurídicos o instrumento para globalizar la información financiera?
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel Adriasola (1961-)
Número de páginas:	p. 93 - 156
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / ADICCIONES / CONSUMO DE DROGAS
Nota de contenido:	¿De qué nos protegen los delitos de tráfico de drogas?. -- ¿Quién tiene el derecho de protegernos de nosotros mismos?. -- ¿Son las drogas realmente un problema de salud?. -- De perseguir al traficante a perseguir su dinero. -- De perseguir el dinero del traficante a perseguir el dinero del contribuyente: la expansión de los delitos antecedentes del lavado de activos. -- ¿De las drogas a los impuestos?. -- El mito de los paraísos fiscales. -- La participación de privados en el modelo: contadores, escribanos y abogados. -- Las bases del nuevo modelo: información, coparticipación de agentes privados y estandarización.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9562

Tráfico de drogas y lavado de dinero : ¿tutela de bienes jurídicos o instrumento para globalizar la información financiera? [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 93 - 156.
Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / ADICCIONES / CONSUMO DE DROGAS
Nota de contenido:	¿De qué nos protegen los delitos de tráfico de drogas?. -- ¿Quién tiene el derecho de protegernos de nosotros mismos?. -- ¿Son las drogas realmente un problema de salud?. -- De perseguir al traficante a perseguir su dinero. -- De perseguir el dinero del traficante a perseguir el dinero del contribuyente: la expansión de los delitos antecedentes del lavado de activos. -- ¿De las drogas a los impuestos?. -- El mito de los paraísos fiscales. -- La participación de privados en el modelo: contadores, escribanos y abogados. -- Las bases del nuevo modelo: información, coparticipación de agentes privados y estandarización.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9562

Título :	El lavado de capitales y el quiebre del secreto profesional del abogado
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Luiz Flávio Gomes
Número de páginas:	p. 157 - 179
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / ABOGADOS
Nota de contenido:	Origen de la polémica en Brasil. -- ¿Qué es lo que se pretende contra el abogado?. -- ¿Qué se ha hecho ya y que se pretende contra los contadores?. -- El origen remoto de la polémica reside en el Parlamento Europeo. -- ¿Cuál fue la reacción de la Orden de Abogados de San Pablo a propuesta de la presidenta de la COAF?. -- El abogado no puede quebrar su secreto profesional. -- El secreto profesional del abogado está debidamente protegido en la legislación brasileña. -- El abogado es indispensable para la administración de justicia. -- Al abogado le está prohibido testificar, aún cuando sea liberado por interesado. -- La revelación sin justa causa del secreto profesional, constituye delito. -- El enfoque doctrinario (en Brasil) sobre la cuestión del secreto profesional del abogado. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina uruguaya. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina españolas. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica :	Brasil
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9574

El lavado de capitales y el quiebre del secreto profesional del abogado [texto impreso] / Luiz Flávio Gomes . - [s.d.] . - p. 157 - 179.
Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / ABOGADOS
Nota de contenido:	Origen de la polémica en Brasil. -- ¿Qué es lo que se pretende contra el abogado?. -- ¿Qué se ha hecho ya y que se pretende contra los contadores?. -- El origen remoto de la polémica reside en el Parlamento Europeo. -- ¿Cuál fue la reacción de la Orden de Abogados de San Pablo a propuesta de la presidenta de la COAF?. -- El abogado no puede quebrar su secreto profesional. -- El secreto profesional del abogado está debidamente protegido en la legislación brasileña. -- El abogado es indispensable para la administración de justicia. -- Al abogado le está prohibido testificar, aún cuando sea liberado por interesado. -- La revelación sin justa causa del secreto profesional, constituye delito. -- El enfoque doctrinario (en Brasil) sobre la cuestión del secreto profesional del abogado. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina uruguaya. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina españolas. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica :	Brasil
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9574