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Refinar búsquedaCómo litigar en solicitudes de cooperación penal internacional / Adriasola, Gabriel en Revista de Derecho y Tribunales, 10 (Junio 2009)
Título : Cómo litigar en solicitudes de cooperación penal internacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Adriasola, Gabriel Fecha de publicación: 2009 Artículo en la página: p. 21-61 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Derechos del particular o entidad privada afectados por un pedido de cooperación penal internacional. -- ¿Tiene el particular o entidad afectada por el acto de asistencia penal internacional legitimación para oponerse al mismo? -- Las cláusulas de exclusión de legitimación del afectado en los tratados. -- La interpretación de dichas cláusulas en consonancia con el propio tratado, Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución. -- El Convenio entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay sobre igualdad de trato procesal y exhortos. -- La posibilidad de prestar declaración indagatoria además de testimonial en el Estado requerido es otro argumento que refuerza la legitimación del concernido para ejercer sus derechos en el trámite de la solicitud. -- La aplicación de las leyes procesales y sustanciales del Estado requerido en la tramitación de la solicitud de asistencia. -- Aún en el ámbito de la cooperación policial el concernido tiene legitimación - El derecho de petición ante Interpol. -- Los derechos del afectado en supuestos de inexistencia de tratado. -- Los niveles de la cooperación penal internacional y su intercambiabilidad. -- Un presupuesto previo: el conocimiento de la existencia y contenido del exhorto - La regla es la publicidad del exhorto. -- Los controles que puede realizar el afectado por la medida. -- Controles formales, sustantivos y de política estatal. -- Los controles formales: el órgano requirente. -- Incidencia de la US Patriot Act en los pedidos de cooperación judicial internacional. -- Determinación de la autoridad competente para pedir asistencia en caso de inexistencia de tratado. -- Otros controles formales relacionados con el control sustancial: la descripción del hecho para corroborar la doble identidad. -- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Una excepción a la regla de la doble identidad. -- Definición de crimen organizado para la aplicación del Art. 18.9 de la Convención de Palermo. -- ¿Cómo exigir el cumplimiento de la política estatal en materia de cooperación judicial internacional? -- El rol del Poder Ejecutivo y la Autoridad Central en pedidos de asistencia sobre delitos tributarios. -- ¿Existe un derecho de petición del concernido ante el Poder Ejecutivo para que rechace un pedido de asistencia? Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22594
in Revista de Derecho y Tribunales > 10 (Junio 2009) . - p. 21-61[artículo] Cómo litigar en solicitudes de cooperación penal internacional [texto impreso] / Adriasola, Gabriel . - 2009 . - p. 21-61.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 10 (Junio 2009) . - p. 21-61
Nota de contenido: Derechos del particular o entidad privada afectados por un pedido de cooperación penal internacional. -- ¿Tiene el particular o entidad afectada por el acto de asistencia penal internacional legitimación para oponerse al mismo? -- Las cláusulas de exclusión de legitimación del afectado en los tratados. -- La interpretación de dichas cláusulas en consonancia con el propio tratado, Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución. -- El Convenio entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay sobre igualdad de trato procesal y exhortos. -- La posibilidad de prestar declaración indagatoria además de testimonial en el Estado requerido es otro argumento que refuerza la legitimación del concernido para ejercer sus derechos en el trámite de la solicitud. -- La aplicación de las leyes procesales y sustanciales del Estado requerido en la tramitación de la solicitud de asistencia. -- Aún en el ámbito de la cooperación policial el concernido tiene legitimación - El derecho de petición ante Interpol. -- Los derechos del afectado en supuestos de inexistencia de tratado. -- Los niveles de la cooperación penal internacional y su intercambiabilidad. -- Un presupuesto previo: el conocimiento de la existencia y contenido del exhorto - La regla es la publicidad del exhorto. -- Los controles que puede realizar el afectado por la medida. -- Controles formales, sustantivos y de política estatal. -- Los controles formales: el órgano requirente. -- Incidencia de la US Patriot Act en los pedidos de cooperación judicial internacional. -- Determinación de la autoridad competente para pedir asistencia en caso de inexistencia de tratado. -- Otros controles formales relacionados con el control sustancial: la descripción del hecho para corroborar la doble identidad. -- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Una excepción a la regla de la doble identidad. -- Definición de crimen organizado para la aplicación del Art. 18.9 de la Convención de Palermo. -- ¿Cómo exigir el cumplimiento de la política estatal en materia de cooperación judicial internacional? -- El rol del Poder Ejecutivo y la Autoridad Central en pedidos de asistencia sobre delitos tributarios. -- ¿Existe un derecho de petición del concernido ante el Poder Ejecutivo para que rechace un pedido de asistencia? Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22594 [artículo] Adriasola, Gabriel (2009). Cómo litigar en solicitudes de cooperación penal internacional. Revista de Derecho y Tribunales. 10. (Junio 2009) p. 21-61.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 10 (Junio 2009) . - p. 21-61
Nota de contenido: Derechos del particular o entidad privada afectados por un pedido de cooperación penal internacional. -- ¿Tiene el particular o entidad afectada por el acto de asistencia penal internacional legitimación para oponerse al mismo? -- Las cláusulas de exclusión de legitimación del afectado en los tratados. -- La interpretación de dichas cláusulas en consonancia con el propio tratado, Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución. -- El Convenio entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay sobre igualdad de trato procesal y exhortos. -- La posibilidad de prestar declaración indagatoria además de testimonial en el Estado requerido es otro argumento que refuerza la legitimación del concernido para ejercer sus derechos en el trámite de la solicitud. -- La aplicación de las leyes procesales y sustanciales del Estado requerido en la tramitación de la solicitud de asistencia. -- Aún en el ámbito de la cooperación policial el concernido tiene legitimación - El derecho de petición ante Interpol. -- Los derechos del afectado en supuestos de inexistencia de tratado. -- Los niveles de la cooperación penal internacional y su intercambiabilidad. -- Un presupuesto previo: el conocimiento de la existencia y contenido del exhorto - La regla es la publicidad del exhorto. -- Los controles que puede realizar el afectado por la medida. -- Controles formales, sustantivos y de política estatal. -- Los controles formales: el órgano requirente. -- Incidencia de la US Patriot Act en los pedidos de cooperación judicial internacional. -- Determinación de la autoridad competente para pedir asistencia en caso de inexistencia de tratado. -- Otros controles formales relacionados con el control sustancial: la descripción del hecho para corroborar la doble identidad. -- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Una excepción a la regla de la doble identidad. -- Definición de crimen organizado para la aplicación del Art. 18.9 de la Convención de Palermo. -- ¿Cómo exigir el cumplimiento de la política estatal en materia de cooperación judicial internacional? -- El rol del Poder Ejecutivo y la Autoridad Central en pedidos de asistencia sobre delitos tributarios. -- ¿Existe un derecho de petición del concernido ante el Poder Ejecutivo para que rechace un pedido de asistencia? Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22594
Título : La cooperación internacional en infracciones fiscales. Especial referencia a las rentas ilícitas y las rentas presuntas. Tipo de documento: texto impreso Autores: Adriasola, Gabriel, Autor Fecha de publicación: 2007 Artículo en la página: p. 55-81 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Los actuales mecanismos de cooperación internacional frente al delito fiscal. -- Distinción entre infracción y delito tributario. Consecuencias sobre la cooperación internacional. -- La exclusión del delito tributario de la cooperación judicial penal internacional en el ámbito del MERCOSUR. -- Naturaleza facultativa o preceptiva de la cláusula de exclusión de los delitos tributarios. -- Excepciones a la denegación de cooperación. Involucramiento de fondos provenientes de otros delitos. -- Alcance de la cláusula de exclusión del protocolo de San Luis. La simulación de la evasión tributaria y la imposición sobre rentas ilícitas. -- La cooperación en caso de delitos que gravan rentas no justificadas. -- Los delitos tributarios "encubiertos". -- Consecuencias derivadas de la ratificación del protocolo de San Luis. Limitaciones a la cooperación administrativa. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25321
in Revista de Derecho y Tribunales > 03 (Febrero 2007) . - p. 55-81[artículo] La cooperación internacional en infracciones fiscales. Especial referencia a las rentas ilícitas y las rentas presuntas. [texto impreso] / Adriasola, Gabriel, Autor . - 2007 . - p. 55-81.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 03 (Febrero 2007) . - p. 55-81
Nota de contenido: Los actuales mecanismos de cooperación internacional frente al delito fiscal. -- Distinción entre infracción y delito tributario. Consecuencias sobre la cooperación internacional. -- La exclusión del delito tributario de la cooperación judicial penal internacional en el ámbito del MERCOSUR. -- Naturaleza facultativa o preceptiva de la cláusula de exclusión de los delitos tributarios. -- Excepciones a la denegación de cooperación. Involucramiento de fondos provenientes de otros delitos. -- Alcance de la cláusula de exclusión del protocolo de San Luis. La simulación de la evasión tributaria y la imposición sobre rentas ilícitas. -- La cooperación en caso de delitos que gravan rentas no justificadas. -- Los delitos tributarios "encubiertos". -- Consecuencias derivadas de la ratificación del protocolo de San Luis. Limitaciones a la cooperación administrativa. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25321 [artículo] Adriasola, Gabriel (2007). La cooperación internacional en infracciones fiscales. Especial referencia a las rentas ilícitas y las rentas presuntas.. Revista de Derecho y Tribunales. 03. (Febrero 2007) p. 55-81.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 03 (Febrero 2007) . - p. 55-81
Nota de contenido: Los actuales mecanismos de cooperación internacional frente al delito fiscal. -- Distinción entre infracción y delito tributario. Consecuencias sobre la cooperación internacional. -- La exclusión del delito tributario de la cooperación judicial penal internacional en el ámbito del MERCOSUR. -- Naturaleza facultativa o preceptiva de la cláusula de exclusión de los delitos tributarios. -- Excepciones a la denegación de cooperación. Involucramiento de fondos provenientes de otros delitos. -- Alcance de la cláusula de exclusión del protocolo de San Luis. La simulación de la evasión tributaria y la imposición sobre rentas ilícitas. -- La cooperación en caso de delitos que gravan rentas no justificadas. -- Los delitos tributarios "encubiertos". -- Consecuencias derivadas de la ratificación del protocolo de San Luis. Limitaciones a la cooperación administrativa. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25321
Título : El secreto bursátil en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Adriasola, Gabriel, Autor Fecha de publicación: 2006 Artículo en la página: p. 29-50 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Planteo del problema. -- Situación actual del problema en la jurisprudencia y la doctrina nacional. -- Los corredores y agentes de bolsa están amparados por el secreto profesional. -- Posibles argumentos a favor de la aplicación de la norma regulatoria del secreto bancario a los corredores y agentes de bolsa. -- Concepto de intermediario de valores. -- Crítica a la concepción del secreto del intermediario de valores como secreto profesional regulado por el artículo 302 del Código Penal. -- Las consecuencias y riesgos de incluir al secreto bursátil en el artículo 302 del Código Penal. -- Conclusión: el secreto bursátil se rige por el artículo 25 del Decreto Ley Nº15.322. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25344
in Revista de Derecho y Tribunales > 01 (Junio 2006) . - p. 29-50[artículo] El secreto bursátil en Uruguay [texto impreso] / Adriasola, Gabriel, Autor . - 2006 . - p. 29-50.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 01 (Junio 2006) . - p. 29-50
Nota de contenido: Planteo del problema. -- Situación actual del problema en la jurisprudencia y la doctrina nacional. -- Los corredores y agentes de bolsa están amparados por el secreto profesional. -- Posibles argumentos a favor de la aplicación de la norma regulatoria del secreto bancario a los corredores y agentes de bolsa. -- Concepto de intermediario de valores. -- Crítica a la concepción del secreto del intermediario de valores como secreto profesional regulado por el artículo 302 del Código Penal. -- Las consecuencias y riesgos de incluir al secreto bursátil en el artículo 302 del Código Penal. -- Conclusión: el secreto bursátil se rige por el artículo 25 del Decreto Ley Nº15.322. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25344 [artículo] Adriasola, Gabriel (2006). El secreto bursátil en Uruguay. Revista de Derecho y Tribunales. 01. (Junio 2006) p. 29-50.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 01 (Junio 2006) . - p. 29-50
Nota de contenido: Planteo del problema. -- Situación actual del problema en la jurisprudencia y la doctrina nacional. -- Los corredores y agentes de bolsa están amparados por el secreto profesional. -- Posibles argumentos a favor de la aplicación de la norma regulatoria del secreto bancario a los corredores y agentes de bolsa. -- Concepto de intermediario de valores. -- Crítica a la concepción del secreto del intermediario de valores como secreto profesional regulado por el artículo 302 del Código Penal. -- Las consecuencias y riesgos de incluir al secreto bursátil en el artículo 302 del Código Penal. -- Conclusión: el secreto bursátil se rige por el artículo 25 del Decreto Ley Nº15.322. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25344
Título : Recepción por la jurisprudencia de la prueba indiciaria en el delito de la vado de activos y toma de posición sobre el bien jurídico tutelado Tipo de documento: texto impreso Autores: Adriasola, Gabriel, Autor Fecha de publicación: 2008 Artículo en la página: p. 163-192 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Introducción. -- El caso. -- La valoración de la prueba en el delito de lavado de activos. -- Un aspecto vinculado: la enjuiciada por el delito de lavado es esposa de la persona vinculada a la actividad de la que provenían los fondos ilícitos. -- El bien jurídico tutelado. -- El dolo eventual y la ceguera intencional. -- El tipo objetivo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25246
in Revista de Derecho y Tribunales > 08 (Octubre 2008) . - p. 163-192[artículo] Recepción por la jurisprudencia de la prueba indiciaria en el delito de la vado de activos y toma de posición sobre el bien jurídico tutelado [texto impreso] / Adriasola, Gabriel, Autor . - 2008 . - p. 163-192.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 08 (Octubre 2008) . - p. 163-192
Nota de contenido: Introducción. -- El caso. -- La valoración de la prueba en el delito de lavado de activos. -- Un aspecto vinculado: la enjuiciada por el delito de lavado es esposa de la persona vinculada a la actividad de la que provenían los fondos ilícitos. -- El bien jurídico tutelado. -- El dolo eventual y la ceguera intencional. -- El tipo objetivo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25246 [artículo] Adriasola, Gabriel (2008). Recepción por la jurisprudencia de la prueba indiciaria en el delito de la vado de activos y toma de posición sobre el bien jurídico tutelado. Revista de Derecho y Tribunales. 08. (Octubre 2008) p. 163-192.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 08 (Octubre 2008) . - p. 163-192
Nota de contenido: Introducción. -- El caso. -- La valoración de la prueba en el delito de lavado de activos. -- Un aspecto vinculado: la enjuiciada por el delito de lavado es esposa de la persona vinculada a la actividad de la que provenían los fondos ilícitos. -- El bien jurídico tutelado. -- El dolo eventual y la ceguera intencional. -- El tipo objetivo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25246
