[artículo] 
inCADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 42 (Octubre 2017) . - p. 5-11

Título :	Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas : ley No. 19.484 y decreto No. 166/017
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Federico Pereira Lucas
Fecha de publicación:	2017
Artículo en la página:	p. 5-11
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	DERECHO FINANCIERO / MERCADO DE VALORES / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / LEY 18930 / LEY 19484
Nota de contenido:	Introducción. -- Régimen previsto por la ley No 18.930. -- Obligaciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Plazos y sanciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Otros aspectos relevantes.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9342

[artículo] Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas : ley No. 19.484 y decreto No. 166/017 [texto impreso] / Federico Pereira Lucas . - 2017 . - p. 5-11.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 42 (Octubre 2017) . - p. 5-11

Clasificación:	DERECHO FINANCIERO / MERCADO DE VALORES / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / LEY 18930 / LEY 19484
Nota de contenido:	Introducción. -- Régimen previsto por la ley No 18.930. -- Obligaciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Plazos y sanciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Otros aspectos relevantes.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9342

[artículo] Pereira Lucas, Federico (2017). Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas : ley No. 19.484 y decreto No. 166/017. CADE. Profesionales & Empresas. v. 9, n. 42. (Octubre 2017) p. 5-11.

Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 42 (Octubre 2017) . - p. 5-11

Clasificación:	DERECHO FINANCIERO / MERCADO DE VALORES / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / LEY 18930 / LEY 19484
Nota de contenido:	Introducción. -- Régimen previsto por la ley No 18.930. -- Obligaciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Plazos y sanciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Otros aspectos relevantes.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9342