Título :	Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel Adriasola (1961-)
Número de páginas:	p. 163-174
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343
Nota de contenido:	Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088

Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 163-174.
Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343
Nota de contenido:	Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088

Adriasola, Gabriel (2010). Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas. En Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494. Montevideo: Carlos Álvarez. , 2010. p. 163-174.

Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343
Nota de contenido:	Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088