El cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso / Jorge Chediak González en Judicatura, 79 (noviembre 2025)

Público ISBD APA [artículo]  inJudicatura > 79 (noviembre 2025) . - p. 117-129 Título : El cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Chediak González, Autor ; Misa Echenique, Gustavo, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor Fecha de publicación: 2025 Artículo en la página: p. 117-129 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Precisiones preliminares. -- Los sujetos obligados. -- Procedimiento administrativo sancionatorio. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25868 [artículo] El cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso [texto impreso] / Jorge Chediak González, Autor ; Misa Echenique, Gustavo, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor . - 2025 . - p. 117-129. Idioma : Español (spa) in Judicatura > 79 (noviembre 2025) . - p. 117-129 Nota de contenido: Precisiones preliminares. -- Los sujetos obligados. -- Procedimiento administrativo sancionatorio. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25868 [artículo] Chediak González, Jorge (2025). El cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso. Judicatura. 79. (noviembre 2025) p. 117-129. Idioma : Español (spa) in Judicatura > 79 (noviembre 2025) . - p. 117-129 Nota de contenido: Precisiones preliminares. -- Los sujetos obligados. -- Procedimiento administrativo sancionatorio. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25868

El rol fundamental de los sistemas antilavados de activos y contra el financiamiento del terrorismo para los Estados / Misa, Gustavo en CADE. Profesionales & Empresas, v 81 (marzo)

Público ISBD APA [artículo]  inCADE. Profesionales & Empresas > v 81 (marzo) . - p. 75-87 Título : El rol fundamental de los sistemas antilavados de activos y contra el financiamiento del terrorismo para los Estados Tipo de documento: texto impreso Autores: Misa, Gustavo, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor Fecha de publicación: 2026 Artículo en la página: p. 75-87 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Precisiones preliminares. -- Fundamentos generales. -- Principales acciones que deben adoptar los Estados. -- El sistema ALACFT. -- La interacción entre los subsistemas preventivo de detección y represivo. -- Los órganos que integran el sistema ALACFT en nuestro país. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=26580 [artículo] El rol fundamental de los sistemas antilavados de activos y contra el financiamiento del terrorismo para los Estados [texto impreso] / Misa, Gustavo, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor . - 2026 . - p. 75-87. Idioma : Español (spa) in CADE. Profesionales & Empresas > v 81 (marzo) . - p. 75-87 Nota de contenido: Precisiones preliminares. -- Fundamentos generales. -- Principales acciones que deben adoptar los Estados. -- El sistema ALACFT. -- La interacción entre los subsistemas preventivo de detección y represivo. -- Los órganos que integran el sistema ALACFT en nuestro país. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=26580 [artículo] Misa, Gustavo (2026). El rol fundamental de los sistemas antilavados de activos y contra el financiamiento del terrorismo para los Estados. CADE. Profesionales & Empresas. v 81. (marzo) p. 75-87. Idioma : Español (spa) in CADE. Profesionales & Empresas > v 81 (marzo) . - p. 75-87 Nota de contenido: Precisiones preliminares. -- Fundamentos generales. -- Principales acciones que deben adoptar los Estados. -- El sistema ALACFT. -- La interacción entre los subsistemas preventivo de detección y represivo. -- Los órganos que integran el sistema ALACFT en nuestro país. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=26580

Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración / Jorge Chediak González en Estudios de Derecho Administrativo: Sobre el Código de lo Contencioso Administrativo, 22 (2020)

Público ISBD APA [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo: Sobre el Código de lo Contencioso Administrativo > 22 (2020) . - p. 379-397 Título : Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración : Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Chediak González, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 379-397 Idioma : Español (spa) Palabras clave: LUC, LEY 19.889, LEY INCLUSIÓN FINANCIERA Y LEY INTEGRAL ANTILAVADO Nota de contenido: Introducción. -- Análisis del articulado. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20517 [artículo] Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración : Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 [texto impreso] / Jorge Chediak González, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor . - 2020 . - p. 379-397. Idioma : Español (spa) in Estudios de Derecho Administrativo: Sobre el Código de lo Contencioso Administrativo > 22 (2020) . - p. 379-397 Palabras clave: LUC, LEY 19.889, LEY INCLUSIÓN FINANCIERA Y LEY INTEGRAL ANTILAVADO Nota de contenido: Introducción. -- Análisis del articulado. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20517 [artículo] Chediak González, Jorge (2020). Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración : Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020. Estudios de Derecho Administrativo: Sobre el Código de lo Contencioso Administrativo. 22. (2020) p. 379-397. Idioma : Español (spa) in Estudios de Derecho Administrativo: Sobre el Código de lo Contencioso Administrativo > 22 (2020) . - p. 379-397 Palabras clave: LUC, LEY 19.889, LEY INCLUSIÓN FINANCIERA Y LEY INTEGRAL ANTILAVADO Nota de contenido: Introducción. -- Análisis del articulado. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20517

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