El cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso / Jorge Chediak González en Judicatura, 79 (noviembre 2025)

Público ISBD APA [artículo]  inJudicatura > 79 (noviembre 2025) . - p. 117-129 Título : El cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Chediak González, Autor ; Misa Echenique, Gustavo, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor Fecha de publicación: 2025 Artículo en la página: p. 117-129 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Precisiones preliminares. -- Los sujetos obligados. -- Procedimiento administrativo sancionatorio. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25868 [artículo] El cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso [texto impreso] / Jorge Chediak González, Autor ; Misa Echenique, Gustavo, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor . - 2025 . - p. 117-129. Idioma : Español (spa) in Judicatura > 79 (noviembre 2025) . - p. 117-129 Nota de contenido: Precisiones preliminares. -- Los sujetos obligados. -- Procedimiento administrativo sancionatorio. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25868 [artículo] Chediak González, Jorge (2025). El cumplimiento de las normas de prevención contra el lavado de activos y el debido proceso. Judicatura. 79. (noviembre 2025) p. 117-129. Idioma : Español (spa) in Judicatura > 79 (noviembre 2025) . - p. 117-129 Nota de contenido: Precisiones preliminares. -- Los sujetos obligados. -- Procedimiento administrativo sancionatorio. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25868

Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración / Jorge Chediak González en Estudios de Derecho Administrativo, 22 (2020)

Público ISBD APA [artículo]  inEstudios de Derecho Administrativo > 22 (2020) . - p. 379-397 Título : Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración : Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Chediak González, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor Fecha de publicación: 2020 Artículo en la página: p. 379-397 Idioma : Español (spa) Palabras clave: LUC, LEY 19.889, LEY INCLUSIÓN FINANCIERA Y LEY INTEGRAL ANTILAVADO Nota de contenido: Introducción. -- Análisis del articulado. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20517 [artículo] Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración : Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 [texto impreso] / Jorge Chediak González, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor . - 2020 . - p. 379-397. Idioma : Español (spa) in Estudios de Derecho Administrativo > 22 (2020) . - p. 379-397 Palabras clave: LUC, LEY 19.889, LEY INCLUSIÓN FINANCIERA Y LEY INTEGRAL ANTILAVADO Nota de contenido: Introducción. -- Análisis del articulado. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20517 [artículo] Chediak González, Jorge (2020). Los alcances de las modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la ley integral antilavado por parte de la ley de urgente consideración : Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020. Estudios de Derecho Administrativo. 22. (2020) p. 379-397. Idioma : Español (spa) in Estudios de Derecho Administrativo > 22 (2020) . - p. 379-397 Palabras clave: LUC, LEY 19.889, LEY INCLUSIÓN FINANCIERA Y LEY INTEGRAL ANTILAVADO Nota de contenido: Introducción. -- Análisis del articulado. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20517

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