[artículo] 
inRevista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015) . - p.191-202

Título :	La responsabilidad penal del compliance officer : Algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en el Perú
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Luis Miguel Reyna Alfaro
Fecha de publicación:	2015
Artículo en la página:	p.191-202
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Nota de contenido:	Planteamiento del problema. -- La posición del compliance officer en el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. -- La relación entre la posición de garantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento. -- El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Conclusión.
Cobertura geográfica :	Perú
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7909

[artículo] La responsabilidad penal del compliance officer : Algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en el Perú [texto impreso] / Luis Miguel Reyna Alfaro . - 2015 . - p.191-202.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015) . - p.191-202

Clasificación:	DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Nota de contenido:	Planteamiento del problema. -- La posición del compliance officer en el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. -- La relación entre la posición de garantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento. -- El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Conclusión.
Cobertura geográfica :	Perú
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7909

[artículo] Reyna Alfaro, Luis Miguel (2015). La responsabilidad penal del compliance officer : Algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en el Perú. Revista de Derecho Penal y Criminología. Vol. 5, nº 9. (Octubre 2015) p.191-202.

Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015) . - p.191-202

Clasificación:	DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Nota de contenido:	Planteamiento del problema. -- La posición del compliance officer en el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. -- La relación entre la posición de garantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento. -- El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Conclusión.
Cobertura geográfica :	Perú
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7909