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Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y Decreto No. 500/91 / Rubén Flores Dapkevicius en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 67 n. 15 (Setiembre 2023)
[artículo]
Título : Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y Decreto No. 500/91 Tipo de documento: texto impreso Autores: Rubén Flores Dapkevicius, Autor Fecha de publicación: 2023 Artículo en la página: p. 37-71 Idioma : Español (spa) Clasificación: CRIPTOACTIVOS Nota de contenido: Sumario. -- Lavados de activos con criptoactivos y activos físicos. -- Concepto e importancia en el procedimiento disciplinario. -- Gafi y Gafilat. -- Sujetos obligados. -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Diligencia intensificada o ampliada. -- Sanciones incumplimiento debida diligencia. Procedimientos disciplinarios. -- Delitos. -- Cooperación internacional. -- Sistema Judicial. -- Crowdfunding o micromecenazgo. -- Recomendaciones de GAFI -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20989
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 67 n. 15 (Setiembre 2023) . - p. 37-71[artículo] Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y Decreto No. 500/91 [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius, Autor . - 2023 . - p. 37-71.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 67 n. 15 (Setiembre 2023) . - p. 37-71
Clasificación: CRIPTOACTIVOS Nota de contenido: Sumario. -- Lavados de activos con criptoactivos y activos físicos. -- Concepto e importancia en el procedimiento disciplinario. -- Gafi y Gafilat. -- Sujetos obligados. -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Diligencia intensificada o ampliada. -- Sanciones incumplimiento debida diligencia. Procedimientos disciplinarios. -- Delitos. -- Cooperación internacional. -- Sistema Judicial. -- Crowdfunding o micromecenazgo. -- Recomendaciones de GAFI -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20989 [artículo] Flores Dapkevicius, Rubén (2023). Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y Decreto No. 500/91. Cade Doctrina & Jurisprudencia. v. 67 n. 15. (Setiembre 2023) p. 37-71.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 67 n. 15 (Setiembre 2023) . - p. 37-71
Clasificación: CRIPTOACTIVOS Nota de contenido: Sumario. -- Lavados de activos con criptoactivos y activos físicos. -- Concepto e importancia en el procedimiento disciplinario. -- Gafi y Gafilat. -- Sujetos obligados. -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Diligencia intensificada o ampliada. -- Sanciones incumplimiento debida diligencia. Procedimientos disciplinarios. -- Delitos. -- Cooperación internacional. -- Sistema Judicial. -- Crowdfunding o micromecenazgo. -- Recomendaciones de GAFI -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20989 Legaltech / Rubén Flores Dapkevicius (2023)
Título : Legaltech : Tecnología contemporánea. Empresas, usuarios y profesiones emergentes Tipo de documento: texto impreso Autores: Rubén Flores Dapkevicius Mención de edición: 1a.ed. Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 284 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1389-0 Nota general: El Legaltech es una especialidad relativamente nueva en el desarrollo de la ciencia. El término –un anglicismo– resulta de una contracción, o crasis, de “legal” “technology” y refiere al uso de la tecnología para prestar servicios jurídicos. Sin embargo, abarca en forma justa y perfecta diversas disciplinas, porque la tecnología atraviesa todo el conocimiento humano. Así, su vinculación es intensa con el Fintech, Insurtech, Gendertech, etc. Como en todo, o casi todo, cohabitan en el sistema diversos interesados que, de una u otra forma, por ese natural interés, entienden la disciplina desde sus puntos de vista. Así teóricos, y/o prácticos con desarrollo profundo del tema, empresarios, entusiastas, conservadores que pueden ser, o no, detractores, el Estado, etc. El término nació en 1979 de la mano de LexisNexis, empresa estadounidense que presentó, ese año, UBIQ, un módem que conectaba a los usuarios adheridos con algunas bases de datos de leyes y jurisprudencia de bibliotecas de ese país. La disciplina, en continuo desarrollo, abarca diversos temas. Todo comienza en el Big Data, la Internet de las Cosas, los algoritmos, la Inteligencia Artificial, la Blockchain, etc. Este estudio, efectuado por un profesional dedicado al tema desde hace años, por su trabajo y evolución, es realizado según su formación y experiencia; nada más, nada menos. Por tanto su desarrollo refiere a la ciencia central de la tecnología en el Derecho, según la misma, aunque asesorado por ingenieros informáticos y otros especialistas. Como siempre, y desde hace tiempo para ello, hemos aprendido, desaprendido y vuelto a aprender para sobrevivir al darwinismo social y a la era de los dinosaurios. Es nuestra intención entonces, por lo menos, introducirnos al conocimiento del Arte Real del instituto que nos convoca para no transformarnos en analfabetos del presente. Idioma : Español (spa) Clasificación: BIG DATA / BLOCKCHAIN / INTELIGENCIA ARTIFICIAL / IDENTIDAD DIGITAL / DIGITALIZACION / NUBE / MARKETING DIGITAL / CRIPTOACTIVOS / TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION - TICs / CIBERSEGURIDAD Clasificación: 343.099 9 Almacenamiento y recuperación de información (Nuevas tecnologías) Nota de contenido: Big data y quinta revolución industrial -- Algoritmos -- Blockchain -- Lawtech y legaltech -- Internet of things: IOT -- Identidad digital -- Inteligencia artificial -- Bufete y firmas empresariales 5.0 -- Herramientas para la gestión del trabajo con clientes -- Gestión y digitalización documental -- La prestación de servicios de cloud computing: la nube -- Marketing digital y jurídico. E-Commerce -- Legal design thinking -- Lean project management general y legal -- Smart contracts y samart legal contracts -- Ciberseguridad y ciberdelitos. Dark web -- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altoins. Tokens -- TIC -- E-Learning, B-Learning. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20825 Legaltech : Tecnología contemporánea. Empresas, usuarios y profesiones emergentes [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius . - 1a.ed. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023 . - 284 p.
ISBN : 978-9974-2-1389-0
El Legaltech es una especialidad relativamente nueva en el desarrollo de la ciencia. El término –un anglicismo– resulta de una contracción, o crasis, de “legal” “technology” y refiere al uso de la tecnología para prestar servicios jurídicos. Sin embargo, abarca en forma justa y perfecta diversas disciplinas, porque la tecnología atraviesa todo el conocimiento humano. Así, su vinculación es intensa con el Fintech, Insurtech, Gendertech, etc. Como en todo, o casi todo, cohabitan en el sistema diversos interesados que, de una u otra forma, por ese natural interés, entienden la disciplina desde sus puntos de vista. Así teóricos, y/o prácticos con desarrollo profundo del tema, empresarios, entusiastas, conservadores que pueden ser, o no, detractores, el Estado, etc. El término nació en 1979 de la mano de LexisNexis, empresa estadounidense que presentó, ese año, UBIQ, un módem que conectaba a los usuarios adheridos con algunas bases de datos de leyes y jurisprudencia de bibliotecas de ese país. La disciplina, en continuo desarrollo, abarca diversos temas. Todo comienza en el Big Data, la Internet de las Cosas, los algoritmos, la Inteligencia Artificial, la Blockchain, etc. Este estudio, efectuado por un profesional dedicado al tema desde hace años, por su trabajo y evolución, es realizado según su formación y experiencia; nada más, nada menos. Por tanto su desarrollo refiere a la ciencia central de la tecnología en el Derecho, según la misma, aunque asesorado por ingenieros informáticos y otros especialistas. Como siempre, y desde hace tiempo para ello, hemos aprendido, desaprendido y vuelto a aprender para sobrevivir al darwinismo social y a la era de los dinosaurios. Es nuestra intención entonces, por lo menos, introducirnos al conocimiento del Arte Real del instituto que nos convoca para no transformarnos en analfabetos del presente.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: BIG DATA / BLOCKCHAIN / INTELIGENCIA ARTIFICIAL / IDENTIDAD DIGITAL / DIGITALIZACION / NUBE / MARKETING DIGITAL / CRIPTOACTIVOS / TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION - TICs / CIBERSEGURIDAD Clasificación: 343.099 9 Almacenamiento y recuperación de información (Nuevas tecnologías) Nota de contenido: Big data y quinta revolución industrial -- Algoritmos -- Blockchain -- Lawtech y legaltech -- Internet of things: IOT -- Identidad digital -- Inteligencia artificial -- Bufete y firmas empresariales 5.0 -- Herramientas para la gestión del trabajo con clientes -- Gestión y digitalización documental -- La prestación de servicios de cloud computing: la nube -- Marketing digital y jurídico. E-Commerce -- Legal design thinking -- Lean project management general y legal -- Smart contracts y samart legal contracts -- Ciberseguridad y ciberdelitos. Dark web -- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altoins. Tokens -- TIC -- E-Learning, B-Learning. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20825 Flores Dapkevicius, Rubén (2023). Legaltech : Tecnología contemporánea. Empresas, usuarios y profesiones emergentes. (1a.ed.) Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023.
El Legaltech es una especialidad relativamente nueva en el desarrollo de la ciencia. El término –un anglicismo– resulta de una contracción, o crasis, de “legal” “technology” y refiere al uso de la tecnología para prestar servicios jurídicos. Sin embargo, abarca en forma justa y perfecta diversas disciplinas, porque la tecnología atraviesa todo el conocimiento humano. Así, su vinculación es intensa con el Fintech, Insurtech, Gendertech, etc. Como en todo, o casi todo, cohabitan en el sistema diversos interesados que, de una u otra forma, por ese natural interés, entienden la disciplina desde sus puntos de vista. Así teóricos, y/o prácticos con desarrollo profundo del tema, empresarios, entusiastas, conservadores que pueden ser, o no, detractores, el Estado, etc. El término nació en 1979 de la mano de LexisNexis, empresa estadounidense que presentó, ese año, UBIQ, un módem que conectaba a los usuarios adheridos con algunas bases de datos de leyes y jurisprudencia de bibliotecas de ese país. La disciplina, en continuo desarrollo, abarca diversos temas. Todo comienza en el Big Data, la Internet de las Cosas, los algoritmos, la Inteligencia Artificial, la Blockchain, etc. Este estudio, efectuado por un profesional dedicado al tema desde hace años, por su trabajo y evolución, es realizado según su formación y experiencia; nada más, nada menos. Por tanto su desarrollo refiere a la ciencia central de la tecnología en el Derecho, según la misma, aunque asesorado por ingenieros informáticos y otros especialistas. Como siempre, y desde hace tiempo para ello, hemos aprendido, desaprendido y vuelto a aprender para sobrevivir al darwinismo social y a la era de los dinosaurios. Es nuestra intención entonces, por lo menos, introducirnos al conocimiento del Arte Real del instituto que nos convoca para no transformarnos en analfabetos del presente.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: BIG DATA / BLOCKCHAIN / INTELIGENCIA ARTIFICIAL / IDENTIDAD DIGITAL / DIGITALIZACION / NUBE / MARKETING DIGITAL / CRIPTOACTIVOS / TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION - TICs / CIBERSEGURIDAD Clasificación: 343.099 9 Almacenamiento y recuperación de información (Nuevas tecnologías) Nota de contenido: Big data y quinta revolución industrial -- Algoritmos -- Blockchain -- Lawtech y legaltech -- Internet of things: IOT -- Identidad digital -- Inteligencia artificial -- Bufete y firmas empresariales 5.0 -- Herramientas para la gestión del trabajo con clientes -- Gestión y digitalización documental -- La prestación de servicios de cloud computing: la nube -- Marketing digital y jurídico. E-Commerce -- Legal design thinking -- Lean project management general y legal -- Smart contracts y samart legal contracts -- Ciberseguridad y ciberdelitos. Dark web -- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altoins. Tokens -- TIC -- E-Learning, B-Learning. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20825 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20610 343.099 9 FLOl Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible v. 67 n. 15 - Setiembre 2023 (Número de Cade Doctrina & Jurisprudencia)
[número]
Título : v. 67 n. 15 - Setiembre 2023 Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 108 p. Idioma : Francés (fre) Clasificación: HÁBEAS DATA / CONTRATOS / CRIPTOACTIVOS / FIFA / NOTORIA MALA CONDUCTA / JURISPRUDENCIA COMENTADA / DOCTRINA Clasificación: 340.02 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=2231 [número] v. 67 n. 15 - Setiembre 2023 [texto impreso] . - 2023 . - 108 p.
Idioma : Francés (fre)
Clasificación: HÁBEAS DATA / CONTRATOS / CRIPTOACTIVOS / FIFA / NOTORIA MALA CONDUCTA / JURISPRUDENCIA COMENTADA / DOCTRINA Clasificación: 340.02 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=2231 [número] v. 67 n. 15 - Setiembre 2023. Cade Doctrina & Jurisprudencia. v. 67 n. 15. (Setiembre 2023) 108 p..
Idioma : Francés (fre)
Clasificación: HÁBEAS DATA / CONTRATOS / CRIPTOACTIVOS / FIFA / NOTORIA MALA CONDUCTA / JURISPRUDENCIA COMENTADA / DOCTRINA Clasificación: 340.02 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=2231 Contiene :
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- La seguridad de los datos personales. Cuando las buenas prácticas constituyen una obligación legal. / Perez Crisafulli, Ignacio en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 67 n. 15 (Setiembre 2023)
- Elección de la ley ¿ A la Carta? Análisis de la posibilidad de elegir la ley aplicable a los contratos ante un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia. / Villaseca, Lucia en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 67 n. 15 (Setiembre 2023)
- Tokenizacion de acciones. Enfoque desde el derecho uruguayo y su primigenia (pionera) regulación en Suiza / Praiz Sosa, Nicolas en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 67 n. 15 (Setiembre 2023)
- El enoturismo y su regulación en Uruguay / Hugo Ferreira Arizaga en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 67 n. 15 (Setiembre 2023)
- Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y Decreto No. 500/91 / Rubén Flores Dapkevicius en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 67 n. 15 (Setiembre 2023)
- Agentes del fútbol: nueva regulación de la FIFA / Juan Diego Menghi Arburúas en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 67 n. 15 (Setiembre 2023)
- No todo es acto propio. Una reflexión sobre la invocación masiva de la regla del acto propio en el campo tributario / Jonás Bergstein en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 67 n. 15 (Setiembre 2023)
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20674 340.02 CADEdj 67 Publicación periódica Biblioteca sede principal Hemeroteca Disponible