Título :	Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Raúl Cervini
Número de páginas:	p. 319-343
Idioma :	Español (spa)
Palabras clave:	LAVADO DE ACTIVOS  TUTELA JURISDICCIONAL  PROTECCIÓN LEGAL  PREVENCIÓN DEL DELITO  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Nota de contenido:	Origen y antecedentes de la figura del oficial de cumplimiento. -- Concepto y regulación normativa. -- Estatuto sectorial. -- Funciones del Oficial de cumplimiento. -- Instrumentos a su disposición. -- Metodología apropiada para una adecuada conformación de las matrices de riesgo. -- Conclusiones inherentes a la ponencia. Derivaciones dogmáticas y de política criminal.
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6873

Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición [texto impreso] / Raúl Cervini . - [s.d.] . - p. 319-343.
Idioma : Español (spa)

Palabras clave:	LAVADO DE ACTIVOS  TUTELA JURISDICCIONAL  PROTECCIÓN LEGAL  PREVENCIÓN DEL DELITO  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Nota de contenido:	Origen y antecedentes de la figura del oficial de cumplimiento. -- Concepto y regulación normativa. -- Estatuto sectorial. -- Funciones del Oficial de cumplimiento. -- Instrumentos a su disposición. -- Metodología apropiada para una adecuada conformación de las matrices de riesgo. -- Conclusiones inherentes a la ponencia. Derivaciones dogmáticas y de política criminal.
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6873

Cervini, Raúl (2015). Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición. En El derecho entre dos siglos. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay. , 2015. p. 319-343.

Idioma : Español (spa)

Palabras clave:	LAVADO DE ACTIVOS  TUTELA JURISDICCIONAL  PROTECCIÓN LEGAL  PREVENCIÓN DEL DELITO  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Nota de contenido:	Origen y antecedentes de la figura del oficial de cumplimiento. -- Concepto y regulación normativa. -- Estatuto sectorial. -- Funciones del Oficial de cumplimiento. -- Instrumentos a su disposición. -- Metodología apropiada para una adecuada conformación de las matrices de riesgo. -- Conclusiones inherentes a la ponencia. Derivaciones dogmáticas y de política criminal.
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6873