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Proyecto de ley sobre lavado de activos en el Uruguay / Natalia Arcos Silva en CADE. Profesionales & Empresas, v. 9, n. 39 (Marzo 2017)

Título :	Proyecto de ley sobre lavado de activos en el Uruguay
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Natalia Arcos Silva
Fecha de publicación:	2017
Artículo en la página:	p. 43-47
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	DERECHO PENAL / DELITOS TRIBUTARIOS / LAVADO DE ACTIVOS
Nota de contenido:	Introducción. -- Contenido del proyecto de ley. -- De la organización institucional. -- De los sujetos obligados, obligaciones y sanciones. -- De los procedimientos de diligencia debida. -- Del delito de lavado de activos y la ampliación de los delitos precedentes. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6737