Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Andrea Chanquet en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 45 (Junio 2018)

Público ISBD APA [artículo]  inCADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62 Título : Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrea Chanquet Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 51 - 62 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765 [artículo] Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo [texto impreso] / Andrea Chanquet . - 2018 . - p. 51 - 62. Idioma : Español (spa) in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62 Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765 [artículo] Chanquet, Andrea (2018). Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 45. (Junio 2018) p. 51 - 62. Idioma : Español (spa) in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62 Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765

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