Análisis de normativa e implementación práctica de la identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final / Javier Otegui en Revista Tributaria, v. 45, n. 264 (Mayo - junio 2018)

Público ISBD APA [artículo]  inRevista Tributaria > v. 45, n. 264 (Mayo - junio 2018) . - p. 385-398 Título : Análisis de normativa e implementación práctica de la identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final Tipo de documento: texto impreso Autores: Javier Otegui Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 385-398 Nota general: Versión escrita de la exposición formulada en el marco el primer ciclo de charlas en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) el 19 de setiembre de 2017 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO COMERCIAL / SOCIEDADES ANÓNIMAS / DERECHO TRIBUTARIO / MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL / LEY 19484 / LEY 19484 ART. 2 Nota de contenido: Nueva normativa de identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final. -- Ejemplos prácticos de implementación de la nueva normativa. -- Preguntas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11489 [artículo] Análisis de normativa e implementación práctica de la identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final [texto impreso] / Javier Otegui . - 2018 . - p. 385-398. Versión escrita de la exposición formulada en el marco el primer ciclo de charlas en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) el 19 de setiembre de 2017 Idioma : Español (spa) in Revista Tributaria > v. 45, n. 264 (Mayo - junio 2018) . - p. 385-398 Clasificación: DERECHO COMERCIAL / SOCIEDADES ANÓNIMAS / DERECHO TRIBUTARIO / MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL / LEY 19484 / LEY 19484 ART. 2 Nota de contenido: Nueva normativa de identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final. -- Ejemplos prácticos de implementación de la nueva normativa. -- Preguntas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11489 [artículo] Otegui, Javier (2018). Análisis de normativa e implementación práctica de la identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final. Revista Tributaria. v. 45, n. 264. (Mayo - junio 2018) p. 385-398. Versión escrita de la exposición formulada en el marco el primer ciclo de charlas en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) el 19 de setiembre de 2017 Idioma : Español (spa) in Revista Tributaria > v. 45, n. 264 (Mayo - junio 2018) . - p. 385-398 Clasificación: DERECHO COMERCIAL / SOCIEDADES ANÓNIMAS / DERECHO TRIBUTARIO / MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL / LEY 19484 / LEY 19484 ART. 2 Nota de contenido: Nueva normativa de identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final. -- Ejemplos prácticos de implementación de la nueva normativa. -- Preguntas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11489

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