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Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos / Andrés Mautone en Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada, v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018)
Título : Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 17-32 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32[artículo] Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos [texto impreso] / Andrés Mautone . - 2018 . - p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493 [artículo] Mautone, Andrés (2018). Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos. Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada. v. 9, n. 2. (Marzo - abril 2018) p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493
Título : Código Penal Uruguayo : Y leyes complementarias comentados Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Langón Cuñarro (1943-2018), Autor Editorial: Montevideo : Universidad de Montevideo Fecha de publicación: 2019 Títulos uniformes: URUGUAY-CODIGOS Número de páginas: 1128 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-714-54-0 Nota general: Con anexo normativo a la segunda edición actualizada de febrero de 2018 comentados por Miguel Langón, Pedro Montano, Agustín Texo. Idioma : Español (spa) Clasificación: LEY 19574 / LEY 19580 / DERECHO PENAL / DELITOS Clasificación: 345 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13794 Código Penal Uruguayo : Y leyes complementarias comentados [texto impreso] / Miguel Langón Cuñarro (1943-2018), Autor . - Montevideo : Universidad de Montevideo, 2019 . - 1128 p.
ISBN : 978-9974-714-54-0
Oeuvre : URUGUAY-CODIGOS
Con anexo normativo a la segunda edición actualizada de febrero de 2018 comentados por Miguel Langón, Pedro Montano, Agustín Texo.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LEY 19574 / LEY 19580 / DERECHO PENAL / DELITOS Clasificación: 345 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13794 Langón Cuñarro, Miguel (2019). Código Penal Uruguayo : Y leyes complementarias comentados. Montevideo : Universidad de Montevideo, 2019.
Oeuvre : URUGUAY-CODIGOS
Con anexo normativo a la segunda edición actualizada de febrero de 2018 comentados por Miguel Langón, Pedro Montano, Agustín Texo.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LEY 19574 / LEY 19580 / DERECHO PENAL / DELITOS Clasificación: 345 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=13794 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 19018 345 CPU 2019 Lan Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado Tipo de documento: texto impreso Autores: Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 5-29 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29[artículo] La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado [texto impreso] / Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone . - 2018 . - p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216 [artículo] Abadi Pilosof, Félix (2018). La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 44. (Abril 2018) p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216
Título : Negocios jurídicos simulados y fraudulentos Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Ángel Tomé Gómez (1967-) Mención de edición: 3a.ed.ampl.y act. Editorial: Naven Ediciones Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 302 p. Nota general: Jurisprudencia años 2012 a 2019 y Leyes Nº 19.210 (LIF), 19.484 (Beneficiario final) y 19.574 (Prevención de lavado de activos) Idioma : Español (spa) Clasificación: SIMULACIÓN / FRAUDE / PRUEBA / ABUSO DE LA PERSONA JURÍDICA / LEY 19210 / LEY 19484 / LEY 19574 / JURISPRUDENCIA Clasificación: 346.5 Nota de contenido: Concepto de simulación y diferencias con figuras afines. -- Teorías sobre la simulación. -- Elementos de la simulación. -- Formas de simulación. -- Ámbito de aplicación de la teoría de la simulación. -- La acción simulatoria. -- Efectos de la simulación. -- La prueba de la simulación. -- Negocios en fraude a la ley. -- La acción paulina o revocatoria. -- La inoponibilidad de la personería jurídica y la teoría del disregard Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22417 Negocios jurídicos simulados y fraudulentos [texto impreso] / Miguel Ángel Tomé Gómez (1967-) . - 3a.ed.ampl.y act. . - Naven Ediciones, 2020 . - 302 p.
Jurisprudencia años 2012 a 2019 y Leyes Nº 19.210 (LIF), 19.484 (Beneficiario final) y 19.574 (Prevención de lavado de activos)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: SIMULACIÓN / FRAUDE / PRUEBA / ABUSO DE LA PERSONA JURÍDICA / LEY 19210 / LEY 19484 / LEY 19574 / JURISPRUDENCIA Clasificación: 346.5 Nota de contenido: Concepto de simulación y diferencias con figuras afines. -- Teorías sobre la simulación. -- Elementos de la simulación. -- Formas de simulación. -- Ámbito de aplicación de la teoría de la simulación. -- La acción simulatoria. -- Efectos de la simulación. -- La prueba de la simulación. -- Negocios en fraude a la ley. -- La acción paulina o revocatoria. -- La inoponibilidad de la personería jurídica y la teoría del disregard Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22417 Tomé Gómez, Miguel Ángel (2020). Negocios jurídicos simulados y fraudulentos. (3a.ed.ampl.y act.) Naven Ediciones, 2020.
Jurisprudencia años 2012 a 2019 y Leyes Nº 19.210 (LIF), 19.484 (Beneficiario final) y 19.574 (Prevención de lavado de activos)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: SIMULACIÓN / FRAUDE / PRUEBA / ABUSO DE LA PERSONA JURÍDICA / LEY 19210 / LEY 19484 / LEY 19574 / JURISPRUDENCIA Clasificación: 346.5 Nota de contenido: Concepto de simulación y diferencias con figuras afines. -- Teorías sobre la simulación. -- Elementos de la simulación. -- Formas de simulación. -- Ámbito de aplicación de la teoría de la simulación. -- La acción simulatoria. -- Efectos de la simulación. -- La prueba de la simulación. -- Negocios en fraude a la ley. -- La acción paulina o revocatoria. -- La inoponibilidad de la personería jurídica y la teoría del disregard Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22417 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20996 346.5 TOMn 2020 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrea Chanquet Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 51 - 62 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62[artículo] Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo [texto impreso] / Andrea Chanquet . - 2018 . - p. 51 - 62.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765 [artículo] Chanquet, Andrea (2018). Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 45. (Junio 2018) p. 51 - 62.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765 Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay / Rafael García Martínez (2020)
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