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Control administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 449 - 470 Nota general: Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2017 . - p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128 [artículo] Costa, Leonardo (2017). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. D97-D104 Nota general: Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2018 . - p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816 [artículo] Costa, Leonardo (2018). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. La Justicia Uruguaya. v. 79, n. 156. (julio - agosto 2018) p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
Título : El secreto bancario en el ámbito de la asistencia administrativa en materia fiscal Tipo de documento: texto impreso Autores: Augusto Durán Martínez Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 569 - 593 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / SECRETO BANCARIO / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / DELITOS TRIBUTARIOS / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / LEY 15322 / LEY 19484 Nota de contenido: Tratado de Asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre Uruguay y Estados Unidos de América. -- El secreto bancario. -- Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. -- Incidencia de la ley No. 19.484 en el secreto bancario. -- Apreciaciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12139
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 569 - 593[artículo] El secreto bancario en el ámbito de la asistencia administrativa en materia fiscal [texto impreso] / Augusto Durán Martínez . - 2017 . - p. 569 - 593.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 569 - 593
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / SECRETO BANCARIO / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / DELITOS TRIBUTARIOS / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / LEY 15322 / LEY 19484 Nota de contenido: Tratado de Asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre Uruguay y Estados Unidos de América. -- El secreto bancario. -- Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. -- Incidencia de la ley No. 19.484 en el secreto bancario. -- Apreciaciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12139 [artículo] Durán Martínez, Augusto (2017). El secreto bancario en el ámbito de la asistencia administrativa en materia fiscal. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 569 - 593.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 569 - 593
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / SECRETO BANCARIO / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / DELITOS TRIBUTARIOS / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / LEY 15322 / LEY 19484 Nota de contenido: Tratado de Asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre Uruguay y Estados Unidos de América. -- El secreto bancario. -- Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. -- Incidencia de la ley No. 19.484 en el secreto bancario. -- Apreciaciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12139
Título : Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Número de páginas: p. 163-174 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 Nota de contenido: Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088 Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 163-174.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 Nota de contenido: Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088 Adriasola, Gabriel (2010). Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas. En Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494. Montevideo: Carlos Álvarez. , 2010. p. 163-174.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 Nota de contenido: Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088
Título : Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Número de páginas: p. 9-91 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Nota de contenido: Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561 Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas [texto impreso] / Raúl Cervini . - [s.d.] . - p. 9-91.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Nota de contenido: Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561 Cervini, Raúl (2002). Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas. En Lavado de activos y secreto profesional. Montevideo: International Center of Economic Penal Studies (ICEPS). , 2002. p. 9-91.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Nota de contenido: Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561 PermalinkPermalinkPermalink
