Inicio
Materias
(4)
Refinar búsquedaExtender la búsqueda nivel(es) hacia arriba y hacia abajo
Título : El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villarreal Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 251 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8176-9-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villarreal . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2009 . - 251 p.
ISBN : 978-9974-8176-9-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 Fleitas Villarreal, Sandra (2009). El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494. Montevideo : La Ley Uruguay, 2009.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16562 345.268 FLEd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito : Tipicidad, participación, cargas de vigilancia, denuncia Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : Ingranusi Fecha de publicación: 2001 Número de páginas: 82 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / COMISIÓN POR OMISIÓN / LEY 17016 / LEY 17343 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El lavado de dinero. -- Una aproximación conceptual. -- El bien jurídico tutelado. -- La tipicidad del blanqueo de activos en los derechos regionales. Uruguay. -- La legislación argentina en materia de blanqueo de activos. -- La legislación paraguaya de blanqueo de capitales. -- La legislación brasileña de lavado de capitales. -- Autoría por omisión y coparticipación. Los sujetos obligados a controlar y denunciar. Su problemática. -- Relevancia penal de la omisión de controlar sobre lavado de activos. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9473 El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito : Tipicidad, participación, cargas de vigilancia, denuncia [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo [Uruguay] : Ingranusi, 2001 . - 82 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / COMISIÓN POR OMISIÓN / LEY 17016 / LEY 17343 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El lavado de dinero. -- Una aproximación conceptual. -- El bien jurídico tutelado. -- La tipicidad del blanqueo de activos en los derechos regionales. Uruguay. -- La legislación argentina en materia de blanqueo de activos. -- La legislación paraguaya de blanqueo de capitales. -- La legislación brasileña de lavado de capitales. -- Autoría por omisión y coparticipación. Los sujetos obligados a controlar y denunciar. Su problemática. -- Relevancia penal de la omisión de controlar sobre lavado de activos. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9473 Adriasola, Gabriel (2001). El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito : Tipicidad, participación, cargas de vigilancia, denuncia. Montevideo [Uruguay] : Ingranusi, 2001.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / COMISIÓN POR OMISIÓN / LEY 17016 / LEY 17343 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El lavado de dinero. -- Una aproximación conceptual. -- El bien jurídico tutelado. -- La tipicidad del blanqueo de activos en los derechos regionales. Uruguay. -- La legislación argentina en materia de blanqueo de activos. -- La legislación paraguaya de blanqueo de capitales. -- La legislación brasileña de lavado de capitales. -- Autoría por omisión y coparticipación. Los sujetos obligados a controlar y denunciar. Su problemática. -- Relevancia penal de la omisión de controlar sobre lavado de activos. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9473 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 12389 345.268 ADRla Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Número de páginas: p. 163-174 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 Nota de contenido: Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088 Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 163-174.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 Nota de contenido: Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088 Adriasola, Gabriel (2010). Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas. En Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494. Montevideo: Carlos Álvarez. , 2010. p. 163-174.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 Nota de contenido: Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088 La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 131 (2005)
inLa Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53
Título : La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Fecha de publicación: 2005 Artículo en la página: p. D37-D53 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257 [artículo] La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2005 . - p. D37-D53.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53
Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257 [artículo] Adriasola, Gabriel (2005). La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. La Justicia Uruguaya. 131. (2005) p. D37-D53.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53
Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257
