La responsabilidad penal del compliance officer / Luis Miguel Reyna Alfaro en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015)

Público ISBD APA [artículo]  inRevista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015) . - p.191-202 Título : La responsabilidad penal del compliance officer : Algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Luis Miguel Reyna Alfaro Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: p.191-202 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Nota de contenido: Planteamiento del problema. -- La posición del compliance officer en el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. -- La relación entre la posición de garantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento. -- El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Perú Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7909 [artículo] La responsabilidad penal del compliance officer : Algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en el Perú [texto impreso] / Luis Miguel Reyna Alfaro . - 2015 . - p.191-202. Idioma : Español (spa) in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015) . - p.191-202 Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Nota de contenido: Planteamiento del problema. -- La posición del compliance officer en el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. -- La relación entre la posición de garantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento. -- El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Perú Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7909 [artículo] Reyna Alfaro, Luis Miguel (2015). La responsabilidad penal del compliance officer : Algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en el Perú. Revista de Derecho Penal y Criminología. Vol. 5, nº 9. (Octubre 2015) p.191-202. Idioma : Español (spa) in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015) . - p.191-202 Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Nota de contenido: Planteamiento del problema. -- La posición del compliance officer en el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. -- La relación entre la posición de garantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento. -- El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Perú Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7909

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