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PROTECCIÓN DE TESTIGOS |
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Título : Combate al lavado de activos desde el sistema judicial Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo Fabián Caparrós ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado Editorial: Montevideo : Junta Nacional de Drogas Otro editor: Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos Número de páginas: 527 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-7565-8-8 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. Cobertura geográfica : España/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 Combate al lavado de activos desde el sistema judicial [texto impreso] / Eduardo Fabián Caparrós ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado . - Montevideo : Junta Nacional de Drogas : Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, [s.d.] . - 527 p.
ISBN : 978-9974-7565-8-8
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. Cobertura geográfica : España/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 Caparrós, Eduardo Fabián. Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Montevideo : Junta Nacional de Drogas : Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. Cobertura geográfica : España/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14635 345.268 CAPc Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villarreal Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 251 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8176-9-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villarreal . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2009 . - 251 p.
ISBN : 978-9974-8176-9-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 Fleitas Villarreal, Sandra (2009). El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494. Montevideo : La Ley Uruguay, 2009.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16562 345.268 FLEd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Protección de víctimas y testigos en procesos por delitos de lesa humanidad / Hernán I. Schapiro (2010)
Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16442 362.88 SCHp Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
en [Ponencias] / Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (16; 16-18 de mayo de 2013; Paysandú) (2013)
Título : Régimen procesal del colaborador en el Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Mariana Leiva Número de páginas: p. 411-422 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO Nota de contenido: Introducción. -- La criminalidad organizada. -- Naturaleza de los ilícitos cometidos por el crimen organizado. -- Régimen procesal aplicable al crimen organizado. -- Los colaboradores. -- Consideraciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5845 Régimen procesal del colaborador en el Uruguay [texto impreso] / Mariana Leiva . - [s.d.] . - p. 411-422.
en [Ponencias] / Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (16; 16-18 de mayo de 2013; Paysandú) (2013)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO Nota de contenido: Introducción. -- La criminalidad organizada. -- Naturaleza de los ilícitos cometidos por el crimen organizado. -- Régimen procesal aplicable al crimen organizado. -- Los colaboradores. -- Consideraciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5845 Leiva, Mariana (2013). Régimen procesal del colaborador en el Uruguay. En [Ponencias]. Montevideo: Universidad. , 2013. p. 411-422.
en [Ponencias] / Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (16; 16-18 de mayo de 2013; Paysandú) (2013)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO Nota de contenido: Introducción. -- La criminalidad organizada. -- Naturaleza de los ilícitos cometidos por el crimen organizado. -- Régimen procesal aplicable al crimen organizado. -- Los colaboradores. -- Consideraciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5845 Técnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 134 (2006)
Título : Técnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Fecha de publicación: 2006 Artículo en la página: p. D69-D86 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / VALORACIÓN DE PRUEBAS Nota de contenido: La valoración de la prueba. -- La valoración de la prueba en el delito de lavado de dinero: sana crítica o libre convicción. -- El problema del conocimiento del origen de los bienes. -- La carga de la prueba. -- La prueba del objetivo origen criminal de los bienes o valores y del delito antecedente. -- Las técnicas de policía pro activa. -- Las técnicas de investigación. -- La entrega vigilada. -- El agente encubierto y el delito provocado. -- Aspectos procesales para conceder la autorización. -- El exceso del agente provocador. -- EL agente encubierto. -- Admisibilidad de la figura del encubierto en el derecho uruguayo. -- La prueba obtenida por el agente encubierto. -- La colaboración eficaz y la figura del «arrepentido». -- La protección de testigos y colaboradores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9210
in La Justicia Uruguaya > 134 (2006) . - p. D69-D86[artículo] Técnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2006 . - p. D69-D86.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 134 (2006) . - p. D69-D86
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / VALORACIÓN DE PRUEBAS Nota de contenido: La valoración de la prueba. -- La valoración de la prueba en el delito de lavado de dinero: sana crítica o libre convicción. -- El problema del conocimiento del origen de los bienes. -- La carga de la prueba. -- La prueba del objetivo origen criminal de los bienes o valores y del delito antecedente. -- Las técnicas de policía pro activa. -- Las técnicas de investigación. -- La entrega vigilada. -- El agente encubierto y el delito provocado. -- Aspectos procesales para conceder la autorización. -- El exceso del agente provocador. -- EL agente encubierto. -- Admisibilidad de la figura del encubierto en el derecho uruguayo. -- La prueba obtenida por el agente encubierto. -- La colaboración eficaz y la figura del «arrepentido». -- La protección de testigos y colaboradores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9210 [artículo] Adriasola, Gabriel (2006). Técnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya. La Justicia Uruguaya. 134. (2006) p. D69-D86.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 134 (2006) . - p. D69-D86
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / VALORACIÓN DE PRUEBAS Nota de contenido: La valoración de la prueba. -- La valoración de la prueba en el delito de lavado de dinero: sana crítica o libre convicción. -- El problema del conocimiento del origen de los bienes. -- La carga de la prueba. -- La prueba del objetivo origen criminal de los bienes o valores y del delito antecedente. -- Las técnicas de policía pro activa. -- Las técnicas de investigación. -- La entrega vigilada. -- El agente encubierto y el delito provocado. -- Aspectos procesales para conceder la autorización. -- El exceso del agente provocador. -- EL agente encubierto. -- Admisibilidad de la figura del encubierto en el derecho uruguayo. -- La prueba obtenida por el agente encubierto. -- La colaboración eficaz y la figura del «arrepentido». -- La protección de testigos y colaboradores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9210 Permalink
