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Título : Delitos contra la personalidad física y moral del hombre : Titulo XII del Código Penal Uruguayo Tipo de documento: texto impreso Autores: José Luis González González (1956-) Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 285 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1198-8 Idioma : Español (spa) Clasificación: HOMICIDIO / PREMEDITACIÓN / VIOLENCIA DOMÉSTICA / ABANDONO DE PERSONAS / INJURIA Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Delito de homicidio -- Delito de determinación o ayuda al suicidio -- Delito de lesiones -- Delito de violencia doméstica -- Delito de riña -- Delito de disparo con arma de fuego. Acometimiento con arma apropiada -- Delito de aborto -- Delito de abandono de niños y personas incapaces -- Delito de omisión de asistencia -- Delito de difamación -- El delito de injuria -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=19951 Delitos contra la personalidad física y moral del hombre : Titulo XII del Código Penal Uruguayo [texto impreso] / José Luis González González (1956-) . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2021 . - 285 p.
ISBN : 978-9974-2-1198-8
Idioma : Español (spa)
Clasificación: HOMICIDIO / PREMEDITACIÓN / VIOLENCIA DOMÉSTICA / ABANDONO DE PERSONAS / INJURIA Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Delito de homicidio -- Delito de determinación o ayuda al suicidio -- Delito de lesiones -- Delito de violencia doméstica -- Delito de riña -- Delito de disparo con arma de fuego. Acometimiento con arma apropiada -- Delito de aborto -- Delito de abandono de niños y personas incapaces -- Delito de omisión de asistencia -- Delito de difamación -- El delito de injuria -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=19951 González González, José Luis (2021). Delitos contra la personalidad física y moral del hombre : Titulo XII del Código Penal Uruguayo. Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2021.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: HOMICIDIO / PREMEDITACIÓN / VIOLENCIA DOMÉSTICA / ABANDONO DE PERSONAS / INJURIA Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Delito de homicidio -- Delito de determinación o ayuda al suicidio -- Delito de lesiones -- Delito de violencia doméstica -- Delito de riña -- Delito de disparo con arma de fuego. Acometimiento con arma apropiada -- Delito de aborto -- Delito de abandono de niños y personas incapaces -- Delito de omisión de asistencia -- Delito de difamación -- El delito de injuria -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=19951 Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20274 345.02 GONd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible 20275 345.02 GONd ej. 2 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : El delito de homicidio en el ordenamiento jurídico uruguayo Tipo de documento: texto impreso Autores: José Luis González González (1956-) Mención de edición: 3a.ed. Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 246 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1448-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / HOMICIDIO / SUJETO ACTIVO / SUJETO PASIVO / AGRAVANTES ESPECIALES / IMPULSO DE BRUTAL FEROCIDAD / CONCURSO DE DELITOS / AYUDA AL SUICIDIO Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas. -- Prólogo. -- Generalidades. -- Etimología del delito de homicidio. -- Homicidio y asesinato. -- La protección legal de la vida humana. -- EL homicidio en el Código Penal Uruguayo. -- El homicidio doloso. -- El tipo objetivo del homicidio. -- Clasificación del homicidio según el tipo subjetivo. -- Las circunstancias que agravan el homicidio. -- Las circunstancias agravantes especiales (Artículo 311, CPU). -- El homicidio de parientes. -- El homicidio premeditado. -- El homicidio por envenenamiento. -- El homicidio, la reincidencia y la reiteración. -- Homicidio cometido en presencia de personas menores. -- Circunstancias agravantes muy especiales (Artículo 312, CPU). -- Homicidio por impulso de brutal ferocidad o grave sevicia. -- El homicidio por precio o promesa remuneratoria. -- El homicidio cometido por medios estragadores. -- El homicidio cometido para preparar, facilitar o consumar otro delito. -- El homicidio cometido con posterioridad a la comisión de otro delito, para asegurar la impunidad. -- El homicidio, la reiteración y la habitualidad. -- El homicidio cometido como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad. -- El homicidio cometido contra determinados funcionarios y guardias de seguridad. -- El homicidio agravado por el uso de arma de fuego. -- El homicidio agravado por la alevosía. -- El homicidio y las atenuantes de responsabilidad. -- El homicidio y la continuidad. -- Medios utilizados para cometer homicidio. -- El homicidio como modalidad de exterminio de un grupo (delito de genocidio). -- El homicidio político. -- La tentativa de homicidio y los actos preparatorios. -- La tentativa de homicidio y el delito de lesiones consumadas. -- Homicidio imposible. -- Homicidios exentos de pena. -- El homicidio cometido al amparo de una causa de inculpabilidad. -- El homicidio en ocasión de una riña. -- El homicidio en ocasión de una competencia deportiva u otro espectáculo público. -- El homicidio y el concurso de delitos. -- El homicidio y el concurso de delincuentes. -- El homicidio y el régimen de culpabilidad. -- El homicidio y el momento de la consumación. -- El homicidio y la prescripción. -- El homicidio y la pena. -- La prueba del homicidio. -- Homicidios cometidos por sectas religiosas. -- La determinación o ayuda al suicidio (art. 315). -- El homicidio cometido por mujeres. -- Anexo I: Estadísticas de homicidios en Uruguay (2016-2017). -- Referencias bibliográficas. -- Bibliografía con soporte físico en la Biblioteca de la Facultad de Derecho (UDELAR). Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21370 El delito de homicidio en el ordenamiento jurídico uruguayo [texto impreso] / José Luis González González (1956-) . - 3a.ed. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023 . - 246 p.
ISBN : 978-9974-2-1448-4
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / HOMICIDIO / SUJETO ACTIVO / SUJETO PASIVO / AGRAVANTES ESPECIALES / IMPULSO DE BRUTAL FEROCIDAD / CONCURSO DE DELITOS / AYUDA AL SUICIDIO Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas. -- Prólogo. -- Generalidades. -- Etimología del delito de homicidio. -- Homicidio y asesinato. -- La protección legal de la vida humana. -- EL homicidio en el Código Penal Uruguayo. -- El homicidio doloso. -- El tipo objetivo del homicidio. -- Clasificación del homicidio según el tipo subjetivo. -- Las circunstancias que agravan el homicidio. -- Las circunstancias agravantes especiales (Artículo 311, CPU). -- El homicidio de parientes. -- El homicidio premeditado. -- El homicidio por envenenamiento. -- El homicidio, la reincidencia y la reiteración. -- Homicidio cometido en presencia de personas menores. -- Circunstancias agravantes muy especiales (Artículo 312, CPU). -- Homicidio por impulso de brutal ferocidad o grave sevicia. -- El homicidio por precio o promesa remuneratoria. -- El homicidio cometido por medios estragadores. -- El homicidio cometido para preparar, facilitar o consumar otro delito. -- El homicidio cometido con posterioridad a la comisión de otro delito, para asegurar la impunidad. -- El homicidio, la reiteración y la habitualidad. -- El homicidio cometido como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad. -- El homicidio cometido contra determinados funcionarios y guardias de seguridad. -- El homicidio agravado por el uso de arma de fuego. -- El homicidio agravado por la alevosía. -- El homicidio y las atenuantes de responsabilidad. -- El homicidio y la continuidad. -- Medios utilizados para cometer homicidio. -- El homicidio como modalidad de exterminio de un grupo (delito de genocidio). -- El homicidio político. -- La tentativa de homicidio y los actos preparatorios. -- La tentativa de homicidio y el delito de lesiones consumadas. -- Homicidio imposible. -- Homicidios exentos de pena. -- El homicidio cometido al amparo de una causa de inculpabilidad. -- El homicidio en ocasión de una riña. -- El homicidio en ocasión de una competencia deportiva u otro espectáculo público. -- El homicidio y el concurso de delitos. -- El homicidio y el concurso de delincuentes. -- El homicidio y el régimen de culpabilidad. -- El homicidio y el momento de la consumación. -- El homicidio y la prescripción. -- El homicidio y la pena. -- La prueba del homicidio. -- Homicidios cometidos por sectas religiosas. -- La determinación o ayuda al suicidio (art. 315). -- El homicidio cometido por mujeres. -- Anexo I: Estadísticas de homicidios en Uruguay (2016-2017). -- Referencias bibliográficas. -- Bibliografía con soporte físico en la Biblioteca de la Facultad de Derecho (UDELAR). Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21370 González González, José Luis (2023). El delito de homicidio en el ordenamiento jurídico uruguayo. (3a.ed.) Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / HOMICIDIO / SUJETO ACTIVO / SUJETO PASIVO / AGRAVANTES ESPECIALES / IMPULSO DE BRUTAL FEROCIDAD / CONCURSO DE DELITOS / AYUDA AL SUICIDIO Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas. -- Prólogo. -- Generalidades. -- Etimología del delito de homicidio. -- Homicidio y asesinato. -- La protección legal de la vida humana. -- EL homicidio en el Código Penal Uruguayo. -- El homicidio doloso. -- El tipo objetivo del homicidio. -- Clasificación del homicidio según el tipo subjetivo. -- Las circunstancias que agravan el homicidio. -- Las circunstancias agravantes especiales (Artículo 311, CPU). -- El homicidio de parientes. -- El homicidio premeditado. -- El homicidio por envenenamiento. -- El homicidio, la reincidencia y la reiteración. -- Homicidio cometido en presencia de personas menores. -- Circunstancias agravantes muy especiales (Artículo 312, CPU). -- Homicidio por impulso de brutal ferocidad o grave sevicia. -- El homicidio por precio o promesa remuneratoria. -- El homicidio cometido por medios estragadores. -- El homicidio cometido para preparar, facilitar o consumar otro delito. -- El homicidio cometido con posterioridad a la comisión de otro delito, para asegurar la impunidad. -- El homicidio, la reiteración y la habitualidad. -- El homicidio cometido como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad. -- El homicidio cometido contra determinados funcionarios y guardias de seguridad. -- El homicidio agravado por el uso de arma de fuego. -- El homicidio agravado por la alevosía. -- El homicidio y las atenuantes de responsabilidad. -- El homicidio y la continuidad. -- Medios utilizados para cometer homicidio. -- El homicidio como modalidad de exterminio de un grupo (delito de genocidio). -- El homicidio político. -- La tentativa de homicidio y los actos preparatorios. -- La tentativa de homicidio y el delito de lesiones consumadas. -- Homicidio imposible. -- Homicidios exentos de pena. -- El homicidio cometido al amparo de una causa de inculpabilidad. -- El homicidio en ocasión de una riña. -- El homicidio en ocasión de una competencia deportiva u otro espectáculo público. -- El homicidio y el concurso de delitos. -- El homicidio y el concurso de delincuentes. -- El homicidio y el régimen de culpabilidad. -- El homicidio y el momento de la consumación. -- El homicidio y la prescripción. -- El homicidio y la pena. -- La prueba del homicidio. -- Homicidios cometidos por sectas religiosas. -- La determinación o ayuda al suicidio (art. 315). -- El homicidio cometido por mujeres. -- Anexo I: Estadísticas de homicidios en Uruguay (2016-2017). -- Referencias bibliográficas. -- Bibliografía con soporte físico en la Biblioteca de la Facultad de Derecho (UDELAR). Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21370 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20765 345.02 GONd 2023 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible El derecho penal ante el sexo: límites, criterios de concreción y contenido del Derecho Penal sexual / José Luis Díez Ripollés (2025)
Título : El derecho penal ante el sexo: límites, criterios de concreción y contenido del Derecho Penal sexual Tipo de documento: texto impreso Autores: José Luis Díez Ripollés Mención de edición: 2a.ed. Editorial: Montevideo [Uruguay] : B de F Fecha de publicación: 2025 Colección: Maestros del Derecho Penal num. 70 Número de páginas: 396 p. ISBN/ISSN/DL: 978-99156-84376-- Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL Clasificación: 345.02 Resumen: Capítulo I: Presupuestos de la polémica. -- Capítulo II: Límites del derecho penal sexual. -- Capítulo III: Criterios extrajurídicos utilizables en la concreción de los tipos de derecho penal sexual. -- Capítulo IV: El genérico objeto de protección del derecho penal sexual. -- Capítulo V: El sujeto pasivo en el derecho penal sexual en su conjunto. -- Capítulo VI: Reflexiones político-criminales en sentido estricto. -- Capítulo VII: Una primera valoración del Proyecto de Código Penal Español de 19980, en relación con estos temas. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=23185 El derecho penal ante el sexo: límites, criterios de concreción y contenido del Derecho Penal sexual [texto impreso] / José Luis Díez Ripollés . - 2a.ed. . - Montevideo [Uruguay] : B de F, 2025 . - 396 p.. - (Maestros del Derecho Penal; 70) .
ISBN : 978-99156-84376--
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL Clasificación: 345.02 Resumen: Capítulo I: Presupuestos de la polémica. -- Capítulo II: Límites del derecho penal sexual. -- Capítulo III: Criterios extrajurídicos utilizables en la concreción de los tipos de derecho penal sexual. -- Capítulo IV: El genérico objeto de protección del derecho penal sexual. -- Capítulo V: El sujeto pasivo en el derecho penal sexual en su conjunto. -- Capítulo VI: Reflexiones político-criminales en sentido estricto. -- Capítulo VII: Una primera valoración del Proyecto de Código Penal Español de 19980, en relación con estos temas. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=23185 Díez Ripollés, José Luis (2025). El derecho penal ante el sexo: límites, criterios de concreción y contenido del Derecho Penal sexual. (2a.ed.) Montevideo [Uruguay] : B de F, 2025. (Maestros del Derecho Penal; 70) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL Clasificación: 345.02 Resumen: Capítulo I: Presupuestos de la polémica. -- Capítulo II: Límites del derecho penal sexual. -- Capítulo III: Criterios extrajurídicos utilizables en la concreción de los tipos de derecho penal sexual. -- Capítulo IV: El genérico objeto de protección del derecho penal sexual. -- Capítulo V: El sujeto pasivo en el derecho penal sexual en su conjunto. -- Capítulo VI: Reflexiones político-criminales en sentido estricto. -- Capítulo VII: Una primera valoración del Proyecto de Código Penal Español de 19980, en relación con estos temas. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=23185 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 21200 345.02 DIEd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género : Comentario general y análisis exegético de las normas penales Tipo de documento: texto impreso Autores: Juvenal M. Javier ; Gilberto C. Rodríguez Olivar Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 188 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1455-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: VIOLENCIA DE GÉNERO / LEY 19580 / VIOLENCIA / DERECHO PENAL / LEY 17514 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Capítulo I: La Ley de violencia hacia las mujeres basada en género como estatuto de protección. -- Capítulo II: Concepto de violencia de género. La perspectiva de género. Los estereotipos de género. -- Capítulo III: Objeto y alcance de la ley 19580 en referencia al derecho penal. -- Capítulo IV: Interpretación de la normativa de protección. -- Capítulo V: Definición de la violencia a los efectos penales, principios que la rigen y formas en las que se presenta. -- Capítulo VI: Los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales y administrativos. -- Capítulo VII: La denuncia. -- Capítulo VIII: La denuncia a los efectos penales. Su verosimilitud. El delito de simulación previsto en el artículo 15 de la Ley 20141. -- Capítulo IX: La prueba de la violencia de género. -- Capítulo X: Ámbitos de protección en los procesos penales. -- Referencias bibliográficas. -- Anexo normativo Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21369 Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género : Comentario general y análisis exegético de las normas penales [texto impreso] / Juvenal M. Javier ; Gilberto C. Rodríguez Olivar . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023 . - 188 p.
ISBN : 978-9974-2-1455-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: VIOLENCIA DE GÉNERO / LEY 19580 / VIOLENCIA / DERECHO PENAL / LEY 17514 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Capítulo I: La Ley de violencia hacia las mujeres basada en género como estatuto de protección. -- Capítulo II: Concepto de violencia de género. La perspectiva de género. Los estereotipos de género. -- Capítulo III: Objeto y alcance de la ley 19580 en referencia al derecho penal. -- Capítulo IV: Interpretación de la normativa de protección. -- Capítulo V: Definición de la violencia a los efectos penales, principios que la rigen y formas en las que se presenta. -- Capítulo VI: Los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales y administrativos. -- Capítulo VII: La denuncia. -- Capítulo VIII: La denuncia a los efectos penales. Su verosimilitud. El delito de simulación previsto en el artículo 15 de la Ley 20141. -- Capítulo IX: La prueba de la violencia de género. -- Capítulo X: Ámbitos de protección en los procesos penales. -- Referencias bibliográficas. -- Anexo normativo Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21369 Javier, Juvenal M. (2023). Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género : Comentario general y análisis exegético de las normas penales. Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: VIOLENCIA DE GÉNERO / LEY 19580 / VIOLENCIA / DERECHO PENAL / LEY 17514 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Capítulo I: La Ley de violencia hacia las mujeres basada en género como estatuto de protección. -- Capítulo II: Concepto de violencia de género. La perspectiva de género. Los estereotipos de género. -- Capítulo III: Objeto y alcance de la ley 19580 en referencia al derecho penal. -- Capítulo IV: Interpretación de la normativa de protección. -- Capítulo V: Definición de la violencia a los efectos penales, principios que la rigen y formas en las que se presenta. -- Capítulo VI: Los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales y administrativos. -- Capítulo VII: La denuncia. -- Capítulo VIII: La denuncia a los efectos penales. Su verosimilitud. El delito de simulación previsto en el artículo 15 de la Ley 20141. -- Capítulo IX: La prueba de la violencia de género. -- Capítulo X: Ámbitos de protección en los procesos penales. -- Referencias bibliográficas. -- Anexo normativo Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21369 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20764 345.02 JAVl Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : La tecnología y el compliance. Tipo de documento: texto impreso Autores: Rubén Flores Dapkevicius Mención de edición: 2a.ed. act. y ampl. Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 237 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1373-9 Nota general: Leyes Nº 19.574, 19.749, 20.075, etc. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DILIGENCIA DEBIDA Palabras clave: CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, BITCOIN, TOKEN Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas empleadas. -- Prólogo. -- I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS. --
1. Precisiones previas.-- Evolución. -- II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Definición. -- 2. Objetivo.-- III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS.-- 1. Definición.--2. Entidades y normas internacionales. -- 3. Las 40 recomendación del GAFI. -- 4. Las listas del GAFI.-- 5. Entes regionales. -- 6. Antecedentes nacionales.--IV. BLOCKCHAIN.--1. Concepto.--2. DLT y blockchain. -- 3. Minado: introducción. -- 4. Tipos.-- 5. Seguridad jurídica.-- 6. Protección de datos. -- 7. Medio de prueba.--8. Blockchain de tercera generación.-- 9. Blockchain de cuarta generación. -- 10. Blockchain de quinta generación. -- 11. Documentos digitales que se certifican con blockchain. -- 12. Aplicación en el estado y en el poder judicial. -- 13. Ethereum 2.0. -- 14. Criptociudades.-- 15. Fraude y blockchain. -- 16. Insurtech, Fintech, DeFi -- 17. Minería en la nube. -- 18. Blockchain, web 3.0 Y 5.0. -- 19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos. -- V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. -- ALTCOINS. TOKENS.-- Concepto. -- 2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico. -- 3. Origen. -- 4. Bitcoin. -- 5. Ventajas. -- 6. Desventajas. -- 7. Altcoin. -- 8. Stablecoins. DeFi e Insurtech. -- 9. Criptomonedas «anónimas» y pseudoanónimas. -- 10. Billeteras electrónicas. -- 11. Wallets con servicios mixer. -- 12. Cómo comprar criptomonedas.-- 13. Interrogantes. -- 14. El Salvador: breve mención. -- 15. Proyectos de ley presentado en Uruguay. -- 16. Legislación venezolana: mención. -- 17. ETF de bitcoin. -- 18. Huella de carbono: contaminación. -- 19. Tokens. -- 20. Metaverse o metaverso. -- 21. Propiedad fraccionada. Trading. --
23. Pump and dump. -- 24. ¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi?
25. Propiedad intelectual. -- 26. Conflictos entre usuarios y con las empresas. -- VI. LEY N.º 19.574 DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Introducción. -- 2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. -- 3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras. -- VII. DEBIDA DILIGENCIA. -- 1. Introducción. -- 2. Debida diligencia común o normal. -- 3. Debida diligencia simplicada. -- 4. Diligencia intensificada o ampliada. -- 5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales. -- 6. Observaciones definitivas y prácticas. -- VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Introducción. -- 2. Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. -- 3. Legislación nacional. -- IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS. -- 1. Introducción. -- 2. Penales. -- 3. AdministrativasX. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO. -- 1. Estructura orgánica. -- 2. Delitos de lavado de activos. -- 3. Técnicas especiales de investigación. -- 4. Medidas cautelares. -- 5. Decomiso. -- 6. Cooperación internacional. -- XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. -- 1. Introducción. -- 2. Obligación de informar. -- 3. Residencia. -- 4. Debida diligencia. -- 5. Omisiones y sanciones. -- 6. Beneficiario final. -- 7. Disponibilidad de la información. -- 8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. -- XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS. -- 1. Concepto. -- 2. Recomendaciones de GAFI.--3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- BIBLIOGRAFÍALink: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20806 Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : La tecnología y el compliance. [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius . - 2a.ed. act. y ampl. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023 . - 237 p.
ISBN : 978-9974-2-1373-9
Leyes Nº 19.574, 19.749, 20.075, etc.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DILIGENCIA DEBIDA Palabras clave: CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, BITCOIN, TOKEN Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas empleadas. -- Prólogo. -- I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS. --
1. Precisiones previas.-- Evolución. -- II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Definición. -- 2. Objetivo.-- III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS.-- 1. Definición.--2. Entidades y normas internacionales. -- 3. Las 40 recomendación del GAFI. -- 4. Las listas del GAFI.-- 5. Entes regionales. -- 6. Antecedentes nacionales.--IV. BLOCKCHAIN.--1. Concepto.--2. DLT y blockchain. -- 3. Minado: introducción. -- 4. Tipos.-- 5. Seguridad jurídica.-- 6. Protección de datos. -- 7. Medio de prueba.--8. Blockchain de tercera generación.-- 9. Blockchain de cuarta generación. -- 10. Blockchain de quinta generación. -- 11. Documentos digitales que se certifican con blockchain. -- 12. Aplicación en el estado y en el poder judicial. -- 13. Ethereum 2.0. -- 14. Criptociudades.-- 15. Fraude y blockchain. -- 16. Insurtech, Fintech, DeFi -- 17. Minería en la nube. -- 18. Blockchain, web 3.0 Y 5.0. -- 19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos. -- V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. -- ALTCOINS. TOKENS.-- Concepto. -- 2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico. -- 3. Origen. -- 4. Bitcoin. -- 5. Ventajas. -- 6. Desventajas. -- 7. Altcoin. -- 8. Stablecoins. DeFi e Insurtech. -- 9. Criptomonedas «anónimas» y pseudoanónimas. -- 10. Billeteras electrónicas. -- 11. Wallets con servicios mixer. -- 12. Cómo comprar criptomonedas.-- 13. Interrogantes. -- 14. El Salvador: breve mención. -- 15. Proyectos de ley presentado en Uruguay. -- 16. Legislación venezolana: mención. -- 17. ETF de bitcoin. -- 18. Huella de carbono: contaminación. -- 19. Tokens. -- 20. Metaverse o metaverso. -- 21. Propiedad fraccionada. Trading. --
23. Pump and dump. -- 24. ¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi?
25. Propiedad intelectual. -- 26. Conflictos entre usuarios y con las empresas. -- VI. LEY N.º 19.574 DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Introducción. -- 2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. -- 3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras. -- VII. DEBIDA DILIGENCIA. -- 1. Introducción. -- 2. Debida diligencia común o normal. -- 3. Debida diligencia simplicada. -- 4. Diligencia intensificada o ampliada. -- 5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales. -- 6. Observaciones definitivas y prácticas. -- VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Introducción. -- 2. Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. -- 3. Legislación nacional. -- IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS. -- 1. Introducción. -- 2. Penales. -- 3. AdministrativasX. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO. -- 1. Estructura orgánica. -- 2. Delitos de lavado de activos. -- 3. Técnicas especiales de investigación. -- 4. Medidas cautelares. -- 5. Decomiso. -- 6. Cooperación internacional. -- XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. -- 1. Introducción. -- 2. Obligación de informar. -- 3. Residencia. -- 4. Debida diligencia. -- 5. Omisiones y sanciones. -- 6. Beneficiario final. -- 7. Disponibilidad de la información. -- 8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. -- XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS. -- 1. Concepto. -- 2. Recomendaciones de GAFI.--3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- BIBLIOGRAFÍALink: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20806 Flores Dapkevicius, Rubén (2023). Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : La tecnología y el compliance.. (2a.ed. act. y ampl.) Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023.
Leyes Nº 19.574, 19.749, 20.075, etc.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DILIGENCIA DEBIDA Palabras clave: CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, BITCOIN, TOKEN Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas empleadas. -- Prólogo. -- I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS. --
1. Precisiones previas.-- Evolución. -- II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Definición. -- 2. Objetivo.-- III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS.-- 1. Definición.--2. Entidades y normas internacionales. -- 3. Las 40 recomendación del GAFI. -- 4. Las listas del GAFI.-- 5. Entes regionales. -- 6. Antecedentes nacionales.--IV. BLOCKCHAIN.--1. Concepto.--2. DLT y blockchain. -- 3. Minado: introducción. -- 4. Tipos.-- 5. Seguridad jurídica.-- 6. Protección de datos. -- 7. Medio de prueba.--8. Blockchain de tercera generación.-- 9. Blockchain de cuarta generación. -- 10. Blockchain de quinta generación. -- 11. Documentos digitales que se certifican con blockchain. -- 12. Aplicación en el estado y en el poder judicial. -- 13. Ethereum 2.0. -- 14. Criptociudades.-- 15. Fraude y blockchain. -- 16. Insurtech, Fintech, DeFi -- 17. Minería en la nube. -- 18. Blockchain, web 3.0 Y 5.0. -- 19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos. -- V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. -- ALTCOINS. TOKENS.-- Concepto. -- 2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico. -- 3. Origen. -- 4. Bitcoin. -- 5. Ventajas. -- 6. Desventajas. -- 7. Altcoin. -- 8. Stablecoins. DeFi e Insurtech. -- 9. Criptomonedas «anónimas» y pseudoanónimas. -- 10. Billeteras electrónicas. -- 11. Wallets con servicios mixer. -- 12. Cómo comprar criptomonedas.-- 13. Interrogantes. -- 14. El Salvador: breve mención. -- 15. Proyectos de ley presentado en Uruguay. -- 16. Legislación venezolana: mención. -- 17. ETF de bitcoin. -- 18. Huella de carbono: contaminación. -- 19. Tokens. -- 20. Metaverse o metaverso. -- 21. Propiedad fraccionada. Trading. --
23. Pump and dump. -- 24. ¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi?
25. Propiedad intelectual. -- 26. Conflictos entre usuarios y con las empresas. -- VI. LEY N.º 19.574 DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Introducción. -- 2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. -- 3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras. -- VII. DEBIDA DILIGENCIA. -- 1. Introducción. -- 2. Debida diligencia común o normal. -- 3. Debida diligencia simplicada. -- 4. Diligencia intensificada o ampliada. -- 5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales. -- 6. Observaciones definitivas y prácticas. -- VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Introducción. -- 2. Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. -- 3. Legislación nacional. -- IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS. -- 1. Introducción. -- 2. Penales. -- 3. AdministrativasX. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO. -- 1. Estructura orgánica. -- 2. Delitos de lavado de activos. -- 3. Técnicas especiales de investigación. -- 4. Medidas cautelares. -- 5. Decomiso. -- 6. Cooperación internacional. -- XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. -- 1. Introducción. -- 2. Obligación de informar. -- 3. Residencia. -- 4. Debida diligencia. -- 5. Omisiones y sanciones. -- 6. Beneficiario final. -- 7. Disponibilidad de la información. -- 8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. -- XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS. -- 1. Concepto. -- 2. Recomendaciones de GAFI.--3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- BIBLIOGRAFÍALink: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20806 Ejemplares (1)
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