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Título : Código del Proceso Penal de la República Oriental del Uruguay : Decreto-Ley Nº 15.032 de 7 de julio de 1980 vigente desde el 1º de enero de 1981 Tipo de documento: texto impreso Autores: Enrique E. Tarigo (1927-2002), Anotador ; Enrique J. Tarigo, Anotador Mención de edición: 10a edición Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 252 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-0432-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LEY 15032 / LEY 16099 / LEY 17726 / LEY 18315 / LEY 18494 Clasificación: 345.5 Nota de contenido: Disposiciones generales. -- De las acciones. -- De los tribunales y de su jurisdicción y competencia. -- De las partes. -- De los actos procesales. -- Del proceso de conocimiento. -- Del sumario. -- De la ampliación del sumario. -- De las pruebas. -- Del plenario. -- De los recursos. -- De los incidentes. -- Del proceso de audiencia. -- Del proceso de ejecución. -- De los límites y supuestos de la ejecución penal. -- De la ejecución de las penas. -- De la ejecución de las medidas de seguridad. -- De la amnistía, el indulto, la remisión por matrimonio y la prescripción de la condena. -- De la ejecución penal y los efectos civiles del delito. -- Apéndice. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8845 Código del Proceso Penal de la República Oriental del Uruguay : Decreto-Ley Nº 15.032 de 7 de julio de 1980 vigente desde el 1º de enero de 1981 [texto impreso] / Enrique E. Tarigo (1927-2002), Anotador ; Enrique J. Tarigo, Anotador . - 10a edición . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2006 . - 252 p.
ISBN : 978-9974-2-0432-4
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LEY 15032 / LEY 16099 / LEY 17726 / LEY 18315 / LEY 18494 Clasificación: 345.5 Nota de contenido: Disposiciones generales. -- De las acciones. -- De los tribunales y de su jurisdicción y competencia. -- De las partes. -- De los actos procesales. -- Del proceso de conocimiento. -- Del sumario. -- De la ampliación del sumario. -- De las pruebas. -- Del plenario. -- De los recursos. -- De los incidentes. -- Del proceso de audiencia. -- Del proceso de ejecución. -- De los límites y supuestos de la ejecución penal. -- De la ejecución de las penas. -- De la ejecución de las medidas de seguridad. -- De la amnistía, el indulto, la remisión por matrimonio y la prescripción de la condena. -- De la ejecución penal y los efectos civiles del delito. -- Apéndice. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8845 Tarigo, Enrique E. (2006). Código del Proceso Penal de la República Oriental del Uruguay : Decreto-Ley Nº 15.032 de 7 de julio de 1980 vigente desde el 1º de enero de 1981. (10a edición) Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2006.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LEY 15032 / LEY 16099 / LEY 17726 / LEY 18315 / LEY 18494 Clasificación: 345.5 Nota de contenido: Disposiciones generales. -- De las acciones. -- De los tribunales y de su jurisdicción y competencia. -- De las partes. -- De los actos procesales. -- Del proceso de conocimiento. -- Del sumario. -- De la ampliación del sumario. -- De las pruebas. -- Del plenario. -- De los recursos. -- De los incidentes. -- Del proceso de audiencia. -- Del proceso de ejecución. -- De los límites y supuestos de la ejecución penal. -- De la ejecución de las penas. -- De la ejecución de las medidas de seguridad. -- De la amnistía, el indulto, la remisión por matrimonio y la prescripción de la condena. -- De la ejecución penal y los efectos civiles del delito. -- Apéndice. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8845 Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 18318 345.5 CPP 2010 - tar Libro Biblioteca sede principal Constituciones y Códigos Disponible 18317 345.5 CPP 2010 - tar Libro Biblioteca sede principal Constituciones y Códigos Disponible
Título : Contra la corriente : La reconducción del lavado de dinero a la represión de la delincuencia organizada Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Fecha de publicación: 2012 Artículo en la página: p. 77-91 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 18494 Nota de contenido: El origen y el presente del delito de lavado de activos. -- El sistema de listado de delitos precedentes: una solución problemática. -- La necesaria reconducción del delito de lavado de activos a su función original: sustitución del modelo de listado de delitos subyacentes. -- El concepto de delito de «comercio ilícito» como la finalidad de la organización criminal. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8403
in Revista de Derecho y Tribunales > 19 (Mayo 2012) . - p. 77-91[artículo] Contra la corriente : La reconducción del lavado de dinero a la represión de la delincuencia organizada [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2012 . - p. 77-91.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 19 (Mayo 2012) . - p. 77-91
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 18494 Nota de contenido: El origen y el presente del delito de lavado de activos. -- El sistema de listado de delitos precedentes: una solución problemática. -- La necesaria reconducción del delito de lavado de activos a su función original: sustitución del modelo de listado de delitos subyacentes. -- El concepto de delito de «comercio ilícito» como la finalidad de la organización criminal. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8403 [artículo] Adriasola, Gabriel (2012). Contra la corriente : La reconducción del lavado de dinero a la represión de la delincuencia organizada. Revista de Derecho y Tribunales. 19. (Mayo 2012) p. 77-91.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho y Tribunales > 19 (Mayo 2012) . - p. 77-91
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 18494 Nota de contenido: El origen y el presente del delito de lavado de activos. -- El sistema de listado de delitos precedentes: una solución problemática. -- La necesaria reconducción del delito de lavado de activos a su función original: sustitución del modelo de listado de delitos subyacentes. -- El concepto de delito de «comercio ilícito» como la finalidad de la organización criminal. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8403 Control administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 449 - 470 Nota general: Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2017 . - p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128 [artículo] Costa, Leonardo (2017). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. D97-D104 Nota general: Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2018 . - p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816 [artículo] Costa, Leonardo (2018). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. La Justicia Uruguaya. v. 79, n. 156. (julio - agosto 2018) p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
Título : Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Alicia Castro Rivera Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 471 - 522 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS / CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO / TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: El lavado de activos. -- Marco normativo. -- Agencias internacionales. -- Agencias nacionales de control. -- Agentes no estatales en el control del lavado de activos. -- Algunas características especiales del régimen creado por la reglamentación para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). -- Primeros comentarios. -- La función del TCA como control jurisdiccional de las agencias nacionales. -- Poder administrativo sancionatorio. -- Alarma de los penalistas. -- La discusión en el derecho administrativo. -- La argumentación desde los principios generales. -- Los argumentos basados en la afectación de ciertos derechos fundamentales de los administrados. -- Comentario final. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12130
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 471 - 522[artículo] Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos [texto impreso] / Alicia Castro Rivera . - 2017 . - p. 471 - 522.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 471 - 522
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS / CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO / TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: El lavado de activos. -- Marco normativo. -- Agencias internacionales. -- Agencias nacionales de control. -- Agentes no estatales en el control del lavado de activos. -- Algunas características especiales del régimen creado por la reglamentación para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). -- Primeros comentarios. -- La función del TCA como control jurisdiccional de las agencias nacionales. -- Poder administrativo sancionatorio. -- Alarma de los penalistas. -- La discusión en el derecho administrativo. -- La argumentación desde los principios generales. -- Los argumentos basados en la afectación de ciertos derechos fundamentales de los administrados. -- Comentario final. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12130 [artículo] Castro Rivera, Alicia (2017). Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 471 - 522.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 471 - 522
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS / CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO / TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: El lavado de activos. -- Marco normativo. -- Agencias internacionales. -- Agencias nacionales de control. -- Agentes no estatales en el control del lavado de activos. -- Algunas características especiales del régimen creado por la reglamentación para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). -- Primeros comentarios. -- La función del TCA como control jurisdiccional de las agencias nacionales. -- Poder administrativo sancionatorio. -- Alarma de los penalistas. -- La discusión en el derecho administrativo. -- La argumentación desde los principios generales. -- Los argumentos basados en la afectación de ciertos derechos fundamentales de los administrados. -- Comentario final. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12130 PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkEl debate entre la protección a la intimidad y el combate a la delincuencia organizada / Gabriel Adriasola
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