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LEY 14294

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La agravante específica del art. 35 bis del decreto ley nº 14294 (art. 4 de la ley nº 19007) / Federico Álvarez Petraglia en Revista de Derecho Penal, 21 (Enero - Diciembre 2013)

Público

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[artículo]
inRevista de Derecho Penal > 21 (Enero - Diciembre 2013) . - p. 11-19
Título : La agravante específica del art. 35 bis del decreto ley nº 14294 (art. 4 de la ley nº 19007)
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Federico Álvarez Petraglia ; Ignacio Montedeocar
Fecha de publicación: 2013
Artículo en la página: p. 11-19
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LEY 14294

Nota de contenido: Introducción. -- Análisis de la agravante. -- Los incisos 1º y 2º del art. 35 bis. -- Alcance de la expresión "todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína". Las penas que se prevén. -- La posibilidad de aplicar medidas sustitutivas previstas en el inciso 3º. -- Medidas que puede adoptar el juez de la ejecución. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5690

[artículo] La agravante específica del art. 35 bis del decreto ley nº 14294 (art. 4 de la ley nº 19007) [texto impreso] / Federico Álvarez Petraglia ; Ignacio Montedeocar . - 2013 . - p. 11-19.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 21 (Enero - Diciembre 2013) . - p. 11-19
Clasificación: DERECHO PENAL / LEY 14294

Nota de contenido: Introducción. -- Análisis de la agravante. -- Los incisos 1º y 2º del art. 35 bis. -- Alcance de la expresión "todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína". Las penas que se prevén. -- La posibilidad de aplicar medidas sustitutivas previstas en el inciso 3º. -- Medidas que puede adoptar el juez de la ejecución. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5690

[artículo] Álvarez Petraglia, Federico (2013). La agravante específica del art. 35 bis del decreto ley nº 14294 (art. 4 de la ley nº 19007). Revista de Derecho Penal. 21. (Enero - Diciembre 2013) p. 11-19.

Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 21 (Enero - Diciembre 2013) . - p. 11-19
Clasificación: DERECHO PENAL / LEY 14294

Nota de contenido: Introducción. -- Análisis de la agravante. -- Los incisos 1º y 2º del art. 35 bis. -- Alcance de la expresión "todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína". Las penas que se prevén. -- La posibilidad de aplicar medidas sustitutivas previstas en el inciso 3º. -- Medidas que puede adoptar el juez de la ejecución. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5690

Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 10, n. 45 (Febrero 2018)

Público

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[artículo]
inCade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Fernando Posada
Fecha de publicación: 2018
Artículo en la página: p. 67-72
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474

Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822

[artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada . - 2018 . - p. 67-72.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474

Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822

[artículo] Posada, Fernando (2018). Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574. Cade Doctrina & Jurisprudencia. v. 10, n. 45. (Febrero 2018) p. 67-72.

Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474

Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822

Cannabis y la comercialización por el canal farmacias / Pablo Durán en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 43 (Enero 2018)

Público

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[artículo]
inCADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 43 (Enero 2018) . - p. 53-66
Título : Cannabis y la comercialización por el canal farmacias : Único y exclusivo por mandato legal
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Pablo Durán
Fecha de publicación: 2018
Artículo en la página: p. 53-66
Idioma : Español (spa)
Clasificación: SALUD PÚBLICA / POLÍTICAS SANITARIAS / COMERCIO LEGAL DE ESTUPEFACIENTES / LEY 14294 / LEY 15703 / LEY 19712

Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10706

[artículo] Cannabis y la comercialización por el canal farmacias : Único y exclusivo por mandato legal [texto impreso] / Pablo Durán . - 2018 . - p. 53-66.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 43 (Enero 2018) . - p. 53-66
Clasificación: SALUD PÚBLICA / POLÍTICAS SANITARIAS / COMERCIO LEGAL DE ESTUPEFACIENTES / LEY 14294 / LEY 15703 / LEY 19712

Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10706

[artículo] Durán, Pablo (2018). Cannabis y la comercialización por el canal farmacias : Único y exclusivo por mandato legal. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 43. (Enero 2018) p. 53-66.

Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 43 (Enero 2018) . - p. 53-66
Clasificación: SALUD PÚBLICA / POLÍTICAS SANITARIAS / COMERCIO LEGAL DE ESTUPEFACIENTES / LEY 14294 / LEY 15703 / LEY 19712

Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10706

Control administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)

Público

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[artículo]
inEstudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Leonardo Costa
Fecha de publicación: 2017
Artículo en la página: p. 449 - 470
Nota general: Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494

Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128

[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2017 . - p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494

Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128

[artículo] Costa, Leonardo (2017). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97

Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494

Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128

Control administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa en La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018)

Público

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APA

[artículo]
inLa Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Leonardo Costa
Fecha de publicación: 2018
Artículo en la página: p. D97-D104
Nota general: Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494

Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816

[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2018 . - p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494

Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816

[artículo] Costa, Leonardo (2018). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. La Justicia Uruguaya. v. 79, n. 156. (julio - agosto 2018) p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.

Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494

Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica : Uruguay
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