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GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) |
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Análisis de normativa e implementación práctica de la identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final / Javier Otegui en Revista Tributaria, v. 45, n. 264 (Mayo - junio 2018)
Título : Análisis de normativa e implementación práctica de la identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final Tipo de documento: texto impreso Autores: Javier Otegui Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 385-398 Nota general: Versión escrita de la exposición formulada en el marco el primer ciclo de charlas en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) el 19 de setiembre de 2017 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO COMERCIAL / SOCIEDADES ANÓNIMAS / DERECHO TRIBUTARIO / MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL / LEY 19484 / LEY 19484 ART. 2 Nota de contenido: Nueva normativa de identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final. -- Ejemplos prácticos de implementación de la nueva normativa. -- Preguntas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11489
in Revista Tributaria > v. 45, n. 264 (Mayo - junio 2018) . - p. 385-398[artículo] Análisis de normativa e implementación práctica de la identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final [texto impreso] / Javier Otegui . - 2018 . - p. 385-398.
Versión escrita de la exposición formulada en el marco el primer ciclo de charlas en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) el 19 de setiembre de 2017
Idioma : Español (spa)
in Revista Tributaria > v. 45, n. 264 (Mayo - junio 2018) . - p. 385-398
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / SOCIEDADES ANÓNIMAS / DERECHO TRIBUTARIO / MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL / LEY 19484 / LEY 19484 ART. 2 Nota de contenido: Nueva normativa de identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final. -- Ejemplos prácticos de implementación de la nueva normativa. -- Preguntas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11489 [artículo] Otegui, Javier (2018). Análisis de normativa e implementación práctica de la identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final. Revista Tributaria. v. 45, n. 264. (Mayo - junio 2018) p. 385-398.
Versión escrita de la exposición formulada en el marco el primer ciclo de charlas en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) el 19 de setiembre de 2017
Idioma : Español (spa)
in Revista Tributaria > v. 45, n. 264 (Mayo - junio 2018) . - p. 385-398
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / SOCIEDADES ANÓNIMAS / DERECHO TRIBUTARIO / MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL / LEY 19484 / LEY 19484 ART. 2 Nota de contenido: Nueva normativa de identificación y registro de titulares de participaciones nominativas y beneficiario final. -- Ejemplos prácticos de implementación de la nueva normativa. -- Preguntas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11489
Título : Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global Tipo de documento: texto impreso Autores: Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria Fecha de publicación: 2016 Artículo en la página: p. 25-30 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30[artículo] Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global [texto impreso] / Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria . - 2016 . - p. 25-30.
Idioma : Español (spa)
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072 [artículo] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl (2016). Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global. Espacio abierto. 24. (01/05/2016) p. 25-30.
Idioma : Español (spa)
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072
Título : El autolavado de activos en las evaluaciones del GAFI Tipo de documento: texto impreso Autores: Tadeo Leandro Fernández Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: p. 219-228 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) Nota de contenido: Introducción. -- Las recomendaciones del GAFI. -- Las convenciones internacionales. -- Las evaluaciones del GAFI. -- La situación en Argentina. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7274
in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 1 (Febrero 2015) . - p. 219-228[artículo] El autolavado de activos en las evaluaciones del GAFI [texto impreso] / Tadeo Leandro Fernández . - 2015 . - p. 219-228.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 1 (Febrero 2015) . - p. 219-228
Clasificación: DERECHO PENAL / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) Nota de contenido: Introducción. -- Las recomendaciones del GAFI. -- Las convenciones internacionales. -- Las evaluaciones del GAFI. -- La situación en Argentina. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7274 [artículo] Fernández, Tadeo Leandro (2015). El autolavado de activos en las evaluaciones del GAFI. Revista de Derecho Penal y Criminología. Vol. 5, nº 1. (Febrero 2015) p. 219-228.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 1 (Febrero 2015) . - p. 219-228
Clasificación: DERECHO PENAL / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) Nota de contenido: Introducción. -- Las recomendaciones del GAFI. -- Las convenciones internacionales. -- Las evaluaciones del GAFI. -- La situación en Argentina. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7274
Título : Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas : ley No. 19.484 y decreto No. 166/017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Federico Pereira Lucas Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 5-11 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO FINANCIERO / MERCADO DE VALORES / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / LEY 18930 / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Régimen previsto por la ley No 18.930. -- Obligaciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Plazos y sanciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Otros aspectos relevantes. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9342
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 42 (Octubre 2017) . - p. 5-11[artículo] Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas : ley No. 19.484 y decreto No. 166/017 [texto impreso] / Federico Pereira Lucas . - 2017 . - p. 5-11.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 42 (Octubre 2017) . - p. 5-11
Clasificación: DERECHO FINANCIERO / MERCADO DE VALORES / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / LEY 18930 / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Régimen previsto por la ley No 18.930. -- Obligaciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Plazos y sanciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Otros aspectos relevantes. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9342 [artículo] Pereira Lucas, Federico (2017). Obligación de identificar a los beneficiarios finales y tenedores de participaciones nominativas : ley No. 19.484 y decreto No. 166/017. CADE. Profesionales & Empresas. v. 9, n. 42. (Octubre 2017) p. 5-11.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 42 (Octubre 2017) . - p. 5-11
Clasificación: DERECHO FINANCIERO / MERCADO DE VALORES / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL / LEY 18930 / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Régimen previsto por la ley No 18.930. -- Obligaciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Plazos y sanciones previstas por la ley No. 19.484 y su decreto reglamentario. -- Otros aspectos relevantes. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9342
Título : La recolección de la información tributaria en la ley No. 19.484 de 5 de enero de 2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: César Pérez Novaro Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 551 - 567 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE / HÁBEAS DATA / SECRETO BANCARIO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / POTESTAD TRIBUTARIA / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- La convergencia con los estándares de los organismos internacionales y la soberanía fiscal del Uruguay. -- El interés general en los artículos 1o. y 2o. de la ley 19.484. -- El concepto de beneficiario final. -- La definición legal del beneficiario final. -- Los derechos de los requeridos. -- Materia de derechos humanos y pautas interpretativas. -- Datos personales. Habeas Data. -- El principio que prohíbe la autoincriminación. -- Sobre la naturaleza del régimen sancionatorio previsto en la ley 19.484. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12138
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 551 - 567[artículo] La recolección de la información tributaria en la ley No. 19.484 de 5 de enero de 2017 [texto impreso] / César Pérez Novaro . - 2017 . - p. 551 - 567.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 551 - 567
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE / HÁBEAS DATA / SECRETO BANCARIO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / POTESTAD TRIBUTARIA / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- La convergencia con los estándares de los organismos internacionales y la soberanía fiscal del Uruguay. -- El interés general en los artículos 1o. y 2o. de la ley 19.484. -- El concepto de beneficiario final. -- La definición legal del beneficiario final. -- Los derechos de los requeridos. -- Materia de derechos humanos y pautas interpretativas. -- Datos personales. Habeas Data. -- El principio que prohíbe la autoincriminación. -- Sobre la naturaleza del régimen sancionatorio previsto en la ley 19.484. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12138 [artículo] Pérez Novaro, César (2017). La recolección de la información tributaria en la ley No. 19.484 de 5 de enero de 2017. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 551 - 567.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 551 - 567
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE / HÁBEAS DATA / SECRETO BANCARIO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / POTESTAD TRIBUTARIA / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- La convergencia con los estándares de los organismos internacionales y la soberanía fiscal del Uruguay. -- El interés general en los artículos 1o. y 2o. de la ley 19.484. -- El concepto de beneficiario final. -- La definición legal del beneficiario final. -- Los derechos de los requeridos. -- Materia de derechos humanos y pautas interpretativas. -- Datos personales. Habeas Data. -- El principio que prohíbe la autoincriminación. -- Sobre la naturaleza del régimen sancionatorio previsto en la ley 19.484. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12138
