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Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos / Andrés Mautone en Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada, v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018)
Título : Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 17-32 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32[artículo] Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos [texto impreso] / Andrés Mautone . - 2018 . - p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493 [artículo] Mautone, Andrés (2018). Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos. Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada. v. 9, n. 2. (Marzo - abril 2018) p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493
Título : Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global Tipo de documento: texto impreso Autores: Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria Fecha de publicación: 2016 Artículo en la página: p. 25-30 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30[artículo] Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global [texto impreso] / Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria . - 2016 . - p. 25-30.
Idioma : Español (spa)
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072 [artículo] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl (2016). Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global. Espacio abierto. 24. (01/05/2016) p. 25-30.
Idioma : Español (spa)
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072
Título : Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Esteban Mestre Delgado Editorial: Madrid : Ministerio de Justicia (España). Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones Fecha de publicación: 1987 Número de páginas: 324 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-505-6605-5 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / JURISPRUDENCIA COMENTADA Clasificación: 345.23 Nota de contenido: Objeto y método de la investigación. -- La delincuencia terrorista y su represión: problemas básicos. -- El concepto de la delincuencia terrorista. -- La exigencia de una respuesta extraordinaria al terrorismo. -- La Audiencia Nacional. -- La interpretación conforme a la Constitución de la legislación terrorista. -- La perspectiva formal: creación de figuras penales mediante decreto-ley. -- La perspectiva material: examen de la constitucionalidad de los tipos y medidas que han integrado las distintas legislaciones antiterroristas del Estado democrático. -- Una perspectiva complementaria de política criminal: la discutible eficacia de las medidas contenidas en la legislación antiterrorista estudiada. -- La aplicación de la legislación antiterrorista por la Audiencia Nacional. -- El terrorismo se entiende jurisprudencialmente como delincuencia organizada de carácter violento. -- Caracterización de las bandas armadas que han motivado la aplicación en España de las normas antiterroristas. -- La configuración jurisprudencial del delito de pertenencia a banda armada. -- Delimitación jurisprudencial de la delincuencia funcionalmente terrorista. -- Los comportamientos delictivos castigados como colaboración con banda armada. -- La apología del terrorismo. -- Especialidades político-criminales de la legislación antiterrorista en orden a los arrepentidos y el régimen de indemnizaciones. -- Arrepentidos: la difícil restauración preventivo especial del orden jurídico vulnerado. -- El especial régimen de responsabilidad estatal derivado de los daños causados por la delincuencia terrorista. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12285 Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional [texto impreso] / Esteban Mestre Delgado . - Madrid : Ministerio de Justicia (España). Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 1987 . - 324 p.
ISBN : 978-84-505-6605-5
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / JURISPRUDENCIA COMENTADA Clasificación: 345.23 Nota de contenido: Objeto y método de la investigación. -- La delincuencia terrorista y su represión: problemas básicos. -- El concepto de la delincuencia terrorista. -- La exigencia de una respuesta extraordinaria al terrorismo. -- La Audiencia Nacional. -- La interpretación conforme a la Constitución de la legislación terrorista. -- La perspectiva formal: creación de figuras penales mediante decreto-ley. -- La perspectiva material: examen de la constitucionalidad de los tipos y medidas que han integrado las distintas legislaciones antiterroristas del Estado democrático. -- Una perspectiva complementaria de política criminal: la discutible eficacia de las medidas contenidas en la legislación antiterrorista estudiada. -- La aplicación de la legislación antiterrorista por la Audiencia Nacional. -- El terrorismo se entiende jurisprudencialmente como delincuencia organizada de carácter violento. -- Caracterización de las bandas armadas que han motivado la aplicación en España de las normas antiterroristas. -- La configuración jurisprudencial del delito de pertenencia a banda armada. -- Delimitación jurisprudencial de la delincuencia funcionalmente terrorista. -- Los comportamientos delictivos castigados como colaboración con banda armada. -- La apología del terrorismo. -- Especialidades político-criminales de la legislación antiterrorista en orden a los arrepentidos y el régimen de indemnizaciones. -- Arrepentidos: la difícil restauración preventivo especial del orden jurídico vulnerado. -- El especial régimen de responsabilidad estatal derivado de los daños causados por la delincuencia terrorista. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12285 Mestre Delgado, Esteban (1987). Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional. Madrid : Ministerio de Justicia (España). Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 1987.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / JURISPRUDENCIA COMENTADA Clasificación: 345.23 Nota de contenido: Objeto y método de la investigación. -- La delincuencia terrorista y su represión: problemas básicos. -- El concepto de la delincuencia terrorista. -- La exigencia de una respuesta extraordinaria al terrorismo. -- La Audiencia Nacional. -- La interpretación conforme a la Constitución de la legislación terrorista. -- La perspectiva formal: creación de figuras penales mediante decreto-ley. -- La perspectiva material: examen de la constitucionalidad de los tipos y medidas que han integrado las distintas legislaciones antiterroristas del Estado democrático. -- Una perspectiva complementaria de política criminal: la discutible eficacia de las medidas contenidas en la legislación antiterrorista estudiada. -- La aplicación de la legislación antiterrorista por la Audiencia Nacional. -- El terrorismo se entiende jurisprudencialmente como delincuencia organizada de carácter violento. -- Caracterización de las bandas armadas que han motivado la aplicación en España de las normas antiterroristas. -- La configuración jurisprudencial del delito de pertenencia a banda armada. -- Delimitación jurisprudencial de la delincuencia funcionalmente terrorista. -- Los comportamientos delictivos castigados como colaboración con banda armada. -- La apología del terrorismo. -- Especialidades político-criminales de la legislación antiterrorista en orden a los arrepentidos y el régimen de indemnizaciones. -- Arrepentidos: la difícil restauración preventivo especial del orden jurídico vulnerado. -- El especial régimen de responsabilidad estatal derivado de los daños causados por la delincuencia terrorista. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12285 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 8155 345.23 MESd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : El crimen organizado como una estructura diferente a la asociación ilícita Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Número de páginas: p. 51-90 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / DEBIDO PROCESO / CRIMINOLOGÍA / CRIMEN ORGANIZADO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 14068 / LEY 18494 Nota de contenido: Aproximación al concepto de crimen organizado. -- El número de personas. -- La estructura. -- La permanencia. -- La finalidad: cometer delitos graves para obtener un beneficio económico. -- Las organizaciones criminales y el terrorismo. -- La nueva regulación del delito de financiación del terrorismo. -- El crimen organizado y la corrupción política. -- Organización y asociación como categorías jurídicas diferentes. -- El modelo de intervención pro activo. La cuestión de la eficacia. -- Las "técnicas especiales de investigación" y las garantías del debido proceso. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9071 El crimen organizado como una estructura diferente a la asociación ilícita [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 51-90.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / DEBIDO PROCESO / CRIMINOLOGÍA / CRIMEN ORGANIZADO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 14068 / LEY 18494 Nota de contenido: Aproximación al concepto de crimen organizado. -- El número de personas. -- La estructura. -- La permanencia. -- La finalidad: cometer delitos graves para obtener un beneficio económico. -- Las organizaciones criminales y el terrorismo. -- La nueva regulación del delito de financiación del terrorismo. -- El crimen organizado y la corrupción política. -- Organización y asociación como categorías jurídicas diferentes. -- El modelo de intervención pro activo. La cuestión de la eficacia. -- Las "técnicas especiales de investigación" y las garantías del debido proceso. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9071 Adriasola, Gabriel (2010). El crimen organizado como una estructura diferente a la asociación ilícita. En Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494. Montevideo: Carlos Álvarez. , 2010. p. 51-90.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / DEBIDO PROCESO / CRIMINOLOGÍA / CRIMEN ORGANIZADO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 14068 / LEY 18494 Nota de contenido: Aproximación al concepto de crimen organizado. -- El número de personas. -- La estructura. -- La permanencia. -- La finalidad: cometer delitos graves para obtener un beneficio económico. -- Las organizaciones criminales y el terrorismo. -- La nueva regulación del delito de financiación del terrorismo. -- El crimen organizado y la corrupción política. -- Organización y asociación como categorías jurídicas diferentes. -- El modelo de intervención pro activo. La cuestión de la eficacia. -- Las "técnicas especiales de investigación" y las garantías del debido proceso. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9071
Título : La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Fecha de publicación: 2005 Artículo en la página: p. D37-D53 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53[artículo] La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2005 . - p. D37-D53.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53
Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257 [artículo] Adriasola, Gabriel (2005). La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. La Justicia Uruguaya. 131. (2005) p. D37-D53.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53
Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257 PermalinkPrevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay / Rafael García Martínez (2020)
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