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Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo / Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria en Espacio abierto, 24 ([01/05/2016])
inEspacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30
Título : Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global Tipo de documento: texto impreso Autores: Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria Fecha de publicación: 2016 Artículo en la página: p. 25-30 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072 [artículo] Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global [texto impreso] / Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria . - 2016 . - p. 25-30.
Idioma : Español (spa)
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Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072 [artículo] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl (2016). Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global. Espacio abierto. 24. (01/05/2016) p. 25-30.
Idioma : Español (spa)
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072
inRevista Crítica de Derecho Penal > v.4, n.4 (ene-dic.) . - p. 555-587
Título : Delincuencia transnacional, su accionar en el delito de lavado de activos- en la modalidad de auto lavado, a través del comercio de obras de arte- en la jurisprudencia nacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villarreal Fecha de publicación: 2024 Artículo en la página: p. 555-587 Idioma : Español (spa) Clasificación: ASOCIACIÓN ILÍCITA / ESTAFA / LAVADO DE ACTIVOS Resumen: En la presente oportunidad, se analizará la Sentencia Nro. 33 del año 2021 del Juzgado Letrado de Rosario de 3º turno (2), dictada en los autos donde se investigaron, por parte de la Fiscalía, a diversos sujetos por su presunta participación en maniobras vinculadas a los Delitos de Asociación para Delinquir, Estafa y Delitos de Lavado de Activos- en la modalidad de Auto Lavado-, a partir de los cuales se obtienen bienes ilícitos- entre ellos obras de arte-, los cuales posteriormente son blanqueados con la finalidad de que sean separados de su origen ilícito, y para ello es importante que ingresen a los cursos normales del mercado, con la finalidad de ser legitimados, es decir darles la apariencia de lícitos, a fin de evitar ser incriminados y penalizados sus tenedores. Nota de contenido: Introducción. -- Etapa de investigación. -- Etapa de judicialización. -- Análisis dogmático. -- Delito de auto lavado de activos, art. 35 de la Ley Nº 19574. -- Acciones típicas constitutivas del tipo penal. -- Objeto material. -- Los sujetos. -- Tipo subjetivo. -- Inter criminis. -- Lavado de activos en el comercio de obras de arte. -- Cooperación internacional. -- Decomiso de bienes ilícitos incautados. -- Colofón. -- Sentencia objeto de estudio. -- Referencias bibliográficas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22791 [artículo] Delincuencia transnacional, su accionar en el delito de lavado de activos- en la modalidad de auto lavado, a través del comercio de obras de arte- en la jurisprudencia nacional [texto impreso] / Sandra Fleitas Villarreal . - 2024 . - p. 555-587.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Penal > v.4, n.4 (ene-dic.) . - p. 555-587
Clasificación: ASOCIACIÓN ILÍCITA / ESTAFA / LAVADO DE ACTIVOS Resumen: En la presente oportunidad, se analizará la Sentencia Nro. 33 del año 2021 del Juzgado Letrado de Rosario de 3º turno (2), dictada en los autos donde se investigaron, por parte de la Fiscalía, a diversos sujetos por su presunta participación en maniobras vinculadas a los Delitos de Asociación para Delinquir, Estafa y Delitos de Lavado de Activos- en la modalidad de Auto Lavado-, a partir de los cuales se obtienen bienes ilícitos- entre ellos obras de arte-, los cuales posteriormente son blanqueados con la finalidad de que sean separados de su origen ilícito, y para ello es importante que ingresen a los cursos normales del mercado, con la finalidad de ser legitimados, es decir darles la apariencia de lícitos, a fin de evitar ser incriminados y penalizados sus tenedores. Nota de contenido: Introducción. -- Etapa de investigación. -- Etapa de judicialización. -- Análisis dogmático. -- Delito de auto lavado de activos, art. 35 de la Ley Nº 19574. -- Acciones típicas constitutivas del tipo penal. -- Objeto material. -- Los sujetos. -- Tipo subjetivo. -- Inter criminis. -- Lavado de activos en el comercio de obras de arte. -- Cooperación internacional. -- Decomiso de bienes ilícitos incautados. -- Colofón. -- Sentencia objeto de estudio. -- Referencias bibliográficas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22791 [artículo] Fleitas Villarreal, Sandra (2024). Delincuencia transnacional, su accionar en el delito de lavado de activos- en la modalidad de auto lavado, a través del comercio de obras de arte- en la jurisprudencia nacional. Revista Crítica de Derecho Penal. v.4, n.4. (ene-dic.) p. 555-587.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Penal > v.4, n.4 (ene-dic.) . - p. 555-587
Clasificación: ASOCIACIÓN ILÍCITA / ESTAFA / LAVADO DE ACTIVOS Resumen: En la presente oportunidad, se analizará la Sentencia Nro. 33 del año 2021 del Juzgado Letrado de Rosario de 3º turno (2), dictada en los autos donde se investigaron, por parte de la Fiscalía, a diversos sujetos por su presunta participación en maniobras vinculadas a los Delitos de Asociación para Delinquir, Estafa y Delitos de Lavado de Activos- en la modalidad de Auto Lavado-, a partir de los cuales se obtienen bienes ilícitos- entre ellos obras de arte-, los cuales posteriormente son blanqueados con la finalidad de que sean separados de su origen ilícito, y para ello es importante que ingresen a los cursos normales del mercado, con la finalidad de ser legitimados, es decir darles la apariencia de lícitos, a fin de evitar ser incriminados y penalizados sus tenedores. Nota de contenido: Introducción. -- Etapa de investigación. -- Etapa de judicialización. -- Análisis dogmático. -- Delito de auto lavado de activos, art. 35 de la Ley Nº 19574. -- Acciones típicas constitutivas del tipo penal. -- Objeto material. -- Los sujetos. -- Tipo subjetivo. -- Inter criminis. -- Lavado de activos en el comercio de obras de arte. -- Cooperación internacional. -- Decomiso de bienes ilícitos incautados. -- Colofón. -- Sentencia objeto de estudio. -- Referencias bibliográficas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22791 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 7317 345.2 CAMd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Delitos patrimoniales : Fraude, estafa y asociación ilícita Tipo de documento: texto impreso Autores: Julio C. Báez ; Guido J. Aguirre Editorial: Buenos Aires : Cathedra Jurídica Fecha de publicación: 2008 Número de páginas: 384 p ISBN/ISSN/DL: 978-987-1419-17-3 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / QUIEBRA FRAUDULENTA / CONCURRENCIA DESLEAL / ESPECULACIÓN FINANCIERA / ESTAFA / ESTAFA PROCESAL / ASOCIACIÓN ILÍCITA Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Fraudes al patrimonio en el sistema financiero, comercial y bancario. -- Bonos de consolidación de deuda y ofrecimiento fraudulento en el mercado de capitales. -- Insider trading: una figura ausente en la legislación criminal. -- La defraudación fiduciaria. -- ¿Agiotaje en el mercado a término?. -- Abuso de confianza, frustración del contrato, reparación de daños y 'corralito financiero'. -- El delito de balance falso. -- La bancarrota fraudulenta.
Fraude al patrimonio en la estafa procesal. -- Ocultamiento de herederos y estafa procesal. -- El demandado como autor del delito de estafa procesal. -- Estafa procesal y demanda maliciosa. -- El silencio y la estafa procesal. -- Estafa procesal y documentos auténticos. -- Prescripción de la estafa procesal.
Fraude, asociación ilícita y estafa. -- El rol del conductor periodístico y el fraude intelectual en la obra científica. -- La desnaturalización del delito de asociación ilícita y el principio de legalidad. -- Estafa mediante procedimientos informáticos.Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7616 Delitos patrimoniales : Fraude, estafa y asociación ilícita [texto impreso] / Julio C. Báez ; Guido J. Aguirre . - Buenos Aires : Cathedra Jurídica, 2008 . - 384 p.
ISBN : 978-987-1419-17-3
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / QUIEBRA FRAUDULENTA / CONCURRENCIA DESLEAL / ESPECULACIÓN FINANCIERA / ESTAFA / ESTAFA PROCESAL / ASOCIACIÓN ILÍCITA Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Fraudes al patrimonio en el sistema financiero, comercial y bancario. -- Bonos de consolidación de deuda y ofrecimiento fraudulento en el mercado de capitales. -- Insider trading: una figura ausente en la legislación criminal. -- La defraudación fiduciaria. -- ¿Agiotaje en el mercado a término?. -- Abuso de confianza, frustración del contrato, reparación de daños y 'corralito financiero'. -- El delito de balance falso. -- La bancarrota fraudulenta.
Fraude al patrimonio en la estafa procesal. -- Ocultamiento de herederos y estafa procesal. -- El demandado como autor del delito de estafa procesal. -- Estafa procesal y demanda maliciosa. -- El silencio y la estafa procesal. -- Estafa procesal y documentos auténticos. -- Prescripción de la estafa procesal.
Fraude, asociación ilícita y estafa. -- El rol del conductor periodístico y el fraude intelectual en la obra científica. -- La desnaturalización del delito de asociación ilícita y el principio de legalidad. -- Estafa mediante procedimientos informáticos.Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7616 Báez, Julio C. (2008). Delitos patrimoniales : Fraude, estafa y asociación ilícita. Buenos Aires : Cathedra Jurídica, 2008.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / QUIEBRA FRAUDULENTA / CONCURRENCIA DESLEAL / ESPECULACIÓN FINANCIERA / ESTAFA / ESTAFA PROCESAL / ASOCIACIÓN ILÍCITA Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Fraudes al patrimonio en el sistema financiero, comercial y bancario. -- Bonos de consolidación de deuda y ofrecimiento fraudulento en el mercado de capitales. -- Insider trading: una figura ausente en la legislación criminal. -- La defraudación fiduciaria. -- ¿Agiotaje en el mercado a término?. -- Abuso de confianza, frustración del contrato, reparación de daños y 'corralito financiero'. -- El delito de balance falso. -- La bancarrota fraudulenta.
Fraude al patrimonio en la estafa procesal. -- Ocultamiento de herederos y estafa procesal. -- El demandado como autor del delito de estafa procesal. -- Estafa procesal y demanda maliciosa. -- El silencio y la estafa procesal. -- Estafa procesal y documentos auténticos. -- Prescripción de la estafa procesal.
Fraude, asociación ilícita y estafa. -- El rol del conductor periodístico y el fraude intelectual en la obra científica. -- La desnaturalización del delito de asociación ilícita y el principio de legalidad. -- Estafa mediante procedimientos informáticos.Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7616 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16316 345.268 BAEd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Derecho penal : Segundo curso. Tomo I Tipo de documento: texto impreso Autores: Adela Reta (1921-2001) Editorial: Montevideo : Oficina de Apuntes del Centro de Estudiantes de Derecho Fecha de publicación: 1960 Número de páginas: 332 p Nota general: Taquígrafo: Nélida Genisans Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA / DELITOS ELECTORALES / DELITOS POLÍTICOS / DELITO DE SABOTAJE / ATENTADO CONTRA LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL / ATENTADO CONTRA LA CONSTITUCIÓN / ATENTADO CONTRA JEFE DE ESTADO EXTRANJERO / ATENTADO CONTRA REPRESENTANTE DIPLOMÁTICO EXTRANJERO / DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO / ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE / REBELIÓN / MOTÍN / SEDICIÓN / ASONADA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS / APOLOGÍA DEL DELITO / INSTIGACIÓN A LA DESOBEDIENCIA DE LAS LEYES / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PECULADO / CONCUSIÓN / COHECHO / SOBORNO / FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONJUNCIÓN DEL INTERÉS PERSONAL Y PÚBLICO / ABUSO DE FUNCIONES / OMISIÓN CONTUMAZ DE LOS DEBERES DEL CARGO / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / ABANDONO COLECTIVO DE FUNCIONES / USURPACIÓN DE FUNCIONES / USURPACIÓN DE TÍTULOS / DELITOS CONTRA LA JUSTICIA / OMISIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS / SIMULACIÓN DE DELITO / FALSO TESTIMONIO / ENCUBRIMIENTO / JUSTICIA POR MANO PROPIA / DUELOS Clasificación: 345 Nota de contenido: Introducción al estudio de la parte especial. -- Delitos contra la soberanía del Estado. Los Estados extranjeros. Sus jefes o representantes. -- Delitos contra el orden político interno del Estado. -- De los delitos contra la paz pública. -- Delitos contra la administración pública. -- De los delitos contra la administración de justicia. -- Encubrimiento. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7398 Derecho penal : Segundo curso. Tomo I [texto impreso] / Adela Reta (1921-2001) . - Montevideo : Oficina de Apuntes del Centro de Estudiantes de Derecho, 1960 . - 332 p.
Taquígrafo: Nélida Genisans
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA / DELITOS ELECTORALES / DELITOS POLÍTICOS / DELITO DE SABOTAJE / ATENTADO CONTRA LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL / ATENTADO CONTRA LA CONSTITUCIÓN / ATENTADO CONTRA JEFE DE ESTADO EXTRANJERO / ATENTADO CONTRA REPRESENTANTE DIPLOMÁTICO EXTRANJERO / DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO / ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE / REBELIÓN / MOTÍN / SEDICIÓN / ASONADA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS / APOLOGÍA DEL DELITO / INSTIGACIÓN A LA DESOBEDIENCIA DE LAS LEYES / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PECULADO / CONCUSIÓN / COHECHO / SOBORNO / FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONJUNCIÓN DEL INTERÉS PERSONAL Y PÚBLICO / ABUSO DE FUNCIONES / OMISIÓN CONTUMAZ DE LOS DEBERES DEL CARGO / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / ABANDONO COLECTIVO DE FUNCIONES / USURPACIÓN DE FUNCIONES / USURPACIÓN DE TÍTULOS / DELITOS CONTRA LA JUSTICIA / OMISIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS / SIMULACIÓN DE DELITO / FALSO TESTIMONIO / ENCUBRIMIENTO / JUSTICIA POR MANO PROPIA / DUELOS Clasificación: 345 Nota de contenido: Introducción al estudio de la parte especial. -- Delitos contra la soberanía del Estado. Los Estados extranjeros. Sus jefes o representantes. -- Delitos contra el orden político interno del Estado. -- De los delitos contra la paz pública. -- Delitos contra la administración pública. -- De los delitos contra la administración de justicia. -- Encubrimiento. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7398 Reta, Adela (1960). Derecho penal : Segundo curso. Tomo I. Montevideo : Oficina de Apuntes del Centro de Estudiantes de Derecho, 1960.
Taquígrafo: Nélida Genisans
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA / DELITOS ELECTORALES / DELITOS POLÍTICOS / DELITO DE SABOTAJE / ATENTADO CONTRA LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL / ATENTADO CONTRA LA CONSTITUCIÓN / ATENTADO CONTRA JEFE DE ESTADO EXTRANJERO / ATENTADO CONTRA REPRESENTANTE DIPLOMÁTICO EXTRANJERO / DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO / ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE / REBELIÓN / MOTÍN / SEDICIÓN / ASONADA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS / APOLOGÍA DEL DELITO / INSTIGACIÓN A LA DESOBEDIENCIA DE LAS LEYES / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PECULADO / CONCUSIÓN / COHECHO / SOBORNO / FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONJUNCIÓN DEL INTERÉS PERSONAL Y PÚBLICO / ABUSO DE FUNCIONES / OMISIÓN CONTUMAZ DE LOS DEBERES DEL CARGO / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / ABANDONO COLECTIVO DE FUNCIONES / USURPACIÓN DE FUNCIONES / USURPACIÓN DE TÍTULOS / DELITOS CONTRA LA JUSTICIA / OMISIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS / SIMULACIÓN DE DELITO / FALSO TESTIMONIO / ENCUBRIMIENTO / JUSTICIA POR MANO PROPIA / DUELOS Clasificación: 345 Nota de contenido: Introducción al estudio de la parte especial. -- Delitos contra la soberanía del Estado. Los Estados extranjeros. Sus jefes o representantes. -- Delitos contra el orden político interno del Estado. -- De los delitos contra la paz pública. -- Delitos contra la administración pública. -- De los delitos contra la administración de justicia. -- Encubrimiento. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7398 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 3427 345 RETd v.1 ej. 2 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible PermalinkPermalink
