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Autor Andrés Mautone |
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Refinar búsquedaClaves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos / Andrés Mautone en Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada, v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018)
Título : Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 17-32 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32[artículo] Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos [texto impreso] / Andrés Mautone . - 2018 . - p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493 [artículo] Mautone, Andrés (2018). Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos. Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada. v. 9, n. 2. (Marzo - abril 2018) p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493
Título : La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado Tipo de documento: texto impreso Autores: Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 5-29 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29[artículo] La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado [texto impreso] / Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone . - 2018 . - p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216 [artículo] Abadi Pilosof, Félix (2018). La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 44. (Abril 2018) p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216
