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Refinar búsquedaControl administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 449 - 470 Nota general: Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2017 . - p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128 [artículo] Costa, Leonardo (2017). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. D97-D104 Nota general: Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2018 . - p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816 [artículo] Costa, Leonardo (2018). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. La Justicia Uruguaya. v. 79, n. 156. (julio - agosto 2018) p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
Título : Datos de inteligencia artificial ¿un avance en su regulación? Tipo de documento: texto impreso Autores: Ana Lores, Autor ; Leonardo Costa, Autor Fecha de publicación: 2023 Artículo en la página: p.5-10 Idioma : Español (spa) Clasificación: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Nota de contenido: Introducción. -- Inteligencia artificial en el mundo: Indicios de regulación en otras jurisdicciones. -- Inteligencia artificial: ¿que sucede actualmente en Uruguay? -- Relación de la IA con los datos y su impacto en las empresas en Uruguay. -- Consideraciones finales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21058
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 70 (octubre) . - p.5-10[artículo] Datos de inteligencia artificial ¿un avance en su regulación? [texto impreso] / Ana Lores, Autor ; Leonardo Costa, Autor . - 2023 . - p.5-10.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 70 (octubre) . - p.5-10
Clasificación: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Nota de contenido: Introducción. -- Inteligencia artificial en el mundo: Indicios de regulación en otras jurisdicciones. -- Inteligencia artificial: ¿que sucede actualmente en Uruguay? -- Relación de la IA con los datos y su impacto en las empresas en Uruguay. -- Consideraciones finales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21058 [artículo] Lores, Ana (2023). Datos de inteligencia artificial ¿un avance en su regulación?. CADE. Profesionales & Empresas. v. 70. (octubre) p.5-10.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 70 (octubre) . - p.5-10
Clasificación: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Nota de contenido: Introducción. -- Inteligencia artificial en el mundo: Indicios de regulación en otras jurisdicciones. -- Inteligencia artificial: ¿que sucede actualmente en Uruguay? -- Relación de la IA con los datos y su impacto en las empresas en Uruguay. -- Consideraciones finales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21058
Título : Los 10 principios de la OCDE para combatir la evasión fiscal : la mención a los derechos fundamentales Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa ; María Paula Garat Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 11-15 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / EVASIÓN TRIBUTARIA / PARAÍSOS FISCALES / OCDE Nota de contenido: Introducción. -- Los principios de OCDE, con especial referencia al décimo. -- Algunas conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10683
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 43 (Enero 2018) . - p. 11-15[artículo] Los 10 principios de la OCDE para combatir la evasión fiscal : la mención a los derechos fundamentales [texto impreso] / Leonardo Costa ; María Paula Garat . - 2018 . - p. 11-15.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 43 (Enero 2018) . - p. 11-15
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / EVASIÓN TRIBUTARIA / PARAÍSOS FISCALES / OCDE Nota de contenido: Introducción. -- Los principios de OCDE, con especial referencia al décimo. -- Algunas conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10683 [artículo] Costa, Leonardo (2018). Los 10 principios de la OCDE para combatir la evasión fiscal : la mención a los derechos fundamentales. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 43. (Enero 2018) p. 11-15.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 43 (Enero 2018) . - p. 11-15
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / EVASIÓN TRIBUTARIA / PARAÍSOS FISCALES / OCDE Nota de contenido: Introducción. -- Los principios de OCDE, con especial referencia al décimo. -- Algunas conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10683
Título : Los "Miranda Rights" en el derecho tributario Tipo de documento: texto impreso Autores: Garmendia, Agustín, Autor ; Leonardo Costa, Autor Fecha de publicación: 2024 Artículo en la página: p. 15-24 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) Nota de contenido: Introducción. -- Breve reseña sobre el origen, la procedencia y los fundamentos de la advertencias Miranda. -- Principio del debido proceso y e debido procesamiento administrativo. -- Principio de la presunción de inocencia. -- Principio de no autoincriminarse. -- Deber de colaboración de los contribuyentes con la administración tributaria. -- Análisis sobre la aplicación de las advertencias Miranda al procedimiento inspectivo tributario. -- relevamiento de sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo posteriores al fallo No.1067/2017. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22476
in CADE. Profesionales & Empresas > V.74 (Setiembre 2024) . - p. 15-24[artículo] Los "Miranda Rights" en el derecho tributario [texto impreso] / Garmendia, Agustín, Autor ; Leonardo Costa, Autor . - 2024 . - p. 15-24.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > V.74 (Setiembre 2024) . - p. 15-24
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) Nota de contenido: Introducción. -- Breve reseña sobre el origen, la procedencia y los fundamentos de la advertencias Miranda. -- Principio del debido proceso y e debido procesamiento administrativo. -- Principio de la presunción de inocencia. -- Principio de no autoincriminarse. -- Deber de colaboración de los contribuyentes con la administración tributaria. -- Análisis sobre la aplicación de las advertencias Miranda al procedimiento inspectivo tributario. -- relevamiento de sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo posteriores al fallo No.1067/2017. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22476 [artículo] Garmendia, Agustín (2024). Los "Miranda Rights" en el derecho tributario. CADE. Profesionales & Empresas. V.74. (Setiembre 2024) p. 15-24.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > V.74 (Setiembre 2024) . - p. 15-24
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) Nota de contenido: Introducción. -- Breve reseña sobre el origen, la procedencia y los fundamentos de la advertencias Miranda. -- Principio del debido proceso y e debido procesamiento administrativo. -- Principio de la presunción de inocencia. -- Principio de no autoincriminarse. -- Deber de colaboración de los contribuyentes con la administración tributaria. -- Análisis sobre la aplicación de las advertencias Miranda al procedimiento inspectivo tributario. -- relevamiento de sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo posteriores al fallo No.1067/2017. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22476 PermalinkPermalinkPermalinkPermalink
