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Refinar búsquedaUn compliance más humano / Sterenstein Forester, Valentina en CADE. Profesionales & Empresas, v. 80 (Enero 2026)
Título : Un compliance más humano : el paso del deber al sentido Tipo de documento: texto impreso Autores: Sterenstein Forester, Valentina, Autor ; Leonardo Costa, Autor Fecha de publicación: 2026 Artículo en la página: p. 45-50 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: El paso del deber al sentido porque el compliance necesita psicología y ética. -- De las reglas a la cultura: cómo las instituciones pueden estructurar decisiones más éticas. -- Del sistema a la persona: cómo cada empresa y empleado puede practicarlo en su día a día. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=26152
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 80 (Enero 2026) . - p. 45-50[artículo] Un compliance más humano : el paso del deber al sentido [texto impreso] / Sterenstein Forester, Valentina, Autor ; Leonardo Costa, Autor . - 2026 . - p. 45-50.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 80 (Enero 2026) . - p. 45-50
Nota de contenido: El paso del deber al sentido porque el compliance necesita psicología y ética. -- De las reglas a la cultura: cómo las instituciones pueden estructurar decisiones más éticas. -- Del sistema a la persona: cómo cada empresa y empleado puede practicarlo en su día a día. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=26152 [artículo] Sterenstein Forester, Valentina (2026). Un compliance más humano : el paso del deber al sentido. CADE. Profesionales & Empresas. v. 80. (Enero 2026) p. 45-50.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 80 (Enero 2026) . - p. 45-50
Nota de contenido: El paso del deber al sentido porque el compliance necesita psicología y ética. -- De las reglas a la cultura: cómo las instituciones pueden estructurar decisiones más éticas. -- Del sistema a la persona: cómo cada empresa y empleado puede practicarlo en su día a día. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=26152
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 449 - 470 Nota general: Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
in Estudios de Derecho Administrativo: Sobre el Código de lo Contencioso Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2017 . - p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo: Sobre el Código de lo Contencioso Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128 [artículo] Costa, Leonardo (2017). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. Estudios de Derecho Administrativo: Sobre el Código de lo Contencioso Administrativo. 16. (2017) p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo: Sobre el Código de lo Contencioso Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. D97-D104 Nota general: Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2018 . - p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816 [artículo] Costa, Leonardo (2018). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. La Justicia Uruguaya. v. 79, n. 156. (julio - agosto 2018) p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
Título : Datos de inteligencia artificial ¿un avance en su regulación? Tipo de documento: texto impreso Autores: Ana Lores, Autor ; Leonardo Costa, Autor Fecha de publicación: 2023 Artículo en la página: p.5-10 Idioma : Español (spa) Clasificación: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Nota de contenido: Introducción. -- Inteligencia artificial en el mundo: Indicios de regulación en otras jurisdicciones. -- Inteligencia artificial: ¿que sucede actualmente en Uruguay? -- Relación de la IA con los datos y su impacto en las empresas en Uruguay. -- Consideraciones finales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21058
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 70 (octubre) . - p.5-10[artículo] Datos de inteligencia artificial ¿un avance en su regulación? [texto impreso] / Ana Lores, Autor ; Leonardo Costa, Autor . - 2023 . - p.5-10.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 70 (octubre) . - p.5-10
Clasificación: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Nota de contenido: Introducción. -- Inteligencia artificial en el mundo: Indicios de regulación en otras jurisdicciones. -- Inteligencia artificial: ¿que sucede actualmente en Uruguay? -- Relación de la IA con los datos y su impacto en las empresas en Uruguay. -- Consideraciones finales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21058 [artículo] Lores, Ana (2023). Datos de inteligencia artificial ¿un avance en su regulación?. CADE. Profesionales & Empresas. v. 70. (octubre) p.5-10.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 70 (octubre) . - p.5-10
Clasificación: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Nota de contenido: Introducción. -- Inteligencia artificial en el mundo: Indicios de regulación en otras jurisdicciones. -- Inteligencia artificial: ¿que sucede actualmente en Uruguay? -- Relación de la IA con los datos y su impacto en las empresas en Uruguay. -- Consideraciones finales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21058
Título : El concurso de la herencia y los mecanismos de los acreedores del fallecido insolvente Tipo de documento: texto impreso Autores: Garmendia, Agustín ; Porteiro, Paula ; Leonardo Costa Fecha de publicación: 2025 Artículo en la página: p. 113-120 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: I. Introducción. -- II. Vías de acción de los acreedores del deudor fallecido. -- III. Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=24810
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 78 (agosto 2025) . - p. 113-120[artículo] El concurso de la herencia y los mecanismos de los acreedores del fallecido insolvente [texto impreso] / Garmendia, Agustín ; Porteiro, Paula ; Leonardo Costa . - 2025 . - p. 113-120.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 78 (agosto 2025) . - p. 113-120
Nota de contenido: I. Introducción. -- II. Vías de acción de los acreedores del deudor fallecido. -- III. Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=24810 [artículo] Garmendia, Agustín (2025). El concurso de la herencia y los mecanismos de los acreedores del fallecido insolvente. CADE. Profesionales & Empresas. v. 78. (agosto 2025) p. 113-120.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 78 (agosto 2025) . - p. 113-120
Nota de contenido: I. Introducción. -- II. Vías de acción de los acreedores del deudor fallecido. -- III. Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=24810 PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
