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Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 10, n. 45 (Febrero 2018)
inCade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 67-72 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822 [artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada . - 2018 . - p. 67-72.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822 [artículo] Posada, Fernando (2018). Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574. Cade Doctrina & Jurisprudencia. v. 10, n. 45. (Febrero 2018) p. 67-72.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822
Título : Aspectos penales de la ley de estupefacientes Tipo de documento: texto impreso Autores: Amadeo Ottati Folle Mención de edición: 3a edición actualizada Editorial: Montevideo : Amalio Fernández Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 190 p Nota general: Edición actualizada con Ley No. 17.016 y normas posteriores y modificativas Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / TRÁFICO DE DROGAS / LEY 17016 Clasificación: 345.277 Nota de contenido: Antecedentes. -- Normas penales vigentes. -- Examen de los delitos en particular. -- Circunstancias agravantes. -- Pena especial. -- Situación del extranjero que ha delinquido en el marco de la ley. -- Situación del toxicómano delincuente. -- Situación del toxicómano no delincuente.
La nueva tipología penal de la Ley No. 17.016: Consideraciones generales. -- Examen de los nuevos delitos en particular. -- Circunstancia agravante especial. -- Norma especial sobre culpabilidad. -- Responsabilidad penal de los empleados o funcionarios de entidades financieras.
Apéndice: Reporte de operaciones sospechosas y el secreto profesional.Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3259 Aspectos penales de la ley de estupefacientes [texto impreso] / Amadeo Ottati Folle . - 3a edición actualizada . - Montevideo : Amalio Fernández, 2005 . - 190 p.
Edición actualizada con Ley No. 17.016 y normas posteriores y modificativas
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / TRÁFICO DE DROGAS / LEY 17016 Clasificación: 345.277 Nota de contenido: Antecedentes. -- Normas penales vigentes. -- Examen de los delitos en particular. -- Circunstancias agravantes. -- Pena especial. -- Situación del extranjero que ha delinquido en el marco de la ley. -- Situación del toxicómano delincuente. -- Situación del toxicómano no delincuente.
La nueva tipología penal de la Ley No. 17.016: Consideraciones generales. -- Examen de los nuevos delitos en particular. -- Circunstancia agravante especial. -- Norma especial sobre culpabilidad. -- Responsabilidad penal de los empleados o funcionarios de entidades financieras.
Apéndice: Reporte de operaciones sospechosas y el secreto profesional.Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3259 Ottati Folle, Amadeo (2005). Aspectos penales de la ley de estupefacientes. (3a edición actualizada) Montevideo : Amalio Fernández, 2005.
Edición actualizada con Ley No. 17.016 y normas posteriores y modificativas
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / TRÁFICO DE DROGAS / LEY 17016 Clasificación: 345.277 Nota de contenido: Antecedentes. -- Normas penales vigentes. -- Examen de los delitos en particular. -- Circunstancias agravantes. -- Pena especial. -- Situación del extranjero que ha delinquido en el marco de la ley. -- Situación del toxicómano delincuente. -- Situación del toxicómano no delincuente.
La nueva tipología penal de la Ley No. 17.016: Consideraciones generales. -- Examen de los nuevos delitos en particular. -- Circunstancia agravante especial. -- Norma especial sobre culpabilidad. -- Responsabilidad penal de los empleados o funcionarios de entidades financieras.
Apéndice: Reporte de operaciones sospechosas y el secreto profesional.Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3259 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16038 345.277 OTTa 2005 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villarreal Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 251 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-8176-9-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494 [texto impreso] / Sandra Fleitas Villarreal . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2009 . - 251 p.
ISBN : 978-9974-8176-9-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 Fleitas Villarreal, Sandra (2009). El delito de lavado de activos como hecho punible : Su regulación en la legislación uruguaya. Incidencia de la Ley No. 18.494. Montevideo : La Ley Uruguay, 2009.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / CRIMEN ORGANIZADO / ERROR DE HECHO / ITER CRIMIINIS / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / ENTREGA VIGILADA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 / LEY 18026 / LEY 18494 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Precisiones terminológicas y características criminológicas. -- Concepto de «lavado de activos». -- Instrumentos internacionales. -- Otras iniciativas internacionales. -- Tipificación del delito de «lavado de activos». -- La cuestión del bien jurídico. -- Individualización del bien jurídico en el delito de «lavado de activos». -- Configuración del tipo de injusto. -- Tipos de imperfecta realización. -- Supuestos de exclusión de la antijuridicidad de la conducta. -- Consecuencias jurídicas del delito. -- Decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de «blanqueo de activos». -- Extraterritorialidad del «blanqueo de capitales». -- Regulación del delito de «lavado de activos» en nuestro ordenamiento jurídico. -- Evolución de la legislación uruguaya. -- Análisis dogmático del delito de «lavado de activos». Sus modalidades. -- Otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional. -- Colofón. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8863 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16562 345.268 FLEd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito : Tipicidad, participación, cargas de vigilancia, denuncia Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : Ingranusi Fecha de publicación: 2001 Número de páginas: 82 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / COMISIÓN POR OMISIÓN / LEY 17016 / LEY 17343 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El lavado de dinero. -- Una aproximación conceptual. -- El bien jurídico tutelado. -- La tipicidad del blanqueo de activos en los derechos regionales. Uruguay. -- La legislación argentina en materia de blanqueo de activos. -- La legislación paraguaya de blanqueo de capitales. -- La legislación brasileña de lavado de capitales. -- Autoría por omisión y coparticipación. Los sujetos obligados a controlar y denunciar. Su problemática. -- Relevancia penal de la omisión de controlar sobre lavado de activos. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9473 El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito : Tipicidad, participación, cargas de vigilancia, denuncia [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo [Uruguay] : Ingranusi, 2001 . - 82 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / COMISIÓN POR OMISIÓN / LEY 17016 / LEY 17343 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El lavado de dinero. -- Una aproximación conceptual. -- El bien jurídico tutelado. -- La tipicidad del blanqueo de activos en los derechos regionales. Uruguay. -- La legislación argentina en materia de blanqueo de activos. -- La legislación paraguaya de blanqueo de capitales. -- La legislación brasileña de lavado de capitales. -- Autoría por omisión y coparticipación. Los sujetos obligados a controlar y denunciar. Su problemática. -- Relevancia penal de la omisión de controlar sobre lavado de activos. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9473 Adriasola, Gabriel (2001). El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito : Tipicidad, participación, cargas de vigilancia, denuncia. Montevideo [Uruguay] : Ingranusi, 2001.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / COMISIÓN POR OMISIÓN / LEY 17016 / LEY 17343 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El lavado de dinero. -- Una aproximación conceptual. -- El bien jurídico tutelado. -- La tipicidad del blanqueo de activos en los derechos regionales. Uruguay. -- La legislación argentina en materia de blanqueo de activos. -- La legislación paraguaya de blanqueo de capitales. -- La legislación brasileña de lavado de capitales. -- Autoría por omisión y coparticipación. Los sujetos obligados a controlar y denunciar. Su problemática. -- Relevancia penal de la omisión de controlar sobre lavado de activos. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9473 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 12389 345.268 ADRla Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Evolución normativa de los tipos penales de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Número de páginas: p. 127-165 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEGISLACIÓN COMENTADA / LEY 17016 Nota de contenido: Del encubrimiento al lavado de activos como tipo penal autónomo. -- ¿Por qué no recurrir al delito de encubrimiento para sancionar la conducta? Hacia la creación de un modelo de prevención penal. -- Los riesgos de la autonomía típica en un modelo de excepción. -- La evolución de los delitos subyacentes en la legislación uruguaya. -- Las disfunciones generadas por el sistema de listado. -- Una alternativa entre el sistema de listado y el sistema universal. -- El otro pilar del modelo: los sujetos obligados. -- El blanqueo imprudente. -- El concurso entre el delito de lavado y el delito fiscal. -- Los tipos penales de lavado de activos en la Ley Nº 17.016. -- Lugar de comisión del delito subyacente. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3276 Evolución normativa de los tipos penales de lavado de activos [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 127-165.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEGISLACIÓN COMENTADA / LEY 17016 Nota de contenido: Del encubrimiento al lavado de activos como tipo penal autónomo. -- ¿Por qué no recurrir al delito de encubrimiento para sancionar la conducta? Hacia la creación de un modelo de prevención penal. -- Los riesgos de la autonomía típica en un modelo de excepción. -- La evolución de los delitos subyacentes en la legislación uruguaya. -- Las disfunciones generadas por el sistema de listado. -- Una alternativa entre el sistema de listado y el sistema universal. -- El otro pilar del modelo: los sujetos obligados. -- El blanqueo imprudente. -- El concurso entre el delito de lavado y el delito fiscal. -- Los tipos penales de lavado de activos en la Ley Nº 17.016. -- Lugar de comisión del delito subyacente. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3276 Adriasola, Gabriel (2012). Evolución normativa de los tipos penales de lavado de activos. En La enseñanza del derecho penal a partir de casos reales. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. , 2012. p. 127-165.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEGISLACIÓN COMENTADA / LEY 17016 Nota de contenido: Del encubrimiento al lavado de activos como tipo penal autónomo. -- ¿Por qué no recurrir al delito de encubrimiento para sancionar la conducta? Hacia la creación de un modelo de prevención penal. -- Los riesgos de la autonomía típica en un modelo de excepción. -- La evolución de los delitos subyacentes en la legislación uruguaya. -- Las disfunciones generadas por el sistema de listado. -- Una alternativa entre el sistema de listado y el sistema universal. -- El otro pilar del modelo: los sujetos obligados. -- El blanqueo imprudente. -- El concurso entre el delito de lavado y el delito fiscal. -- Los tipos penales de lavado de activos en la Ley Nº 17.016. -- Lugar de comisión del delito subyacente. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3276 PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
