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Autor Eduardo Fabián Caparrós |
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Título : Combate al lavado de activos desde el sistema judicial Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo Fabián Caparrós ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado Editorial: Montevideo : Junta Nacional de Drogas Otro editor: Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos Número de páginas: 527 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-7565-8-8 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. Cobertura geográfica : España/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 Combate al lavado de activos desde el sistema judicial [texto impreso] / Eduardo Fabián Caparrós ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado . - Montevideo : Junta Nacional de Drogas : Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, [s.d.] . - 527 p.
ISBN : 978-9974-7565-8-8
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. Cobertura geográfica : España/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 Caparrós, Eduardo Fabián. Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Montevideo : Junta Nacional de Drogas : Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. Cobertura geográfica : España/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14635 345.268 CAPc Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : El delito de blanqueo de capitales Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo Fabián Caparrós Editorial: Madrid : COLEX Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 521 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-7879-426-3 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Aspectos criminológicos. -- Fenomenología del blanqueo de capitales. -- El proceso de blanqueo de capitales. Medios a través de los cuales se efectúa. -- Tipificación del blanqueo. -- Blanqueo de capitales y principio de lesividad. -- Configuración del tipo del injusto. -- El delito de blanqueo en el ordenamiento español. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9922 El delito de blanqueo de capitales [texto impreso] / Eduardo Fabián Caparrós . - Madrid : COLEX, 1998 . - 521 p.
ISBN : 978-84-7879-426-3
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Aspectos criminológicos. -- Fenomenología del blanqueo de capitales. -- El proceso de blanqueo de capitales. Medios a través de los cuales se efectúa. -- Tipificación del blanqueo. -- Blanqueo de capitales y principio de lesividad. -- Configuración del tipo del injusto. -- El delito de blanqueo en el ordenamiento español. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9922 Caparrós, Eduardo Fabián (1998). El delito de blanqueo de capitales. Madrid : COLEX, 1998.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Aspectos criminológicos. -- Fenomenología del blanqueo de capitales. -- El proceso de blanqueo de capitales. Medios a través de los cuales se efectúa. -- Tipificación del blanqueo. -- Blanqueo de capitales y principio de lesividad. -- Configuración del tipo del injusto. -- El delito de blanqueo en el ordenamiento español. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9922 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 11143 345.268 FABd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
