Lavado de activos : Ley Nº 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y confiables [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2005 . - 126 p. - (Cuadernos de Fundación. Derecho Penal; 5) .
ISSN : 9974-2-0548-1
Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 17016 / LEY 17835
Clasificación:	345.268
Nota de contenido:	El reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. -- La exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. -- Los efectos de la comunicación de la operación sospechosa a la UIAF. -- El intercambio administrativo de información: sus riesgos en materia tributaria. -- El congelamiento de fondos. -- Los delitos subyacentes del lavado de activos. -- La entrega vigilada. -- El delito terrorista y la financiación del terrorismo. -- Otras posiciones. -- Anexo normativo.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3717

Adriasola, Gabriel (2005). Lavado de activos : Ley Nº 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y confiables. Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2005. (Cuadernos de Fundación. Derecho Penal; 5) .

Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 17016 / LEY 17835
Clasificación:	345.268
Nota de contenido:	El reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. -- La exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. -- Los efectos de la comunicación de la operación sospechosa a la UIAF. -- El intercambio administrativo de información: sus riesgos en materia tributaria. -- El congelamiento de fondos. -- Los delitos subyacentes del lavado de activos. -- La entrega vigilada. -- El delito terrorista y la financiación del terrorismo. -- Otras posiciones. -- Anexo normativo.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3717