El «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada / Diana Patricia Arias Holguín en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])

Público ISBD APA [artículo]  inRevista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 7-28 Título : El «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada : Entre la ambigüedad y la expansión Tipo de documento: texto impreso Autores: Diana Patricia Arias Holguín Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 7-28 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Resumen: El «blanqueo de capitales» como fenómeno delictivo económico está estrechamente ligado al uso abusivo de los mecanismos económicos que conforman el sistema capitalista actual de orientación neoliberal. Un ejemplo de tal situación se encuentra en la existencia de los "paraísos fiscales" que suponen un impulso a la expansión de los Euromercados, pero también se presentan como territorios ideales para resguardar esas riquezas delictivas e igualmente aquéllas que teniendo origen lícito, buscan evadir cargas impositivas. La repuesta político-criminal supranacional, más que enfatizar un control sobre el flujo de dinero o fiscalizar las prácticas financieras de los «paraísos fiscales», consolida una intervención que hace pesar sobre todos los ciudadanos obligaciones onerosas frente al conocimiento del origen del dinero que circula en el mercado y que los sitúa ante un alto grado de criminalización. Se concluye que esta política-criminal se mueve entre la expansión y la ineficacia, entre los efectos simbólicos y la «hiper-efectividad». Nota de contenido: Consideraciones previas. -- El «lavado de activos» como fenómeno delictivo económico. -- Los mecanismos de producción de las pautas supranacionales anti-lavado de activos. -- El sistema de represión supranacional anti-lavado de activos: ¿un modelo de derecho penal expansivo?. -- Los costos que sufragan las libertades de los ciudadanos cuando se incorpora el sistema supranacional anti-lavado de activos en los ordenamientos nacionales. -- Consideraciones finales: acerca de la ambigüedad y la expansión de la política-criminal anti-lavado de activos. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8410 [artículo] El «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada : Entre la ambigüedad y la expansión [texto impreso] / Diana Patricia Arias Holguín . - 2011 . - p. 7-28. Idioma : Español (spa) in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 7-28 Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Resumen: El «blanqueo de capitales» como fenómeno delictivo económico está estrechamente ligado al uso abusivo de los mecanismos económicos que conforman el sistema capitalista actual de orientación neoliberal. Un ejemplo de tal situación se encuentra en la existencia de los "paraísos fiscales" que suponen un impulso a la expansión de los Euromercados, pero también se presentan como territorios ideales para resguardar esas riquezas delictivas e igualmente aquéllas que teniendo origen lícito, buscan evadir cargas impositivas. La repuesta político-criminal supranacional, más que enfatizar un control sobre el flujo de dinero o fiscalizar las prácticas financieras de los «paraísos fiscales», consolida una intervención que hace pesar sobre todos los ciudadanos obligaciones onerosas frente al conocimiento del origen del dinero que circula en el mercado y que los sitúa ante un alto grado de criminalización. Se concluye que esta política-criminal se mueve entre la expansión y la ineficacia, entre los efectos simbólicos y la «hiper-efectividad». Nota de contenido: Consideraciones previas. -- El «lavado de activos» como fenómeno delictivo económico. -- Los mecanismos de producción de las pautas supranacionales anti-lavado de activos. -- El sistema de represión supranacional anti-lavado de activos: ¿un modelo de derecho penal expansivo?. -- Los costos que sufragan las libertades de los ciudadanos cuando se incorpora el sistema supranacional anti-lavado de activos en los ordenamientos nacionales. -- Consideraciones finales: acerca de la ambigüedad y la expansión de la política-criminal anti-lavado de activos. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8410 [artículo] Arias Holguín, Diana Patricia (2011). El «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada : Entre la ambigüedad y la expansión. Revista de Derecho Penal. 19. (01/05/2011) p. 7-28. Idioma : Español (spa) in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 7-28 Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Resumen: El «blanqueo de capitales» como fenómeno delictivo económico está estrechamente ligado al uso abusivo de los mecanismos económicos que conforman el sistema capitalista actual de orientación neoliberal. Un ejemplo de tal situación se encuentra en la existencia de los "paraísos fiscales" que suponen un impulso a la expansión de los Euromercados, pero también se presentan como territorios ideales para resguardar esas riquezas delictivas e igualmente aquéllas que teniendo origen lícito, buscan evadir cargas impositivas. La repuesta político-criminal supranacional, más que enfatizar un control sobre el flujo de dinero o fiscalizar las prácticas financieras de los «paraísos fiscales», consolida una intervención que hace pesar sobre todos los ciudadanos obligaciones onerosas frente al conocimiento del origen del dinero que circula en el mercado y que los sitúa ante un alto grado de criminalización. Se concluye que esta política-criminal se mueve entre la expansión y la ineficacia, entre los efectos simbólicos y la «hiper-efectividad». Nota de contenido: Consideraciones previas. -- El «lavado de activos» como fenómeno delictivo económico. -- Los mecanismos de producción de las pautas supranacionales anti-lavado de activos. -- El sistema de represión supranacional anti-lavado de activos: ¿un modelo de derecho penal expansivo?. -- Los costos que sufragan las libertades de los ciudadanos cuando se incorpora el sistema supranacional anti-lavado de activos en los ordenamientos nacionales. -- Consideraciones finales: acerca de la ambigüedad y la expansión de la política-criminal anti-lavado de activos. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8410

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