Proyecto de ley sobre lavado de activos en el Uruguay / Natalia Arcos Silva en CADE. Profesionales & Empresas, v. 9, n. 39 (Marzo 2017)

Público ISBD APA [artículo]  inCADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 39 (Marzo 2017) . - p. 43-47 Título : Proyecto de ley sobre lavado de activos en el Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Natalia Arcos Silva Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 43-47 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS TRIBUTARIOS / LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Introducción. -- Contenido del proyecto de ley. -- De la organización institucional. -- De los sujetos obligados, obligaciones y sanciones. -- De los procedimientos de diligencia debida. -- Del delito de lavado de activos y la ampliación de los delitos precedentes. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6737 [artículo] Proyecto de ley sobre lavado de activos en el Uruguay [texto impreso] / Natalia Arcos Silva . - 2017 . - p. 43-47. Idioma : Español (spa) in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 39 (Marzo 2017) . - p. 43-47 Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS TRIBUTARIOS / LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Introducción. -- Contenido del proyecto de ley. -- De la organización institucional. -- De los sujetos obligados, obligaciones y sanciones. -- De los procedimientos de diligencia debida. -- Del delito de lavado de activos y la ampliación de los delitos precedentes. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6737 [artículo] Arcos Silva, Natalia (2017). Proyecto de ley sobre lavado de activos en el Uruguay. CADE. Profesionales & Empresas. v. 9, n. 39. (Marzo 2017) p. 43-47. Idioma : Español (spa) in CADE. Profesionales & Empresas > v. 9, n. 39 (Marzo 2017) . - p. 43-47 Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS TRIBUTARIOS / LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Introducción. -- Contenido del proyecto de ley. -- De la organización institucional. -- De los sujetos obligados, obligaciones y sanciones. -- De los procedimientos de diligencia debida. -- Del delito de lavado de activos y la ampliación de los delitos precedentes. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6737

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