[artículo] | Título : |
Los sujetos obligados no financieros y la prevención del lavado de activos. Alcance, obligaciones y desafíos regulatorios |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Misa, Gustavo, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor |
| Fecha de publicación: |
2026 |
| Artículo en la página: |
p. 121-135 |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Nota de contenido: |
Introducción: el cumplimiento regulatorio para los sujetos obligados no financieros (SONF) -- Los APNFD como sujetos obligados. -- Criterio de delimitación entre obligaciones genéricas y específicas. -- Obligaciones genéricas aplicables a todos los SONF. -- La obligación de reportar para los SONF (ROS). -- Algunas particularidades sectoriales (obligaciones específicas). -- Régimen sancionatorio aplicable al incumplimiento de obligaciones formales y sustantivas. -- Conclusiones. |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=28121 |
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 83 (Agosto 2026) . - p. 121-135
[artículo] Los sujetos obligados no financieros y la prevención del lavado de activos. Alcance, obligaciones y desafíos regulatorios [texto impreso] / Misa, Gustavo, Autor ; Laburu, María Patricia, Autor . - 2026 . - p. 121-135. Idioma : Español ( spa) in CADE. Profesionales & Empresas > v. 83 (Agosto 2026) . - p. 121-135 | Nota de contenido: |
Introducción: el cumplimiento regulatorio para los sujetos obligados no financieros (SONF) -- Los APNFD como sujetos obligados. -- Criterio de delimitación entre obligaciones genéricas y específicas. -- Obligaciones genéricas aplicables a todos los SONF. -- La obligación de reportar para los SONF (ROS). -- Algunas particularidades sectoriales (obligaciones específicas). -- Régimen sancionatorio aplicable al incumplimiento de obligaciones formales y sustantivas. -- Conclusiones. |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=28121 |
[artículo] Misa, Gustavo (2026). Los sujetos obligados no financieros y la prevención del lavado de activos. Alcance, obligaciones y desafíos regulatorios. CADE. Profesionales & Empresas. v. 83. (Agosto 2026) p. 121-135. Idioma : Español ( spa) in CADE. Profesionales & Empresas > v. 83 (Agosto 2026) . - p. 121-135 | Nota de contenido: |
Introducción: el cumplimiento regulatorio para los sujetos obligados no financieros (SONF) -- Los APNFD como sujetos obligados. -- Criterio de delimitación entre obligaciones genéricas y específicas. -- Obligaciones genéricas aplicables a todos los SONF. -- La obligación de reportar para los SONF (ROS). -- Algunas particularidades sectoriales (obligaciones específicas). -- Régimen sancionatorio aplicable al incumplimiento de obligaciones formales y sustantivas. -- Conclusiones. |
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https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=28121 |
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