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CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO |
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Control administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 449 - 470 Nota general: Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2017 . - p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128 [artículo] Costa, Leonardo (2017). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. D97-D104 Nota general: Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2018 . - p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816 [artículo] Costa, Leonardo (2018). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. La Justicia Uruguaya. v. 79, n. 156. (julio - agosto 2018) p. D97-D104.
Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018) . - p. D97-D104
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816
Título : Curso de finanzas, derecho financiero y tributario : Tomo único Tipo de documento: texto impreso Autores: Héctor B Villegas Mención de edición: 5a edición ampliada y actualizada Editorial: Buenos Aires [Argentina] : Depalma Fecha de publicación: 1994 Número de páginas: 857 p ISBN/ISSN/DL: 978-950-14-0636-8 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO FINANCIERO / DERECHO TRIBUTARIO / LEGISLACIÓN TRIBUTARIA / IMPUESTOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / CÁLCULO DE IMPUESTOS / IVA / IMPUESTOS ADUANEROS / IMPUESTOS AL PATRIMONIO Clasificación: 343.34 Nota de contenido: Ciencia de las finanzas y actividad financiera. -- Los gastos públicos. -- Los recursos del Estado. -- Los tributos: el impuesto. -- Los tributos. Las tasas. Las contribuciones especiales. Las contribuciones parafiscales. -- Derecho financiero y derecho tributario. -- Interpretación y aplicación de la ley tributaria. -- Derecho constitucional tributario. -- Derecho tributario material. -- Derecho tributario formal. -- Derecho penal tributario. -- Derecho procesal tributario. -- Derecho internacional tributario. -- Sistema tributario. -- Impuesto a la renta (impuesto a las ganancias). -- Impuesto a los premios de determinados juegos y concursos. -- Impuesto al mayor valor (Impuesto sobre los beneficios eventuales. -- Impuesto sobre la transferencia de títulos-valores. -- Impuesto al patrimonio (Impuesto sobre los capitales, impuesto sobre el patrimonio neto, impuesto sobre los activos, impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico). -- Impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito. -- Impuesto inmobiliario. -- Impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Impuesto a la producción agropecuaria. -- Impuestos de sellos. Impuesto de justicia. -- Impuesto al valor agregado. -- Impuesto al ejercicio de actividades con fines de lucro (impuesto a los ingresos brutos). -- Impuestos aduaneros. -- Impuestos internos. -- Impuesto a las inversiones extranjeras. -- Impuestos recaudados por el sistema de percepción en la fuente. -- Impuestos sobre actividades financieras diversas. -- El crédito público. -- El presupuesto. -- Política financiera y política fiscal o tributaria. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=237 Curso de finanzas, derecho financiero y tributario : Tomo único [texto impreso] / Héctor B Villegas . - 5a edición ampliada y actualizada . - Buenos Aires [Argentina] : Depalma, 1994 . - 857 p.
ISBN : 978-950-14-0636-8
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO FINANCIERO / DERECHO TRIBUTARIO / LEGISLACIÓN TRIBUTARIA / IMPUESTOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / CÁLCULO DE IMPUESTOS / IVA / IMPUESTOS ADUANEROS / IMPUESTOS AL PATRIMONIO Clasificación: 343.34 Nota de contenido: Ciencia de las finanzas y actividad financiera. -- Los gastos públicos. -- Los recursos del Estado. -- Los tributos: el impuesto. -- Los tributos. Las tasas. Las contribuciones especiales. Las contribuciones parafiscales. -- Derecho financiero y derecho tributario. -- Interpretación y aplicación de la ley tributaria. -- Derecho constitucional tributario. -- Derecho tributario material. -- Derecho tributario formal. -- Derecho penal tributario. -- Derecho procesal tributario. -- Derecho internacional tributario. -- Sistema tributario. -- Impuesto a la renta (impuesto a las ganancias). -- Impuesto a los premios de determinados juegos y concursos. -- Impuesto al mayor valor (Impuesto sobre los beneficios eventuales. -- Impuesto sobre la transferencia de títulos-valores. -- Impuesto al patrimonio (Impuesto sobre los capitales, impuesto sobre el patrimonio neto, impuesto sobre los activos, impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico). -- Impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito. -- Impuesto inmobiliario. -- Impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Impuesto a la producción agropecuaria. -- Impuestos de sellos. Impuesto de justicia. -- Impuesto al valor agregado. -- Impuesto al ejercicio de actividades con fines de lucro (impuesto a los ingresos brutos). -- Impuestos aduaneros. -- Impuestos internos. -- Impuesto a las inversiones extranjeras. -- Impuestos recaudados por el sistema de percepción en la fuente. -- Impuestos sobre actividades financieras diversas. -- El crédito público. -- El presupuesto. -- Política financiera y política fiscal o tributaria. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=237 Villegas, Héctor B (1994). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario : Tomo único. (5a edición ampliada y actualizada) Buenos Aires [Argentina] : Depalma, 1994.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO FINANCIERO / DERECHO TRIBUTARIO / LEGISLACIÓN TRIBUTARIA / IMPUESTOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / CÁLCULO DE IMPUESTOS / IVA / IMPUESTOS ADUANEROS / IMPUESTOS AL PATRIMONIO Clasificación: 343.34 Nota de contenido: Ciencia de las finanzas y actividad financiera. -- Los gastos públicos. -- Los recursos del Estado. -- Los tributos: el impuesto. -- Los tributos. Las tasas. Las contribuciones especiales. Las contribuciones parafiscales. -- Derecho financiero y derecho tributario. -- Interpretación y aplicación de la ley tributaria. -- Derecho constitucional tributario. -- Derecho tributario material. -- Derecho tributario formal. -- Derecho penal tributario. -- Derecho procesal tributario. -- Derecho internacional tributario. -- Sistema tributario. -- Impuesto a la renta (impuesto a las ganancias). -- Impuesto a los premios de determinados juegos y concursos. -- Impuesto al mayor valor (Impuesto sobre los beneficios eventuales. -- Impuesto sobre la transferencia de títulos-valores. -- Impuesto al patrimonio (Impuesto sobre los capitales, impuesto sobre el patrimonio neto, impuesto sobre los activos, impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico). -- Impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito. -- Impuesto inmobiliario. -- Impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Impuesto a la producción agropecuaria. -- Impuestos de sellos. Impuesto de justicia. -- Impuesto al valor agregado. -- Impuesto al ejercicio de actividades con fines de lucro (impuesto a los ingresos brutos). -- Impuestos aduaneros. -- Impuestos internos. -- Impuesto a las inversiones extranjeras. -- Impuestos recaudados por el sistema de percepción en la fuente. -- Impuestos sobre actividades financieras diversas. -- El crédito público. -- El presupuesto. -- Política financiera y política fiscal o tributaria. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=237 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 9486 343.34 VILc Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Desafíos actuales del control Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos E. Delpiazzo (1951-) Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2001 Número de páginas: 138 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-0395-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO / CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO / DEFENSOR DEL PUEBLO / LEY 16832 / LEY 17296 Clasificación: 351.723 Nota de contenido: Retos contemporáneos del control: incidencia de los procesos de reforma del Estado. -- Reestructuración actual del control: Aparición de órganos y organismos especializados. -- Nuevas formas de control: expansión del defensor del pueblo en América. -- Control administrativo: revalorización de los recursos administrativos. -- Control jurisdiccional: problemas actuales de los contenciosos administrativos. -- Control de la hacienda pública: exigencia al control externo. -- Control bancocentralista: extensión a nuevos requerimientos. -- El llamado control social: jerarquización de la transparencia administrativa. -- Apéndice: Marco normativo de las unidades reguladoras y de control en el derecho uruguayo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8778 Desafíos actuales del control [texto impreso] / Carlos E. Delpiazzo (1951-) . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2001 . - 138 p.
ISBN : 978-9974-2-0395-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO / CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO / DEFENSOR DEL PUEBLO / LEY 16832 / LEY 17296 Clasificación: 351.723 Nota de contenido: Retos contemporáneos del control: incidencia de los procesos de reforma del Estado. -- Reestructuración actual del control: Aparición de órganos y organismos especializados. -- Nuevas formas de control: expansión del defensor del pueblo en América. -- Control administrativo: revalorización de los recursos administrativos. -- Control jurisdiccional: problemas actuales de los contenciosos administrativos. -- Control de la hacienda pública: exigencia al control externo. -- Control bancocentralista: extensión a nuevos requerimientos. -- El llamado control social: jerarquización de la transparencia administrativa. -- Apéndice: Marco normativo de las unidades reguladoras y de control en el derecho uruguayo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8778 Delpiazzo, Carlos E. (2001). Desafíos actuales del control. Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2001.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO / CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO / DEFENSOR DEL PUEBLO / LEY 16832 / LEY 17296 Clasificación: 351.723 Nota de contenido: Retos contemporáneos del control: incidencia de los procesos de reforma del Estado. -- Reestructuración actual del control: Aparición de órganos y organismos especializados. -- Nuevas formas de control: expansión del defensor del pueblo en América. -- Control administrativo: revalorización de los recursos administrativos. -- Control jurisdiccional: problemas actuales de los contenciosos administrativos. -- Control de la hacienda pública: exigencia al control externo. -- Control bancocentralista: extensión a nuevos requerimientos. -- El llamado control social: jerarquización de la transparencia administrativa. -- Apéndice: Marco normativo de las unidades reguladoras y de control en el derecho uruguayo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8778 Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 12064 351.723 DELd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible 12065 351.723 DELd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : El art. 31 de la ley 17.613 Tipo de documento: texto impreso Autores: José Botta Roccatagliata Fecha de publicación: 2005 Artículo en la página: p. D105-D114 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO COMERCIAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / ENTIDADES FINANCIERAS / QUIEBRA / BANCOS / LEY 17613 Nota de contenido: Introducción. -- Un estilo uruguayo - Legislar después de las crisis económicas. -- Características de esa legislación. -- Ley 17.613 del año 2002 nueva norma post crisis. -- Problema puntual - modalidad operativa. -- Cláusula 1a. Art. 31. -- Texto. -- Nueva facultad otorgada a Banco Central. -- Beneficiarios. -- Que tuvieran depósitos. -- Que los fondos hayan sido transferidos a otras instituciones. -- Sin mediar su consentimiento. -- Los mismos derechos que correspondan a los otros ahorristas de dicho banco. -- ¿Es verificación de créditos? -- Conclusiones. -- Cláusula 2a. Art. 31. -- La comisión. -- Procedimiento de sustanciación de la solicitud. -- Hacia la decisión de la comisión. -- Decisión sobre el pedido. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9497
in La Justicia Uruguaya > 132 (2005) . - p. D105-D114[artículo] El art. 31 de la ley 17.613 [texto impreso] / José Botta Roccatagliata . - 2005 . - p. D105-D114.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 132 (2005) . - p. D105-D114
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / ENTIDADES FINANCIERAS / QUIEBRA / BANCOS / LEY 17613 Nota de contenido: Introducción. -- Un estilo uruguayo - Legislar después de las crisis económicas. -- Características de esa legislación. -- Ley 17.613 del año 2002 nueva norma post crisis. -- Problema puntual - modalidad operativa. -- Cláusula 1a. Art. 31. -- Texto. -- Nueva facultad otorgada a Banco Central. -- Beneficiarios. -- Que tuvieran depósitos. -- Que los fondos hayan sido transferidos a otras instituciones. -- Sin mediar su consentimiento. -- Los mismos derechos que correspondan a los otros ahorristas de dicho banco. -- ¿Es verificación de créditos? -- Conclusiones. -- Cláusula 2a. Art. 31. -- La comisión. -- Procedimiento de sustanciación de la solicitud. -- Hacia la decisión de la comisión. -- Decisión sobre el pedido. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9497 [artículo] Botta Roccatagliata, José (2005). El art. 31 de la ley 17.613. La Justicia Uruguaya. 132. (2005) p. D105-D114.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 132 (2005) . - p. D105-D114
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / ENTIDADES FINANCIERAS / QUIEBRA / BANCOS / LEY 17613 Nota de contenido: Introducción. -- Un estilo uruguayo - Legislar después de las crisis económicas. -- Características de esa legislación. -- Ley 17.613 del año 2002 nueva norma post crisis. -- Problema puntual - modalidad operativa. -- Cláusula 1a. Art. 31. -- Texto. -- Nueva facultad otorgada a Banco Central. -- Beneficiarios. -- Que tuvieran depósitos. -- Que los fondos hayan sido transferidos a otras instituciones. -- Sin mediar su consentimiento. -- Los mismos derechos que correspondan a los otros ahorristas de dicho banco. -- ¿Es verificación de créditos? -- Conclusiones. -- Cláusula 2a. Art. 31. -- La comisión. -- Procedimiento de sustanciación de la solicitud. -- Hacia la decisión de la comisión. -- Decisión sobre el pedido. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9497 PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
