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Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya / Gabriel Adriasola
Título : Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Número de páginas: p. 131-152 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / ENTREGA VIGILADA / LEY 17835 Nota de contenido: Los nuevos mecanismos propuestos para el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. -- La vigilancia audiovisual. -- Comentarios. -- Límites a la aplicación de la vigilancia audiovisual. -- El agente encubierto. -- Comentario. -- El problema de los delitos cometidos por el agente encubierto. -- Delitos contra la vida o la integridad física. -- La modificación al artículo 113 del CPPU. -- El arrepentido. -- Comentario. -- La entrega vigilada. -- Las medidas de protección. -- Alcance subjetivo y objetivo de las medidas de protección. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9078 Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 131-152.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / ENTREGA VIGILADA / LEY 17835 Nota de contenido: Los nuevos mecanismos propuestos para el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. -- La vigilancia audiovisual. -- Comentarios. -- Límites a la aplicación de la vigilancia audiovisual. -- El agente encubierto. -- Comentario. -- El problema de los delitos cometidos por el agente encubierto. -- Delitos contra la vida o la integridad física. -- La modificación al artículo 113 del CPPU. -- El arrepentido. -- Comentario. -- La entrega vigilada. -- Las medidas de protección. -- Alcance subjetivo y objetivo de las medidas de protección. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9078 Adriasola, Gabriel (2010). Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya. En Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494. Montevideo: Carlos Álvarez. , 2010. p. 131-152.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / ENTREGA VIGILADA / LEY 17835 Nota de contenido: Los nuevos mecanismos propuestos para el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. -- La vigilancia audiovisual. -- Comentarios. -- Límites a la aplicación de la vigilancia audiovisual. -- El agente encubierto. -- Comentario. -- El problema de los delitos cometidos por el agente encubierto. -- Delitos contra la vida o la integridad física. -- La modificación al artículo 113 del CPPU. -- El arrepentido. -- Comentario. -- La entrega vigilada. -- Las medidas de protección. -- Alcance subjetivo y objetivo de las medidas de protección. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9078 Las violaciones a los derechos humanos de la dictadura deben juzgarse por ser crímenes de lesa humanidad / Oscar A López Goldaracena
Título : Las violaciones a los derechos humanos de la dictadura deben juzgarse por ser crímenes de lesa humanidad : Crímenes de lesa humanidad, principio de legalidad y régimen de imprescriptibilidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Oscar A López Goldaracena (1959-) Número de páginas: p. 875-935 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS DE LESA HUMANIDAD / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / DERECHOS HUMANOS / DESAPARICIÓN FORZADA / TORTURA Nota de contenido: Introducción. -- El principio de legalidad, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y su imputación penal. -- Régimen de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7526 Las violaciones a los derechos humanos de la dictadura deben juzgarse por ser crímenes de lesa humanidad : Crímenes de lesa humanidad, principio de legalidad y régimen de imprescriptibilidad [texto impreso] / Oscar A López Goldaracena (1959-) . - [s.d.] . - p. 875-935.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS DE LESA HUMANIDAD / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / DERECHOS HUMANOS / DESAPARICIÓN FORZADA / TORTURA Nota de contenido: Introducción. -- El principio de legalidad, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y su imputación penal. -- Régimen de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7526 López Goldaracena, Oscar A (2016). Las violaciones a los derechos humanos de la dictadura deben juzgarse por ser crímenes de lesa humanidad : Crímenes de lesa humanidad, principio de legalidad y régimen de imprescriptibilidad. En Máximos precedentes. Montevideo: La Ley Uruguay. , 2016. p. 875-935.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS DE LESA HUMANIDAD / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / DERECHOS HUMANOS / DESAPARICIÓN FORZADA / TORTURA Nota de contenido: Introducción. -- El principio de legalidad, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y su imputación penal. -- Régimen de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7526 Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas / Raúl Cervini
Título : Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Número de páginas: p. 9-91 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Nota de contenido: Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561 Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas [texto impreso] / Raúl Cervini . - [s.d.] . - p. 9-91.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Nota de contenido: Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561 Cervini, Raúl (2002). Lavado de activos e individualización de operaciones sospechosas. En Lavado de activos y secreto profesional. Montevideo: International Center of Economic Penal Studies (ICEPS). , 2002. p. 9-91.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO BANCARIO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Nota de contenido: Concepto de lavado de dinero. -- El reciclaje como proceso. -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad económica. -- Metodología de apreciación de la macrocriminalidad económica. -- Estructura de la obligación de reportar las operaciones sospechosas en el ámbito internacional. -- Conclusiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9561 Lavado de activos / Gabriel Adriasola (2005)
Título : Lavado de activos : Ley Nº 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y confiables Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2005 Colección: Cuadernos de Fundación Subcolección: Derecho Penal num. 5 Número de páginas: 126 p ISBN/ISSN/DL: 9974-2-0548-1 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 17016 / LEY 17835 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. -- La exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. -- Los efectos de la comunicación de la operación sospechosa a la UIAF. -- El intercambio administrativo de información: sus riesgos en materia tributaria. -- El congelamiento de fondos. -- Los delitos subyacentes del lavado de activos. -- La entrega vigilada. -- El delito terrorista y la financiación del terrorismo. -- Otras posiciones. -- Anexo normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3717 Lavado de activos : Ley Nº 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y confiables [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2005 . - 126 p. - (Cuadernos de Fundación. Derecho Penal; 5) .
ISSN : 9974-2-0548-1
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 17016 / LEY 17835 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. -- La exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. -- Los efectos de la comunicación de la operación sospechosa a la UIAF. -- El intercambio administrativo de información: sus riesgos en materia tributaria. -- El congelamiento de fondos. -- Los delitos subyacentes del lavado de activos. -- La entrega vigilada. -- El delito terrorista y la financiación del terrorismo. -- Otras posiciones. -- Anexo normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3717 Adriasola, Gabriel (2005). Lavado de activos : Ley Nº 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y confiables. Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2005. (Cuadernos de Fundación. Derecho Penal; 5) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 17016 / LEY 17835 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. -- La exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. -- Los efectos de la comunicación de la operación sospechosa a la UIAF. -- El intercambio administrativo de información: sus riesgos en materia tributaria. -- El congelamiento de fondos. -- Los delitos subyacentes del lavado de activos. -- La entrega vigilada. -- El delito terrorista y la financiación del terrorismo. -- Otras posiciones. -- Anexo normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3717 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14849 345.268 ADRl Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Lavado de activos en Uruguay / Pablo Galain Palermo en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 2 (Marzo 2015)
[artículo]
Título : Lavado de activos en Uruguay : Una visión criminológica Tipo de documento: texto impreso Autores: Pablo Galain Palermo (1967-) Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: p. 199-218 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / CRIMINOLOGÍA ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Introducción. -- El lavado de activos en el orden jurídico penal uruguayo. -- El problema del bien jurídico. -- ¿Cuál es la estrategia político-criminal sobre lavado de activos en Uruguay? ¿Qué se quiere prevenir? ¿Qué y cómo se castiga? ¿Cuánto se colabora con otras jurisdicciones? -- La praxis judicial. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7317
in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 2 (Marzo 2015) . - p. 199-218[artículo] Lavado de activos en Uruguay : Una visión criminológica [texto impreso] / Pablo Galain Palermo (1967-) . - 2015 . - p. 199-218.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 2 (Marzo 2015) . - p. 199-218
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / CRIMINOLOGÍA ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Introducción. -- El lavado de activos en el orden jurídico penal uruguayo. -- El problema del bien jurídico. -- ¿Cuál es la estrategia político-criminal sobre lavado de activos en Uruguay? ¿Qué se quiere prevenir? ¿Qué y cómo se castiga? ¿Cuánto se colabora con otras jurisdicciones? -- La praxis judicial. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7317 [artículo] Galain Palermo, Pablo (2015). Lavado de activos en Uruguay : Una visión criminológica. Revista de Derecho Penal y Criminología. Vol. 5, nº 2. (Marzo 2015) p. 199-218.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal y Criminología > Vol. 5, nº 2 (Marzo 2015) . - p. 199-218
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / CRIMINOLOGÍA ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS Nota de contenido: Introducción. -- El lavado de activos en el orden jurídico penal uruguayo. -- El problema del bien jurídico. -- ¿Cuál es la estrategia político-criminal sobre lavado de activos en Uruguay? ¿Qué se quiere prevenir? ¿Qué y cómo se castiga? ¿Cuánto se colabora con otras jurisdicciones? -- La praxis judicial. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7317 Lavado de activos y criminalidad organizada / Jorge Rivera EirisPermalinkLavado de activos y secreto profesional (2002)PermalinkLavado de dinero / Raúl CerviniPermalinkLavado de dinero / Leonardo G. Brond (2018)PermalinkLavado de dinero y honorarios del defensor penal / Leonardo G. Brond en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, n. 11 (Diciembre 2015)PermalinkLavado de dinero y profesión notarial / Miguel Langón CuñarroPermalinkLecciones de derecho penal / Juan Bustos Ramírez (1997)PermalinkLecciones de derecho penal / Miguel Polaino Navarrete (2010)PermalinkLecciones de derecho penal / José A. Sáinz Cantero (1990)PermalinkLecciones de derecho penal / Eduardo A. Pesce Lavaggi (2015)PermalinkLecciones de derecho penal / Juan Bustos Ramírez (1999)PermalinkLa legalidad penal-mediática / Mario Caterini en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 2 (Marzo 2015)PermalinkLegalidad y justificación en los delitos impropios de omisión / José Milton Peralta en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 2 (Marzo 2015)PermalinkLegalidad y proporcionalidad en las imputaciones por omisión / Fernando Buján en La Justicia Uruguaya, v. 77 n. 154 (Agosto 2016)PermalinkLegislación comparativa sobre cibercrimen en Latinoamérica / Cristian FariñaPermalinkLegislación penal latinoamericana / Raúl de Cárdenas en Revista de Derecho Penal, 01 (Enero - Junio 1980)PermalinkLa legislación sobre crimen organizado, ¿vulneración de derechos por «razones de interés general»? / Eduardo A. Pesce Lavaggi en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])PermalinkLegítima defensa (2017)PermalinkLegítima defensa / Antonio Camaño Rosa en La Justicia Uruguaya, v. 76 n. 152 suplemento (2015)PermalinkLa legítima defensa en el derecho positivo nacional / Miguel Langón Cuñarro en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 8, n. 38 (Setiembre 2016)PermalinkLa legítima defensa imprudente / Gilberto C. Rodríguez Olivar (2008)PermalinkLegítima defensa / Jaime Sandoval Fernández (1994)PermalinkLegítima defensa en tiempos de cólera / Jimena Basaistegui Itté en Revista de Derecho Penal, 20 (Enero - Diciembre 2012)PermalinkLesionología / Pedro J. Montano Gómez en La Justicia Uruguaya, 133 (2006)PermalinkLa ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 131 (2005)PermalinkLey 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género / Juvenal M. Javier (2023)PermalinkLa ley penal y el alcoholismo / Armando Tommasino (s.f.)PermalinkLa ley penal y la violencia de género / Gonzalo Quintero OlivaresPermalinkLey de prensa (2003)PermalinkLibertad anticipada de condenados y procesados / Ricardo Chao Laurenti (1932)PermalinkLibertad de prensa / Silvina G. Catucci (1995)PermalinkLibertad de prensa y derecho penal (1997)PermalinkLa libertad y el proceso penal / Mario A. Villar en Doctrina Penal, v. 15, n. 59-60 (Julio - diciembre 1992)PermalinkLibertades en el proceso penal / Dardo Preza Restuccia (1990)PermalinkLímites al derecho penal (2012)PermalinkLímites de lo ilícito / Emiliano Soravilla Pinato en Ruptura, 1 (Junio 2011)PermalinkLineamientos del Código del Proceso Penal / Dante Barrios de AngelisPermalinkLineamientos elementales de derecho penal / Fernando Castellanos (1991)PermalinkLineamientos de la teoría del delito / Enrique Bacigalupo (1985)PermalinkLitigación penal adversarial: las declaraciones previas en el juicio penal oral / Luis Alberto Alvez Sierra (2021)PermalinkLitigación penal estratégica en juicios orales / Rafael Blanco Suárez (2021)PermalinkLo que sabemos del femicidio / Wilson Hernández Breña en Espacio abierto, 25 ([01/11/2016])PermalinkLógica de las pruebas en materia criminal / Nicola Framarino dei Malatesta (2002)PermalinkLógica de las pruebas en materia criminal / Nicola Framarino dei Malatesta (2002)PermalinkLos abusos sexuales / Luis Raúl Guillamondegui en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 6, nº 9 (Octubre 2016)Permalink