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LAVADO DE ACTIVOS |
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2000 (05) (Número de Revista de Ciencias Penales [Argentina], 2000 (05) [01/05/2000])
Título : 2000 (05) Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 284 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / VIOLACIÓN / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CULPABILIDAD / PRINCIPIOS DEL DERECHO Clasificación: 050 Nota de contenido: Algunas consideraciones doctrinales sobre la regulación de las agresiones sexuales en el nuevo Código Penal español, con especial referencia a la introducción del concepto de autor mediato en el delito de violación propia (a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo español del 2 de noviembre de 1994) / Gustavo Eduardo Aboso. -- El procedimiento penal en los Estados unidos / Ricardo A. Basilico. -- Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los «networks» ilícitos (aproximación metodológica y su trascendencia) / Raúl Cervini. -- Nuevas tendencias en materia de recurso de casación / Carlos A. Chiara Díaz. -- El principio de culpabilidad: para una teoría del sujeto / Gonzalo D. Fernández. -- El nuevo Código Penal del Paraguay (1997) / José L. Guzmán Dalbora. -- Introducción al estudio de los principios cardinales del derecho penal / Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Cobertura geográfica : Argentina/Estados Unidos/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=1194 [número] 2000 (05) [texto impreso] . - 2000 . - 284 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / VIOLACIÓN / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CULPABILIDAD / PRINCIPIOS DEL DERECHO Clasificación: 050 Nota de contenido: Algunas consideraciones doctrinales sobre la regulación de las agresiones sexuales en el nuevo Código Penal español, con especial referencia a la introducción del concepto de autor mediato en el delito de violación propia (a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo español del 2 de noviembre de 1994) / Gustavo Eduardo Aboso. -- El procedimiento penal en los Estados unidos / Ricardo A. Basilico. -- Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los «networks» ilícitos (aproximación metodológica y su trascendencia) / Raúl Cervini. -- Nuevas tendencias en materia de recurso de casación / Carlos A. Chiara Díaz. -- El principio de culpabilidad: para una teoría del sujeto / Gonzalo D. Fernández. -- El nuevo Código Penal del Paraguay (1997) / José L. Guzmán Dalbora. -- Introducción al estudio de los principios cardinales del derecho penal / Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Cobertura geográfica : Argentina/Estados Unidos/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=1194 [número] 2000 (05). Revista de Ciencias Penales [Argentina]. 2000 (05). (01/05/2000) 284 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / VIOLACIÓN / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CULPABILIDAD / PRINCIPIOS DEL DERECHO Clasificación: 050 Nota de contenido: Algunas consideraciones doctrinales sobre la regulación de las agresiones sexuales en el nuevo Código Penal español, con especial referencia a la introducción del concepto de autor mediato en el delito de violación propia (a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo español del 2 de noviembre de 1994) / Gustavo Eduardo Aboso. -- El procedimiento penal en los Estados unidos / Ricardo A. Basilico. -- Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los «networks» ilícitos (aproximación metodológica y su trascendencia) / Raúl Cervini. -- Nuevas tendencias en materia de recurso de casación / Carlos A. Chiara Díaz. -- El principio de culpabilidad: para una teoría del sujeto / Gonzalo D. Fernández. -- El nuevo Código Penal del Paraguay (1997) / José L. Guzmán Dalbora. -- Introducción al estudio de los principios cardinales del derecho penal / Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Cobertura geográfica : Argentina/Estados Unidos/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=1194 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 13520 050 RCPE 2000(05) Publicación periódica Biblioteca sede principal Hemeroteca Disponible Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 10, n. 45 (Febrero 2018)
Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 67-72 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72[artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada . - 2018 . - p. 67-72.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822 [artículo] Posada, Fernando (2018). Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574. Cade Doctrina & Jurisprudencia. v. 10, n. 45. (Febrero 2018) p. 67-72.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14606 341.24 SANb v. 1 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Bases fundamentales de la Unión Europea Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben B. Santos Belandro Editorial: Montevideo [Uruguay] : Asociación de Escribanos del Uruguay Fecha de publicación: 2002 Colección: Serie Documentos num. 3 Número de páginas: 1084 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO / ORGANIZACIONES INTERNACIONALES / UNIÓN EUROPEA / DERECHO PENAL INTERNACIONAL / LAVADO DE ACTIVOS / CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y BIENES / DERECHO A LA COMPETENCIA / CONTRATOS / CONTRATOS INTERNACIONALES / DERECHO APLICABLE / VALIDEZ DE CONTRATOS INTERNACIONALES / PERSONAS JURÍDICAS / RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS / LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS / PROPIEDAD INTELECTUAL / DERECHO DE MARCAS / DERECHO DE AUTOR / SEGURIDAD SOCIAL / MATRIMONIO / VALIDEZ INTERNACIONAL DEL MATRIMONIO / FALSIFICACIÓN DE MONEDA / OBLIGACIONES PARENTALES / ALIMENTOS / EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS / OBTENCIÓN DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO Clasificación: 341.24 Nota de contenido: Aspectos estructurales. -- Libre circulación de personas. -- Educación. -- Derecho a la competencia. -- Sociedades y empresas. -- Actos y contratos. -- Derechos del consumidor. -- Lex electrónica. -- Marcas, propiedad intelectual, derechos de autor. -- Insolvencia. -- Derecho de la seguridad social. -- Derecho procesal. -- Derecho penal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=437 Bases fundamentales de la Unión Europea [texto impreso] / Ruben B. Santos Belandro . - Montevideo [Uruguay] : Asociación de Escribanos del Uruguay, 2002 . - 1084 p. - (Serie Documentos; 3) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO / ORGANIZACIONES INTERNACIONALES / UNIÓN EUROPEA / DERECHO PENAL INTERNACIONAL / LAVADO DE ACTIVOS / CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y BIENES / DERECHO A LA COMPETENCIA / CONTRATOS / CONTRATOS INTERNACIONALES / DERECHO APLICABLE / VALIDEZ DE CONTRATOS INTERNACIONALES / PERSONAS JURÍDICAS / RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS / LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS / PROPIEDAD INTELECTUAL / DERECHO DE MARCAS / DERECHO DE AUTOR / SEGURIDAD SOCIAL / MATRIMONIO / VALIDEZ INTERNACIONAL DEL MATRIMONIO / FALSIFICACIÓN DE MONEDA / OBLIGACIONES PARENTALES / ALIMENTOS / EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS / OBTENCIÓN DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO Clasificación: 341.24 Nota de contenido: Aspectos estructurales. -- Libre circulación de personas. -- Educación. -- Derecho a la competencia. -- Sociedades y empresas. -- Actos y contratos. -- Derechos del consumidor. -- Lex electrónica. -- Marcas, propiedad intelectual, derechos de autor. -- Insolvencia. -- Derecho de la seguridad social. -- Derecho procesal. -- Derecho penal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=437 Santos Belandro, Ruben B. (2002). Bases fundamentales de la Unión Europea. Montevideo [Uruguay] : Asociación de Escribanos del Uruguay, 2002. (Serie Documentos; 3) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO / ORGANIZACIONES INTERNACIONALES / UNIÓN EUROPEA / DERECHO PENAL INTERNACIONAL / LAVADO DE ACTIVOS / CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y BIENES / DERECHO A LA COMPETENCIA / CONTRATOS / CONTRATOS INTERNACIONALES / DERECHO APLICABLE / VALIDEZ DE CONTRATOS INTERNACIONALES / PERSONAS JURÍDICAS / RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS / LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS / PROPIEDAD INTELECTUAL / DERECHO DE MARCAS / DERECHO DE AUTOR / SEGURIDAD SOCIAL / MATRIMONIO / VALIDEZ INTERNACIONAL DEL MATRIMONIO / FALSIFICACIÓN DE MONEDA / OBLIGACIONES PARENTALES / ALIMENTOS / EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS / OBTENCIÓN DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO Clasificación: 341.24 Nota de contenido: Aspectos estructurales. -- Libre circulación de personas. -- Educación. -- Derecho a la competencia. -- Sociedades y empresas. -- Actos y contratos. -- Derechos del consumidor. -- Lex electrónica. -- Marcas, propiedad intelectual, derechos de autor. -- Insolvencia. -- Derecho de la seguridad social. -- Derecho procesal. -- Derecho penal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=437 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14605 341.24 SANb v. 3 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible
Título : Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 17-32 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32[artículo] Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos [texto impreso] / Andrés Mautone . - 2018 . - p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493 [artículo] Mautone, Andrés (2018). Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos. Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada. v. 9, n. 2. (Marzo - abril 2018) p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493 PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkCurso de Derecho Penal y Procesal Penal, 4. Delitos contra la persona humana / Miguel Langón Cuñarro (2002)
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