Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos [texto impreso] /
Alicia Castro Rivera, Autor . - [s.d.] . - p. 799-844.
Idioma : Español (
spa)
| Nota de contenido: |
Primera parte: El lavado de activos. -- Marco normativo. -- Agencias internacionales. -- Agencias nacionales de control administrativo. -- Agentes no estatales en el control de lavado de activos. -- Algunas características especiales del régimen creado por la reglamentación para las Actividades y Profesiones No Financiaras Designadas (APNDF). -- Primeros comentarios. -- Segunda parte: La función del TCA como control jurisdiccional de las agencias nacionales. -- La alarma de los penalistas. -- La discusión en el derecho administrativo. -- Líneas de argumentación. -- Comentario final. -- Bibliografía. -- Normas citadas. |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25143 |
Castro Rivera, Alicia (2023). Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos.
En Summa de Derecho Administrativo Uruguayo: T. II. Montevideo: La Ley Uruguay. , 2023. p. 799-844.
Idioma : Español (
spa)
| Nota de contenido: |
Primera parte: El lavado de activos. -- Marco normativo. -- Agencias internacionales. -- Agencias nacionales de control administrativo. -- Agentes no estatales en el control de lavado de activos. -- Algunas características especiales del régimen creado por la reglamentación para las Actividades y Profesiones No Financiaras Designadas (APNDF). -- Primeros comentarios. -- Segunda parte: La función del TCA como control jurisdiccional de las agencias nacionales. -- La alarma de los penalistas. -- La discusión en el derecho administrativo. -- Líneas de argumentación. -- Comentario final. -- Bibliografía. -- Normas citadas. |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25143 |
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