[artículo] inRevista Crítica de Derecho Penal > v.4, n.4 (ene-dic.) . - p. 555-587 | Título : |
Delincuencia transnacional, su accionar en el delito de lavado de activos- en la modalidad de auto lavado, a través del comercio de obras de arte- en la jurisprudencia nacional |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Sandra Fleitas Villarreal |
| Fecha de publicación: |
2024 |
| Artículo en la página: |
p. 555-587 |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Clasificación: |
ASOCIACIÓN ILÍCITA / ESTAFA / LAVADO DE ACTIVOS
|
| Resumen: |
En la presente oportunidad, se analizará la Sentencia Nro. 33 del año 2021 del Juzgado Letrado de Rosario de 3º turno (2), dictada en los autos donde se investigaron, por parte de la Fiscalía, a diversos sujetos por su presunta participación en maniobras vinculadas a los Delitos de Asociación para Delinquir, Estafa y Delitos de Lavado de Activos- en la modalidad de Auto Lavado-, a partir de los cuales se obtienen bienes ilícitos- entre ellos obras de arte-, los cuales posteriormente son blanqueados con la finalidad de que sean separados de su origen ilícito, y para ello es importante que ingresen a los cursos normales del mercado, con la finalidad de ser legitimados, es decir darles la apariencia de lícitos, a fin de evitar ser incriminados y penalizados sus tenedores. |
| Nota de contenido: |
Introducción. -- Etapa de investigación. -- Etapa de judicialización. -- Análisis dogmático. -- Delito de auto lavado de activos, art. 35 de la Ley Nº 19574. -- Acciones típicas constitutivas del tipo penal. -- Objeto material. -- Los sujetos. -- Tipo subjetivo. -- Inter criminis. -- Lavado de activos en el comercio de obras de arte. -- Cooperación internacional. -- Decomiso de bienes ilícitos incautados. -- Colofón. -- Sentencia objeto de estudio. -- Referencias bibliográficas. |
| Cobertura geográfica : |
Uruguay |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22791 |
[artículo] Delincuencia transnacional, su accionar en el delito de lavado de activos- en la modalidad de auto lavado, a través del comercio de obras de arte- en la jurisprudencia nacional [texto impreso] / Sandra Fleitas Villarreal . - 2024 . - p. 555-587. Idioma : Español ( spa) in Revista Crítica de Derecho Penal > v.4, n.4 (ene-dic.) . - p. 555-587 | Clasificación: |
ASOCIACIÓN ILÍCITA / ESTAFA / LAVADO DE ACTIVOS
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| Resumen: |
En la presente oportunidad, se analizará la Sentencia Nro. 33 del año 2021 del Juzgado Letrado de Rosario de 3º turno (2), dictada en los autos donde se investigaron, por parte de la Fiscalía, a diversos sujetos por su presunta participación en maniobras vinculadas a los Delitos de Asociación para Delinquir, Estafa y Delitos de Lavado de Activos- en la modalidad de Auto Lavado-, a partir de los cuales se obtienen bienes ilícitos- entre ellos obras de arte-, los cuales posteriormente son blanqueados con la finalidad de que sean separados de su origen ilícito, y para ello es importante que ingresen a los cursos normales del mercado, con la finalidad de ser legitimados, es decir darles la apariencia de lícitos, a fin de evitar ser incriminados y penalizados sus tenedores. |
| Nota de contenido: |
Introducción. -- Etapa de investigación. -- Etapa de judicialización. -- Análisis dogmático. -- Delito de auto lavado de activos, art. 35 de la Ley Nº 19574. -- Acciones típicas constitutivas del tipo penal. -- Objeto material. -- Los sujetos. -- Tipo subjetivo. -- Inter criminis. -- Lavado de activos en el comercio de obras de arte. -- Cooperación internacional. -- Decomiso de bienes ilícitos incautados. -- Colofón. -- Sentencia objeto de estudio. -- Referencias bibliográficas. |
| Cobertura geográfica : |
Uruguay |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22791 |
[artículo] Fleitas Villarreal, Sandra (2024). Delincuencia transnacional, su accionar en el delito de lavado de activos- en la modalidad de auto lavado, a través del comercio de obras de arte- en la jurisprudencia nacional. Revista Crítica de Derecho Penal. v.4, n.4. (ene-dic.) p. 555-587. Idioma : Español ( spa) in Revista Crítica de Derecho Penal > v.4, n.4 (ene-dic.) . - p. 555-587 | Clasificación: |
ASOCIACIÓN ILÍCITA / ESTAFA / LAVADO DE ACTIVOS
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| Resumen: |
En la presente oportunidad, se analizará la Sentencia Nro. 33 del año 2021 del Juzgado Letrado de Rosario de 3º turno (2), dictada en los autos donde se investigaron, por parte de la Fiscalía, a diversos sujetos por su presunta participación en maniobras vinculadas a los Delitos de Asociación para Delinquir, Estafa y Delitos de Lavado de Activos- en la modalidad de Auto Lavado-, a partir de los cuales se obtienen bienes ilícitos- entre ellos obras de arte-, los cuales posteriormente son blanqueados con la finalidad de que sean separados de su origen ilícito, y para ello es importante que ingresen a los cursos normales del mercado, con la finalidad de ser legitimados, es decir darles la apariencia de lícitos, a fin de evitar ser incriminados y penalizados sus tenedores. |
| Nota de contenido: |
Introducción. -- Etapa de investigación. -- Etapa de judicialización. -- Análisis dogmático. -- Delito de auto lavado de activos, art. 35 de la Ley Nº 19574. -- Acciones típicas constitutivas del tipo penal. -- Objeto material. -- Los sujetos. -- Tipo subjetivo. -- Inter criminis. -- Lavado de activos en el comercio de obras de arte. -- Cooperación internacional. -- Decomiso de bienes ilícitos incautados. -- Colofón. -- Sentencia objeto de estudio. -- Referencias bibliográficas. |
| Cobertura geográfica : |
Uruguay |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=22791 |
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Delincuencia transnacional, su accionar en el delito de lavado de activos- en la modalidad de auto lavado, a través del comercio de obras de arte- en la jurisprudencia nacional en Revista Crítica de Derecho Penal, v.4, n.4 (ene-dic.)
